Постанова № 8453229, 25.03.2010, Хустський районний суд Закарпатської області

Справа № 4-27/2010р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2010 року м. Хуст

Суддя Хустського районного суду Волощук О.Я. розглянувши подання заступника начальника управління Служби Безпеки України в Закарпатській області про про проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Управління Служби безпеки України звернулося в суд з поданням про розкриття банківської таємниці із Хустського відділення філії „Закарпатське РУ„ ЗАТ КБ „Приватбанк”.

З подання слідує, що Управлінням Служби Безпеки України в Закарпатській області відповідно до вимог Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” здійснюється перевірка факту, що має ознаки розкрадання колективного майна Хустського відділення філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” ( кредитних ресурсів РУ ЗАТ КБ „Приватбанк” ) в сумі 225000 грн.

У ході перевірки отримані дані , що окремі працівники банківської установи: Хустського відділення філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” ( МФО 312378, ЄДРПОУ 22104007 м.Хуст вул.Духновича,2 Закарпатської області , юридична адреса змінена на м.Хуст вул..Поперечна,5 причетні до розкрадання колективного майна ( кредитні ресурси РУ ЗАТ КБ „Приватбанк” ) шляхом оформлення фіктивного кредитного договору без відома та згоди клієнта , з використанням підроблених документів з метою обернення грошових коштів на свою користь .

Окремими працівниками вказаного відділення , через свої зв”язки , отримано необхідну для оформлення кредитного договору інформацію ( копію паспортних даних , ідентифікаційних кодів, даних щодо нерухомого майна ) на громадянина України ОСОБА_1 , на якого 7 травня 2007 року, працівниками Хустського відділення філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” було оформлено фіктивний кредитний договір №MKGOGА00000018 загальна сума якого становить 45000 доларів США ( 225000 грн.) під заставу жилого будинку , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Наявні матеріали свідчать, що кошти по вищевказаному договору громадянином України ОСОБА_1 мешканцем АДРЕСА_1 не отримувались.

З метою документування обставин здійснення протиправних дій посадовими Хустського відділення філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” та встановлення інших осіб причетних до вчинення протиправних дій необхідно отримати в Хустському відділенні філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” інформацію, яка відповідно до п.2 ст.60 Закону України „Про банки і банківську діяльність” є банківською таємницею.

На підставі вище наведеного, а також враховуючи, те що в матеріалах , які становлять банківську таємницю містяться дані, які мають доказове значення , відповідно до п. ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вважаю, що з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи необхідно провести виїмку вказаних документів. .

Виходячи з наведеного та беручи до уваги те, що у Хустського відділення філії „Закарпатське РУ” ЗАТ КБ „Приватбанк” знаходяться матеріали і дані документи становлять банківську таємницю, інформація щодо них, відповідно до ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” може бути розкрита банком лише на вимогу суду, суд приходить до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 178 КПК України для проведення виїмки вказаних документів.

Керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Провести виїмку документів у Хустського відділення філії „Закарпатське РУ„ ЗАТ КБ „Приватбанк” щодо операцій, пов”язаних із рухом коштів по кредитно-заставному договорі, що укладений з громадянином України ОСОБА_1 мешканцем м.Хуст вул..Суворова, 84 ( кредитно-заставний договір №MKGOGА00000018 від 07.05.2007 року на суму 225000 грн.), із розшифруванням змісту операцій, по рахунку для зарахування коштів, спрямованих на погашення заборгованості, кредитному рахунку, рахунку по відсотках, рахунку для обліку комісії, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, які були проведені по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів у кредитній справі оформленій на вказаного громадянина, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час функціонування вказаного рахунку (включаючи договори на розрахункове-касове обслуговування та обслуговування в системі „клієнт-банк”, копію заявки на отримання чекової книги, картки із зразками підписів) .

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Хустського

районного суду: підпис Волощук О.Я.

З оригіналом вірно:

Суддя Хустського

районного суду: Волощук О.Я.