Ухвала суду № 84553718, 17.09.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14622/19

Провадження № 1-кс/234/6949/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Теличко М.С.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 12.07.2019 до Територіального управління від директора ТОВ «СЄМБІЗ-1» надійшла заява про те, що ТОВ «СЄМБІЗ-1» були виготовлені плити ПБУ 300х80х7 в кількості 1750 одиниць на загальну суму 3108000 гривень, котрі були передані ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» та вивезені до м. Краматорська Донецької області, для реконструкції берегів річки у ОСОБА_1 Бернадського. ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» вказані плити продав за бюджетні кошти ТОВ «БП Гідробуд» на суму 6580000 гривень. В подальшому вказані бюджетні кошти були переведені у готівку через інше підприємство. В свою чергу, ТОВ «БП Гідробуд», з метою отримання бюджетних коштів склало акти відповідального зберігання на БКУ в кількості 72000 одиниць, котрі, нібито, зберігаються на території ТОВ «СЄМБІЗ-1». Вказана кількість БКУ підприємством не виготовлялось. Вказана операція була створена для того, щоб отримати з відповідний товар з бюджету кошти на суму 9044352 гривень. Підприємствами ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» та ТОВ «БП Гідробуд» незаконно отримано кошти з державного бюджету на загальну суму 16000000 гривень, чим було завдано шкоду державі.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «СЄМБІЗ-1» ОСОБА_2 показав, що 29.03.2018 між ним, як директором ТОВ «Сємбіз-1» та директором ТОВ «БП Гідробуд» ОСОБА_3 було укладено договір поставки № 29/03-2018, предметом якого було передача бетонних виробів БКУ (блоків берегового укріплення), яке ТОВ «Сємбіз-1» повинно було виготовити та поставити ТОВ «БП Гідробуд» протягом 90 діб з дня укладення договору, та суму договору складала 8374400 гривень без ПДВ та 10049600 гривень з ПДВ. Крім того, між ним та ОСОБА_3 було укладено Договір № 23/6 від 23.06.2018, та складено Акт приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018, який був підписаний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Однак, на час складання Договору № 23/6 від 23.06.2018 та підписання Акту приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018, бетонні вироби БКУ в кількості 49550 одиниць фактично виготовлені не були. Більш того, між ним, як директором ТОВ «Сємбіз-1» та директором ТОВ «БП Гідробуд» ОСОБА_3 було підписано Акт приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018 про прийом бетонних виробів БКУ у кількості 24839 одиниць на загальну суму 3120175 гривень 82 копійки. Однак, на час складання підписання Акту приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018, бетонні вироби БКУ в кількості 24839 одиниць фактично виготовлені не були. 06.04.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Сємбіз-1» ТОВ «БП Гідробуд» було перераховано грошові кошти в сумі 6 000 113 гривень в якості авансу за виготовлення бетонних виробів БКУ в кількості 47772 одиниці. На момент складання та підписання Акту приймання-передачі № 1 до договору № 23/6 від 23.06.2018 та Акту приймання-передачі № 2 до договору № 03/9 від 03.09.2018, ТОВ «Сємбіз-1» не виготовило та не передало жодного бетонного виробу БКУ до ТОВ «БП Гідробуд». 03.04.2018 між ТОВ «Сємбіз-1» та ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ», в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 03/4 щодо постачання залізобетонних виробів. Однак, кількість плит, їх вартість, а також строки виготовлення у вказаному вище договорі прописані не були. Чинність даного договору була встановлена до 31.12.2018. Однак, між ТОВ «Сємбіз-1» та ТОВ «БП Гідробуд» протягом 2018-2019 років жодних договорів на виготовлення та поставку плит берегового укріплення не укладалось. 06.09.2018 між ТОВ «Сємбіз-1» та директором ТОВ «БП Гідробуд» ОСОБА_3 було підписано Акт приймання-передачі № 1 до договору № 03/9 від 03.09.2018 про прийом залізобетонних плит ПБУ (плита берегового укріплення) в кількості 1750 одиниць на суму 3410505 гривень. Вищевказані залізобетонні плити ПБУ в кількості 1750 одиниць підприємством фактично були виготовлені. Приблизно в серпні 2018 року від особи, яка здійснює координацію противоправної діяльності певних суб`єктів господарювання та органів державної влади, поступила команда щодо завантаження плит берегового укріплення в кількості 1750 одиниць та відправку їх до місця проведення робіт ТОВ «БП Гідробуд», а саме укріплення берегової лінії в ОСОБА_1 Бернадського в місті Краматорську Донецької області. Вказані вище плити в кількості 1750 одиниць фактично до ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» не надходили. Однак, видаткові накладні № 148 від 21.08.2018, № 143 від 22.08.2018, № 128 від 22.08.2018, № 165 від 27.08.2018, № 141 від 30.08.2018, № 142 від 30.08.2018, № 147 від 31.08.2018, № 171 від 03.09.2018, № 174 від 04.09.2018, № 178 від 05.09.2018 та № 181 від 06.09.2018 щодо поставки плит берегового укріплення в кількості 1750 гривень, були підписані з ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ».

Аналогічні показання, показанням директора ТОВ «СЄМБІЗ-1» ОСОБА_2 , надала головний бухгалтер ТОВ «СЄМБІЗ-1» ОСОБА_5 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів (роздрукованих, електронних), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях АТ «УкрСиббанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк», з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити документи (в тому числі в електронному вигляді), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вищевказаного суб`єкта господарської діяльності, з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

Відомості, які містяться у документах, в тому числі електронних, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У судовому засіданні слідчий Теличко М.С. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів в АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Теличко М.С., яке погоджено заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Майорко М.О. у кримінальному провадженні № 62019050000000928 від 15.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Теличко Максиму Сергійовичу, слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Захарову Станіславу Вадимовичу та Симоняну Рінаду Славіковичу, а також заступникам начальника відділу Генеральної прокуратури України Гуньку Олегу Борисовичу, Майорку Миколі Олександровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Калініну Євгенію Вікторовичу, Кондратюку Олександру Олександровичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Кролєвцову Володимиру Юрійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, на який передавались дані з АТ «УкрСиббанк», про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «УкрСиббанк», або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (фото та відео матеріали з камер спостереження) отримання та перерахування готівки в приміщеннях АТ «УкрСиббанк», де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;

-платіжних доручень з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в даному банку ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933);

-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «БЕТОН-ПЛАСТ» (ЄДРПОУ 34456933), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» вищевказаних банківських рахунків.

Зобов`язати посадових осіб АТ «УкрСиббанк», надати слідчим Другого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Теличко Максиму Сергійовичу, слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Андрєєву Євгену Олександровичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Саварцю Андрію Володимировичу, Симоненко Альоні Юріївні, Захарову Станіславу Вадимовичу та Симоняну Рінаду Славіковичу, а також заступникам начальника відділу Генеральної прокуратури України Гуньку Олегу Борисовичу, Майорку Миколі Олександровичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Калініну Євгенію Вікторовичу, Кондратюку Олександру Олександровичу, Саєнку Євгену Геннадійовичу, Кролєвцову Володимиру Юрійовичу, Володіну Володимиру Юрійовичу тимчасовий доступ до вищевказаних документів (роздрукованих, електронних), які зберігаються та перебувають у володінні посадових осіб АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали встановити до 17.10.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6949/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко