Ухвала суду № 84537153, 06.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35138/19

Провадження № 1-кс/761/24141/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100002057, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько Володимир Олегович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Колковим А.В., згідно якого просить надати слідчому Загладьку Володимиру Олеговичу, або за його дорученням іншій особі тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: облікову справу ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, що належить ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017.

Клопотання мотивує тим, що 28.02.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві директора ТОВ "СФГ Гермес" ОСОБА_1 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами підприємства ОСОБА_2 в особливо великих розмірах.

Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ "СФГ Гермес" ОСОБА_1 , пояснив, що в 2014 році було засновано ТОВ «СФГ Гермес» юридична адреса підприємства: с. Лозоватка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, фактична адреса підприємства станом до 06 лютого 2017 року, м. Київ, пр. Перемоги, 16, оф. 200.

З моменту заснування підприємства, воно здійснювало свою господарську діяльність в сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

19 січня 2015 року відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ "СФГ Гермес" ОСОБА_2 став одноосібним власником цього підприємства та його директором.

31 січня 2017 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес" прийнято рішення про відступлення ОСОБА_1 Учасником товариства ОСОБА_2 частини належної йому частки, а саме 94 % Статутного капіталу Товариства.

В цей же день ОСОБА_1 та ОСОБА_2 укладено відповідний договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "СФГ Гермес". Договір підписаний сторонами особисто.

06 лютого 2017 року загальними зборами Учасників товариства з обмеженою відповідальністю "СФГ Гермес" прийнято рішення про звільнення з посади Директора підприємства ОСОБА_2 за власним бажанням та призначення ОСОБА_1 на цю ж посаду. Відповідний протокол підписаний і ОСОБА_2 , посвідчений нотаріально, а також підписано акт прийому передачі відповідно до якого ОСОБА_2 передав, а ОСОБА_1 в свою чергу отримав печатку, уставні документи та документи господарської діяльності підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2 повністю був обізнаний щодо продажі частки підприємства, звільнення його з «посади директора та призначення керівником підприємства іншої особи.

На момент призначення ОСОБА_1 у Товариства був відкритий поточний рахунок в ПАТ «Приват Банк». Після призначення ОСОБА_1 , він з відповідними документами Товариства звернувся до ПАТ «Приват Банк» де було внесено відповідні зміни до банківської справи ТОВ "СФГ Гермес", а саме щодо директора та власника підприємства, закрито старий рахунок та відкрито новий, доступ до якого було надано лише йому як керівнику Товариства.

Разом з тим, 27 березня 2017 року о 21 годині 41 хвилині ОСОБА_2 , діючи з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, використовуючи свій логін з ІР адреси НОМЕР_2 здійснив вхід до системи Приват 24 та, як начебто директор підприємства, отримав доступ до створення платежів. Продовжуючи свої дії, о 21 годині 44 хвилині без відома директора як співвласника та директора ТОВ "СФГ Гермес" з поточного депозитного рахунку підприємства переведені грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. на його розрахунковий рахунок, як фізичної особи.

В подальшому цю ж грошову суму ОСОБА_2 мав намір вивести з розрахункового рахунку підприємства, тобто присвоїти, однак завдяки своєчасному втручанню останньому не вдалось це зробити так як ОСОБА_1 одразу ж після повідомлення банком про списання вище зазначеної суми, до служби безпеки банку, направлено листа, що вказане списання є незаконним в зв`язку із чим банком були заблоковані вказані кошти та в подальшому повернуті на рахунок Товариства.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 , пояснила, що в 2011 році між нею та гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено шлюб та з того часу вони почали проживати спільно за адресою: АДРЕСА_1 .

В ІНФОРМАЦІЯ_2 у них народився спільний син ОСОБА_4 .

В 2014 році було засновано ТОВ «СФГ Гермес» юридична адреса підприємства: с. Лозоватка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, фактична адреса підприємства станом до 06 лютого 2017 року, м. Київ, пр. Перемоги, 16, оф. 200.

З моменту заснування підприємства, воно здійснювало свою господарську діяльність в сфері виробництва сільськогосподарської продукції.

19 січня 2015 року відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ "СФГ Гермес" її чоловіка ОСОБА_2 було призначено одноосібним власником цього підприємства та його директором та з того часу мій чоловік почав керувати вказаним підприємством. З фінансово-господарською діяльністю підприємства вона не була ознайомлена.

31 січня 2017 року загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес" прийнято рішення про відступлення її батьку ОСОБА_1 Учасником товариства ОСОБА_2 частини належної йому частки, а саме 94 % Статутного капіталу Товариства.

Приблизно в березні 2017 року її чоловік ОСОБА_2 покинув родину, а саме пішов з дому та з того часу з останнім вона жодного разу не бачилась. В 2018 році їх шлюб було розірвано на підставі рішення суду. Крім цього на даний час судом розглядається позов про позбавлення останнього батьківських прав.

06 лютого 2017 року загальними зборами Учасників товариства з обмеженою відповідальністю "СФГ Гермес" прийнято рішення про звільнення з посади Директора підприємства ОСОБА_2 за власним бажанням та призначення її батька на цю ж посаду. Відповідний протокол підписаний і ОСОБА_2 , посвідчений нотаріально, а також підписано акт прийому передачі відповідно до якого ОСОБА_2 передав, а її батько в свою чергу отримав печатку, уставні документи та документи господарської діяльності підприємства.

На момент призначення її батька у Товариства був відкритий поточний рахунок в ПАТ «Приват Банк»

27 березня 2017 року о 21 годині 41 хвилині ОСОБА_2 , діючи з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, використовуючи свій логін з ІР адреси НОМЕР_2 здійснив вхід до системи Приват 24 та, як начебто директор підприємства, отримав доступ до створення платежів. Продовжуючи свої дії, о 21 годині 44 хвилині без відома її батька як власника та директора ТОВ "СФГ Гермес" з поточного депозитного рахунку підприємства переведені грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. на його розрахунковий рахунок, як фізичної особи.

В подальшому цю ж грошову суму ОСОБА_2 мав намір вивести з розрахункового рахунку підприємства, тобто присвоїти, однак завдяки своєчасному втручанню останньому не вдалось це зробити.

Враховуючи вище викладене вважає, що ОСОБА_2 вчинив шахрайські дії відносно Товариства. Також додала, що ОСОБА_2 вище зазначені дії вчинялись за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного «Інтернету», яким останній користувався за допомогою номер телефону: НОМЕР_3 оператор ПрАТ «Київстар»

Згідно матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №12019100100002057 від 01.03.2019, встановлено, що гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовував(є) контактний номер телефону : НОМЕР_3 (оператор ПрАТ «Київстар»).

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_2 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікову справу ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, що належить ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ «ПриватБанк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019100100002057, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому Загладьку Володимиру Олеговичу (службове посвідчення КВП №010625), або за його дорученням іншій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпро вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме: облікову справу ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 для підключення до системи "Банк-клієнт"; платіжні документи (доручення), надані ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, що належить ТОВ "СФГ Гермес"код ЄДРПОУ 39268929 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.05.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя