Ухвала суду № 84545756, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45525/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергій Олександрович про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у ТОВ «ДЕБТЕКС Україна» (ЄДРПОУ 40512911).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001107 від 22.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Державного бюро розслідувань надійшло повідомлення про вчинення злочину від голови Асоціації захисту вкладників ОСОБА_1 , зі змісту якої випливає, що службові особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) під час проведення процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) за попередньою змовою з посадовими особами електронної площадки, які здійснюють організацію проведення торгів, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, умисно занизили ринкову вартість виробничих комплексів, а саме: «Іллічівський олійно-жировий комбінат», «Іллічівський зерновий порт» та «Одеський олійно- жирновий комбінат», чим сприяли переможцю аукціону ТОВ «Фінасова компанія «Скай» (ЄДРПОУ 40987041) у їх придбані.

Так, пул кредитів АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з потужностями олійно-жирових комбінатів в Одеській області та інфраструктурою в порту м. Чорноморськ у заставі, спочатку вісім разів торгувався на англійських та голландських аукціонах у системі ProZorro.Продажі, однак покупців на нього не знайшлося. Після цього активи було передано на продаж на торговому майданчику міжнародної компанії DebtX. 6 березня 2019 року за підсумками аукціону було визначено переможця - компанію ТОВ «ФК «СКАЙ», яка запропонувала за лот 906,2 млн грн. Однак, як повідомлялося Фондом, підписання угоди з переможцем не відбулося через ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва за позовом компанії «ФК «Октант», яка взагалі не брала участі в торгах. Після цього пул активів було виставлено на повторні торги на майданчику DebtX ще чотири рази, однак, участь у кожному із чотирьох останніх аукціонів брали лише дві компанії, нові учасники не заявилися. Ці аукціони проходили за «голландською моделлю», тобто ціна поетапно знижувалась. Під час четвертого аукціону 07 червня 2019 року компанія ТОВ «ФК «СКАЙ», яка у березні пропонувала за актив 906,2 млн грн, зупинила торги на ціні 182,5 млн грн..

З метою перевірки усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення реальної вартості пулу активів АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що був придбаний ТОВ «ФК «СКАЙ» на торговому майданчику міжнародної компанії DebtX виникла необхідність у досліджені документів які надавалися учасникам торгів та становлять банківську таємницю і перебувають у ТОВ «ДЕБТЕКС Україна» (ЄДРПОУ 40512911).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які надавалися торговим майданчиком міжнародної компанії DebtX (ТОВ «ДЕБТЕКС Україна» (ЄДРПОУ 40512911) та входили до лоту № # debtX_8878 (паспорту відкритих торгів (аукціону) з продажу АКТИВІВ (майна) АТ «Дельта Банк», що розміщений на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за посиланням (http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/42796-asset-sell-id-200591), з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45525/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя: С.І. Смик