Ухвала суду № 84518826, 25.09.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6569/19

Провадження № 1-кс/204/2068/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Литвиненка І.С., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчак С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018040680002061 від 29.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12018040680001940 від 25.10.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 191 КК України, встановлено факт привласнення невстановленими особами з метою розтрати грошових коштів інших суб`єктів господарської діяльності через ведення діяльності ТОВ «МЕГАЛОТУС».

Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21.11.2018 року було проведено допит свідка ОСОБА_1 , який є директором та засновником ТОВ «Інтер-авто-трейд» який повідомив, що йому нічого не відомо про те, що він є директором або засновником будь-яких товариств, а також те, що він як фізична особа-підприємець не зареєстрований.

Також було встановлено та підтверджено випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), що ОСОБА_1 є директором та засновником ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975). Однак, як було раніше встановлено ОСОБА_1 , будь-яких документів на реєстрацію господарських товариств не підписував, будь-якої господарської діяльності у якості директора ТОВ «МЕГАЛОТУС» не проводив, жодних фінансово-господарських договорів не підписував.

Протягом 2018 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 38114671), в особі директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975), в особі директора ОСОБА_1 з іншої сторони, були укладені ряд договір підряду на проведення ремонту, виконання інших робіт в житлових будинках та інше. Предметами вищевказаних договорів є надання послуг, проведення поточного ремонту та інше.

Згідно з відкритої інформації з всесвітньої мережі інтернет на порталах Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua) та Державні закупівлі ProZorro (https://prozorro.gov.ua) у ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975) відкритий розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346.

Згідно допиту свідка ОСОБА_1 він жодних рахунків в банківських установах не відкривав. Але грошові кошти Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 38114671) були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346.

Отже, можна дійти до висновку, що існують обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, привласнюють грошові кошти Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 38114671).

Під час тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» код ЄДРПОУ 42078975, МФО 300346 було встановлено IP-адреси з яких здійснювався вхід до систем "клієнт-банк", "клієнт інтернет-банк", "телефонний банкінг" невстановленими особами, представниками ТОВ «МЕГАЛОТУС» (Код ЄДРПОУ №42078975) в період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, а саме для можливості з`єднання з глобальною мережею Інтернет, оператором (провайдером) телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (Код ЄДРПОУ 37815221) були надані наступні ІР-адреси: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_10 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (Код ЄДРПОУ 37815221), юридична адреса: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34А, а саме отримати завірену належним чином копію договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги.

Отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

За допомогою отриманої інформації та документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими заволоділи невстановлені особи.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять конфіденційну інформацію, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення документів, які перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (Код ЄДРПОУ 37815221), юридична адреса: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34А, а саме завіреної належним чином копії договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі Інтернет ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Шаповалу Олександру Олександровичу, Бурчаку Сергію Миколайовичу, слідчим СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Покаленко М.С., Литвиненко І.С., Пономарчуку М.В., Лось Б.Ю., Дзюбі О.М., Венгеру С.О., Самокиша В.В., Гулієву Р.С., Дубровіній В.В., Івановій М.А., Коломойцеву А.Ю. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати завірені належним чином копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ТОВ «ТРИМОБ» (Код ЄДРПОУ 37815221), юридична адреса: 03150, м. Київ, Печерський район, вулиця Предславинська, будинок 34А, а саме до договору на отримання телекомунікаційних послуг із абонентом, якому надавалася для користування в глобальній мережі-Інтернет ІР-адреси НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_10 , та адреси абонента, за якою надаються телекомунікаційні послуги із наданням анкетних даних особи або організації, з якими укладено договір про надання послуги підключення до мережі інтернет, контактного номеру телефону, адреси надання послуги.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін