Ухвала суду № 84547072, 01.07.2019, Приморський районний суд м. Одеси

01.07.2019

Справа № 522/9221/19

Провадження № 1-кс/522/9526/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Свічар О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції Проскуріна О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016160000000305 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група здійснювала злочину діяльність під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, шляхом повідомлення недостовірної інформації та надання підроблених документів, від імені крюінгових агентств на території м. Одеси.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетні невстановлені особи на ім`я « ОСОБА_1 » (використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора зв`язку ПрАТ «Київстар») та особа на ім`я « ОСОБА_2 / ОСОБА_2» (використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 польського оператора зв`язку «Orange»), які діючи від імені компанії «Norway Gigas AS» (Норвегія), під приводом надання послуг з працевлаштування за кордономодержують від осіб шахрайським шляхом грошову винагороду на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які закріплені за банківськими рахунками відкритими в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) знаходиться інформація щодо відкриття банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з 01.06.2018 по 16.05.2019, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та очевидців вказаної пригоди.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Старший слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковника юстиції Проскуріна О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №22016160000000305 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465).

Вказану інформацію надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та, за його письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Керезвас Юліані Георгіївні, Петренку Валентину Вікторовичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Лановому Валерію Валерійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осіпову Денису Олеговичу, Яковець Олегу Юрійовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Мотлях Аліні Григорівні та можливість вилучити в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465 юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) відомості (виписки) про рух грошових коштів по банківським рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- копій документів, на підставі яких в ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2018 по 16.05.2019, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК») (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на дату надання інформації.

Дозволити вилучення копії зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік