Ухвала суду № 84518081, 23.09.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/10342/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/8833/19

23 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненка О.С. по кримінальному провадженню № 12019040640001268 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2019 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненко О.С. звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019040640001268, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 2 Дніпропетровської області у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по грудень 2018 року, співробітники АТ «АКБ «КОНКОРД», за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, використовуючи персональні дані фізичних осіб, без відома останніх, оформили на них банківські кредитні продукти (кредитні картки), грошові кошти з яких (в сумі понад 800 тис. грн.) були зняті через мережу банкоматів, та в подальшому привласнені вказаними особами. Своїми діями працівники банку вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України. Так, у період з березня по грудень 2018 року, працівники АТ «АКБ «КОНКОРД» - начальник відділу продажів роздрібного бізнесу «Дніпровської регіональної дирекції» Центрального відділення № 10 АТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_1 та головний спеціаліст відділу кредитування фізичних осіб АТ «АКБ «КОНКОРД» ОСОБА_2 , використовуючи надані невстановленою особою, персональні дані фізичних осіб, які не зверталися до банку за видачею банківського кредитного продукту, оформили кредити та отримали пластикові картки на наступних фізичних осіб:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитний договір №20.15.000096 сума кредиту: 11 204, 00 грн. (одинадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) 15.03.2018 року кредитний договір №20.15.000111, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) 10.04.2018 року кредитний договір №20.15.000125, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) 24.04.2018 року кредитний договір №20.15.000137, сума кредиту: 12 204,00 (дванадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) 14.05.2018 року кредитний договір №20.15.000148, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) 04.06.2018 року кредитний договір №20.15.000164, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитний договір №36581-МПК, сума кредиту: 30 204,00 гривень. (тридцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ) 27.06.2018 року кредитний договір №20.15.000190, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) 05.07.2018 року кредитний договір №20.15.000196, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) 09.07.2018 року кредитний договір №20.15.000201, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) 10.08.2018 року кредитний договір №20.15.000214, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ) 15.08.2018 року кредитний договір №20.15.000218, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ) 21.08.2018 року кредитний договір №20.15.000222, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ) 22.08.2018 року кредитний договір №20.15.000224, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ) 03.09.2018 року кредитний договір №20.15.000227, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ) 05.09.2018 року кредитний договір №20.15.000229, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ) 13.09.2018 року кредитний договір №20.15.000248, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) 17.09.2018 року кредитний договір №20.15.000232, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ) 19.09.2018 року кредитний договір №20.15.000235, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) 21.09.2018 року кредитний договір №20.15.000237 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ) 25.09.2018 року кредитний договір №20.15.000238 сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ) 01.10.2018 року кредитний договір №20.15.000239, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ) 05.10.2018 року кредитний договір №20.15.000241, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ) 10.10.2018 року кредитний договір №20.15.000246, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ) 12.10.2018 року кредитний договір №20.15.000248, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), 18.10.2018 року кредитний договір № 20.15.000250, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), 25.10.2018 року кредитний договір № 20.15.000253, сума кредиту: 20 204,00 гри. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), 01.11.2018 року кредитний договір № 20.15.000256, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ) 07.11.2018 року кредитний договір №20.15.000261, сума кредиту: 20 204,00 (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), 13.11.2018 року кредитний договір № 20.15.000265, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), 19.11.2018 року кредитний договір № 20.15.000270, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), 23.11.2018 року кредитний договір №20.15.000271, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), 28.11.2018 року кредитний договір № 20.15.000274, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ) 30.11.2018 року кредитний договір № 20.15.000276, сума кредиту: 20 204,00 грн. (двадцять тисяч двісті чотири гривні);

ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), 06.12.2018 року кредитний договір № 20.15.000277, сума кредиту: 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), 13.12.2018 року кредитний договір №20.15.000278, сума кредиту : 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), 18.12.2018 року кредитний договір № 20.15.000282, сума кредиту: 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), 22.12.2018 року кредитний договір № 20.15.000286, сума кредиту: 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень);

ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ) 28.12.2018 року кредитний договір № 20.15.000288, сума кредиту: 20 000, 00 грн. (двадцять тисяч гривень).

Таким чином ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , спільно з невстановленими особами, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами АТ «АКБ «КОНКОРД» в загальній сумі понад 800 тис. грн. При цьому, з метою укриття вказаного злочину та створення видимості, що видані кредити не є «проблемними», вказані особи здійснювали часткове погашення отриманих кредитних коштів на загальну суму понад 170 тис. грн. При відпрацюванні версії щодо причетності до вчинення злочину працівника іншої банківської установи встановлено, що більшість осіб, на яких оформлені кредитні продукти в АТ «АКБ «КОНКОРД» та які проживають в м. Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області, є клієнтами АТ «А-БАНК», зокрема: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ). Також встановлено, що на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів АТ «А-БАНК» в м. Новомосковську, в період з 09.02.2018 по 08.04.2019 працювала ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є знайомою ОСОБА_2 , та яка маючи доступ до бази клієнтів АТ «А-БАНК», у період вчинення злочину могла надавати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 копії особистих документів та/або персональні дані осіб, на яких в подальшому було оформлено кредитні продукти в АТ «АКБ «КОНКОРД». Ураховуючи викладене, з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_41 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо перебування ОСОБА_41 у трудових відносинах з АТ «А-БАНК»; копій документів, наданих вищевказаними особами для оформлення кредитів в АТ «А-БАНК» (з метою підтвердження/спростування використання останніх і при оформленні кредитних карток в АТ «АКБ «КОНКОРД»), а також інформації щодо доступу ОСОБА_41 до облікових даних зазначених осіб (за наявності).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ «Акцент-Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Литвиненку О.С., Шпаку О.О., Юдіну Я.В., слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Лапшину В.О. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 14360080, код банку 307770, адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11, а саме:

- документів щодо прийняття на роботу, проходження трудової діяльності та звільнення з посади в АТ «А-БАНК» ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі: заяв, наказів, особової картки працівника, посадових інструкцій, положень про відділ (и) (управління), в якому (яких) остання працювала;

- інформації щодо наявності договорів на видачу банківських продуктів (кредитних, зарплатних, пенсійних, тощо) наступним особам: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ), в якій зазначити: дату та номер договору; вид банківського продукту; місце укладання; ідентифікаційні дані спеціаліста банку, який здійснював оформлення договору;

- договорів та документів, наданих ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ) для оформлення банківського продукту (паспорт, ІПН, довідка про доходи, тощо);

- інформації та документів (знімків екрану, скріншотів) щодо доступу ОСОБА_41 (за період трудової діяльності) до облікових карток клієнтів відповідного банківського продукту, оформлених ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ), за наявності та технічної можливості.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 вересня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко