Ухвала суду № 84531305, 26.09.2019, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/197219

Справа № 235/6522/19

У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2019 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Токарєв А.Г.,при секретарі Макара А.Л.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Герасименко К.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410001494 від 10.07.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 23 вересня 2019 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи – АТ «Державний Ощадний Банк України», -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Герасименко К.А. з клопотанням, погодженим з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Бойко О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка перебуває у АТ «Державний Ощадний Банк України».

Клопотання вмотивовано тим, що 19.01.2019 до ЧЧ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.01.2019 невстановлена особа таємно викрала з її банківської картки «ПУМБ» грошові кошти в сумі 1000 гривень, чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2019 року за №12019050410001494, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомо, що 16.06.2019 року приблизно о 16.00 год. її мати ОСОБА_3 зателефонувала колишньому учню Горблянському ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_1 , щоб дізнатися про роботу в Польщі, але ОСОБА_5 відповів, що йому ніколи спілкуватися, оскільки він знаходиться в лікарні і йому потрібні гроші на лікування, в CMC-повідомленні надіслав потерпілій номер банківської карти Ощадбанку № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 . ОСОБА_7 ОСОБА_8 перерахувала 4600 гривень, платежами 1- 1000 грн, 2 - 600 грн., 3- 3000 грн., через особистий кабінет "Приват 24". 16.06.2019 близько 20.00 год. мати ОСОБА_8 ОСОБА_3 зателефонувала батькам ОСОБА_9 та вони повідомили, що ОСОБА_10 знаходиться вдома, ніякі гроші йому ніхто не перераховував. Потім потерпіла знайшла справжній номер мобільного телефону ОСОБА_9 - НОМЕР_3 , а номер на який подзвонила її матір - НОМЕР_1 набрала випадково.

Відповідно до скрин-шотів з мобільного додатку "Приват 24", які надала потерпіла ОСОБА_8 , встановлено, що 16.06.2019 о 16.45 год. потерпіла перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1000 грн, 16.06.2019 о 17.01 год. - 600 грн. та 16.09.2019 о 17.59 год. - 3000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію по картковому рахунку невстановленої на даний час досудовим розслідуванням особи № НОМЕР_2 , а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки ( повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю);

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.06.2019 по 12.07.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів, які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Вказані документи зберігаються в АТ «Державний Ощадний Банк України», який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також свідків, при цьому беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Державний Ощадний Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, з можливістю їх вилучення в філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 39/41, а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , (повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю);

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.06.2019 по 12.07.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Герасименко К.А. в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій підтримала клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ «Державний Ощадбанк Банк України» та просила розглянути без її участі.

Прокурор Бойко О.В. в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Представник АТ «Державний Ощадбанк Банк України» до судового засідання не з`явився по невідомій суду причині, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином .

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Герасименко К.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050410001494 від 10.07.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції Герасименко Карині Андріївні або іншому співробітнику Покровського ВП ГУ НП в Донецькій

області за наявності доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Державний Ощадбанк Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129), який розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-г, з можливістю їх вилучення в філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09334702), за адресою: 84302, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 39/41, а саме:

- Інформацію про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , (повні анкетні данні, серія та номер паспорта, місце реєстрації контактні номери телефонів за наявністю);

- Рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.06.2019 по 12.07.2019;

- Повні номера рахунків без скорочень на які відбувалися перекази грошових коштів з даного карткового рахунку, інформацію про зняття грошових коштів які надійшли на дану банківську картку, номер місцезнаходження банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет, або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постанови.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя