Ухвала суду № 84545703, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45496/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смоли І.І. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Машикою В.П. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (ЄДРПОУ 04704790), розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, вул.Берегова,13.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №62019100000000596 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У діях службових осіб Міністерства інфраструктури України та ДП «МТП «Южний» вбачаються ознаки заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час постачання тягового рухомого складу тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, які перебувають у незадовільному технічному стані, тобто ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (ЄДРПОУ 04704790), розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Берегова,13.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62019100000000596 від 23.05.2019, а саме: Смолі Ігорю Ігоровичу, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Попову Сергію Миколайовичу, Грушинському Олексію Олексійовичу, Саєнку Владлену Володимировичу, Балаєнку Максиму Сергійовичу, Ватану Олексію Сергійовичу, Белзу Анатолію Костянтиновичу, Федорову Миколі Миколайовичу, Чкалову Павлу Сергійовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Білику Олексію Васильовичу, Супрун Ользі Олександрівні, Соловйовій-Албул Катерині Валеріївні, Кінуц Ярославу Васильовичу, Машиці Валерію Петровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Остроушку Євгенію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (ЄДРПОУ 04704790), розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Берегова,13, що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю, а саме:

установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (ЄДРПОУ 04704790) (далі - ДП «МТП «Южний») (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- Статути ДП «МТП «Южний», які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- Положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи апарату ДП «МТП «Южний» - підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, локомотивне господарство, відділ (служба) головного механіка, відділ (служба) головного інженера, відділ (служба) матеріально-технічного забезпечення, ремонтний підрозділ, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділ внутрішньої безпеки, відділ економічної безпеки, їх штатні розклади;

- Штатний розклад ДП «МТП «Южний» за період 2017-2019 роки;

- Інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку ДП «МТП «Южний», а також звіти про їх виконання;

- Накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) керівника ДП «МТП «Южний», керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, локомотивного господарства, відділу (служби) головного механіка, відділу (служби) головного інженера, відділу (служби) матеріально-технічного забезпечення, ремонтного підрозділу, управління з питань запобігання та виявленні корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років;

- Розпорядчі та організаційні документи ДП «МТП «Южний» за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у ДП «МТП «Южний», а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб апарату ДП «МТП «Южний», які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб ДП «МТП «Южний», які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- Фінансові плани ДП «МТП «Южний» та розподільчі відомості ДП «АМПУ» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів ДП «МТП «Южний» на 2017-2019 роки;

- Звіти ДП МТП «Южний» про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;

- Річні плани закупівель ДП «МТП «Южний» на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування ДП «МТП «Южний» з Кабінетом Міністрів України, Міністерством інфраструктури України щодо погодження/затвердження річних планів закупівель на 2017-2019 роки;

- Звіти ДП «МТП «Южний» про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2018 роки;

- Розпорядчі документи Міністерства інфраструктури України, які регламентують контроль з питань укладання ДП «МТП «Южний» договорів, контролю за їх виконанням, дотримання умов договорів щодо порядку прийняття поставки ТМЦ, наявності документів, передбачених договорами та умовами тендерної документації, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.

Організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ДП «Морський торговельний порт «Южний» закупівель - «Залізничні локомотиви та тендери» UA-2017-11-03-000569, очікуваною вартістю 27 млн.грн.

- Інвестиційні плани, меморандуми щодо інвестиційної діяльності ДП «МТП «Южний», договори співробітництва тощо, які пов`язані із здійсненням закупівлі UA-2017-11-03-000569;

- Листування ДП «МТП «Южний» з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівель UA-2017-11-03-000569;

- Усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Міністерства інфраструктури України та ДП «МТП «Южний» процедури закупівель UA-2017-11-03-000569 з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- Усі документи, зокрема, листування між Міністерством інфраструктури України та ДП «МТП «Южний», яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, застосування курсу валюти тощо, оплати оренди ремонтного обладнання, транспортування тепловозів тощо);

- Усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами ДП «МТП «Южний» внесення змін до первинних умов укладених за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 договору (листи-погодження, доповідні записки тощо);

- Розпорядчі документи ДП «МТП «Южний» та внутрішнє листування між підрозділами ДП «МТП «Южний» з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду за поставкою та ремонтом осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2017-11-03-000569;

- тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників тендеру UA-2017-11-03-000569;

- Документи, пов`язані з ДП «МТП «Южний» перерахування коштів в адресу переможця тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 (ТОВ «Метком Груп» (ЄДРПОУ 37811934) та листи-погодження посадовими особами ДП «МТП «Южний» перерахування таких грошових коштів.

Документи, що стосуються укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 ДП «МТП «Южний» з ТОВ «Метком-Груп» (ЄДРПОУ 37811934) договору № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, їх прийняття та поставлення на облік тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937:

- Договір № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;

- акти приймання-передачі тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- документи, які підтверджують факт перерахування ДП «МТП «Южний» в адресу ТОВ «Метком-Груп» (ЄДРПОУ 37811934) грошових коштів за поставлені тепловози ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну переможцем тендеру ремонтного та транспортного обладнання; обґрунтування необхідності заміни ремонтного та транспортного обладнання для постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 за договором № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни ремонтного та транспортного обладнання;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договору № Т/СН-7/18 від 16.01.2018, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього, різного характеру;

- акти приймання-передачі, складені службовими особами ДП «МТП «Южний» та його структурними підрозділами тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- акти обстеження (огляду), складені службовими особами ДП «МТП «Южний» та його структурними підрозділами, технічного стану поставлених ТОВ «Метком Груп» (ЄДРПОУ 37811934) в адресу ДП «МТП «Южний» тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- листування між службовими особами ДП «МТП «Южний» (його структурних підрозділів) щодо ймовірного незадовільного технічного стану поставлених ТОВ «Метком Груп» (ЄДРПОУ 37811934) в адресу ДП «МТП «Южний» тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (доповідні записки, рапорти, акти комісійного обстеження тощо);

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс ДП «МТП «Южний» двох тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- розпорядчі документи ДП «МТП «Южний» якими призначено відповідальних зі здійснення технічного нагляду осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- усі акти, які засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;

- накази про введення тепловозів в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючого об`єкта. Розпорядчі документи про поставлення тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 на баланс ДП «МТП «Южний»;

- документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, повідомлення Замовнику про дату прибуття тепловозів;

- документи, пов`язані з необхідністю проведення за рахунок коштів ДП «МТП «Южний» (як самостійних, так і субвенцій державного бюджету) ремонту двох тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, а також оплати наданих послуг з ремонту тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (договори та додаткові угоди з усіма додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення тощо);

- документи, пов`язані з транспортуванням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 для їх технічного огляду та проведення ремонтних робіт вже після постачання ТОВ «Метком Груп» (ЄДРПОУ 37811934) в адресу ДП «МТП «Южний» тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- довідки щодо руху тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ «Метком-Груп» (ЄДРПОУ 37811934), ТОВ «Укртранс ремонт» (ЄДРПОУ 38365232), ТОВ «БК «Укртранс Буд» (ЄДРПОУ 40052908), до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» (ЄДРПОУ 04704790) (журнали обліку відвідувачів ДП «МТП «Южний» за 2017-2019 роки, корінці талонів та допусків тощо);

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ «Метком-Груп» (ЄДРПОУ 37811934) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків поставки товару та його якості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45496/19-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Остроушко Є.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик