Ухвала суду № 84511610, 24.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19484/19

Провадження № 1-кс/947/12500/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В. при секретарі судового засідання Четвертак О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Гузунової І.Г. про призначення судово-почеркознавчої експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000594 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

Відповідно до клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019160180000594 від 08.05.2019 за фактами незаконного придбання, зберігання, перевезення, виготовлення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, в особливо великій кількості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, з початку 2019 року, більш точна дата та час, слідством не встановлені, організували, придбання, перевезення, зберігання, виготовлення з метою збуту та незаконний збут, особливо небезпечного наркотичного засобу макової соломи, змішуючи його з насінням маку снодійного, який в подальшому реалізовували в торгівельних павільйонах ринках та магазині, які належать родині ОСОБА_4 в м. Подільськ Одеської області.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних осіб, торгівельних павільйонах вилучено наркотичні засоби в особливо великій кількості, пляшки з розчинником, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та блокноти.

Оглядом блокнотів із логотипом “GRAFIKA» та «BURO MAX», які було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 особисті записи, виконані ймовірно ОСОБА_5 за змістом, які мають відношення та містять в собі доказове значення в кримінальному провадженні.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судово-почеркознавчої експертизу, для проведення якої залучити експертів Миколаївського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області Гузунової І.Г. про призначення судово-почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Миколаївського науково-дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження за № 12019160180000594 від 08.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст. 307 КК України та на вирішення якої поставити наступні питання:

1. Чи виконаний рукописний текст в наданому на дослідження блокноті «BURO MAX» ОСОБА_1 , чи він виконаний іншою особою:

-в графі «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_1 із заголовком «16 мая, среда»);

-в графі «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст. 3 із заголовком «17 мая, четверг»);

-в графах « ОСОБА_6 соседи получили плохой мак»; «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_2 із заголовком «18 мая, пятница»);

-в графах «Я продала 10 кг мака»; «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст. 5 із заголовком «19 мая, суббота»);

-в графах «Я продала 10 кг мака»; «Отдала мак на экспертизу очень хороший как у Люды»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день» (ст. 6 із заголовком «22 мая, вторник»);

-в графах «Сделала заявку Роме 100 кг: 50 кг крупных, 50 кг мелких»; «Я продала 10 кг мака»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день» (ст. 7 із заголовком «23 мая, среда»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день»; «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст. 8 із заголовком «24 мая, четверг»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Сделала заявку 50 кг крупного мака Роме»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день»; «Я продаю каждый день 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_3 9 із заголовком «25 мая, пятница»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Я дала на экспертизу мак, очень хороший, лучше, чем у Люды»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 10 із заголовком «26 мая, суббота»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «У нас очень хорошая партия мака для наркоманов»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.11 із заголовком «27 мая, воскресенье»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «С каждым днём количество моих клиентов на мак увеличивается»; «Получили очень хороший мак для наркоманов, супер!!!»; «Успех моих торговых операций с маком растёт изо дня в день»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 12 із заголовком «30 мая, среда»);

-в графах «Я ОСОБА_7 25 кг мака»; « ОСОБА_8 заявку ОСОБА_9 на мак, супер!!!»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 13 із заголовком «31 мая, четверг»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Количество моих клиентов на мак растёт изо дня в день»; «Я приготовила деньги для Димы, мешки, ОСОБА_10 ОСОБА_11 »; «Я ОСОБА_12 день продаю 50 кг мака» (ст. 14 із заголовком «3 июня, воскресенье»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Подмешали 2 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 15 із заголовком «6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , среда»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Количество моих покупателей на мак растёт изо дня в день» (ст. 16 із заголовком «8 июня, пятница»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Количество моих клиентов на мак растёт изо дня в день»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 17 із заголовком «10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , суббота»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Я уплатила за 75 кг мака сделала заявку Роме»; «Приготовила в магазин 4 кг мака на подмешку»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 18 із заголовком «14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , четверг»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 19 із заголовком «15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 25 кг мака» (ст. 20 із заголовком «16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , суббота»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 21 із заголовком «17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , воскресенье»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Количество моих клиентов на мак растёт изо дня в день»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 22 із заголовком «21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , четверг»);

-в графах « ОСОБА_13 сегодня 25 кг мака»; «Отправили Роме 100 кг мака позвонила ему»; «Получили очень хороший мак для наркоманов»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст. 23 із заголовком «23 ІНФОРМАЦІЯ_4 , суббота»);

-в графах «Я реализовала 25 кг мака»; «Взяла на рынок мак по 150 грн 5 кг»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.24 із заголовком «24 июня, воскресенье»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Сделала заявку на 50 кг мака» (ст. 25 із заголовком «25 июня, вторник»);

-в графах «Я продала 25 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.26 із заголовком «29 ІНФОРМАЦІЯ_4 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 25 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.27 із заголовком «7 июля, суббота»);

-в графах «Количество моих клиентов на мак растёт изо дня в день»; «Сделать заявку Владимиру на субботу 150 кг + 50»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.29 із заголовком «13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделала заявку Роме 10 м. мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.30 із заголовком «17 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака + 2 кг»; «Позвонила Владимиру, поговорила с ним, сделала заявку на 200 кг мака, у нас хорошие отношения»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.31 із заголовком «22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 »);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Позвонила ОСОБА_14 , сделала заявку на 10 мешков»; «Владимир выслал нам 20 кг суперового мака сделали оплату»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.32 із заголовком «31 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; « ОСОБА_15 , мак супер, сделали смесь 1:3 супер»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.33 із заголовком «2 августа, четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Продали новый мак 1:3 супер, все довольны»; «Сделала заявку 5 мешков Владимиру»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.34 із заголовком «3 августа, пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.35 із заголовком «4 августа, суббота»);

-в графі «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.36 із заголовком «10 августа, пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я продала новый мак с Чугуева, очень хороший сделала заявку на 100 кг»; «Кристина отправила нам 25 кг мака»; «Позвонила Карине сделала заявку на 50 кг мака»; «Сделали на базаре 1:3 крупный получилось хорошо»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.37 із заголовком «14 августа, вторник»);

-в графі «Я ОСОБА_7 50 кг ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ст ІНФОРМАЦІЯ_7 із ІНФОРМАЦІЯ_8 «15 августа, среда»);

-в графах «Я продала 50 кг мака»; «Продавала новые комбинации мака, очень хорошие»; «Получили новый мак 200 кг очень хороший, можно разбавлять, тоже получается хороший»; «Владимир мак вышел на связь, взял заявку», «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.39 із заголовком «16 августа, четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Продавала новый мак, очень хороший»; «Сделала Кристине заявку на 20 кг мака»; «Получила посылки с Чугуева Харьков, очень хорошие»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.40 із заголовком «17 августа, пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «начали продавать мак по 200 грн»; «Разбавили мак наш 3:1,5, новый 3:1 (200) получилось хорошо»; «Позвонила ОСОБА_16 по поводу мака», «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.41 із заголовком «18 августа, НОМЕР_1 »);

-в графі «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_3 42 із заголовком «22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; « ОСОБА_6 соседи получили плохой мак; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.43 із заголовком «23 августа, четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.44 із заголовком «25 августа, суббота»);

-в графах «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.45 із заголовком «26 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_1 »);

-в графах «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_3 46 із ІНФОРМАЦІЯ_8 «29 ІНФОРМАЦІЯ_9 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.47 із заголовком «31 августа, пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «У меня очень хороший мак» (ст.49 із заголовком «4 сентября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.50 із заголовком «5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «У Люды закончился хороший мак»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.51 із заголовком «11 сентября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_3 52 із заголовком «12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.54 із заголовком «14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.55 із заголовком «15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 »);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.56 із заголовком «16 сентября, воскресенье»);

-в графах «Витя реализовал 30 кг мака»; «У нас очень хороший товар (мак) для наркоманов»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.57 із заголовком «17 сентября, понедельник»);

2. Чи виконаний рукописний текст в наданому на дослідження блокноті «LINE GRAFIKA» ОСОБА_1 , чи він виконаний іншою особою:

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделала 100 кг мака»; «Завезли 50 кг мака на рынок»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.58 із заголовком «19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.59 із заголовком «23 сентября, НОМЕР_1 »);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделала заявку Вове на 500 кг, ІНФОРМАЦІЯ_11 »; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.60 із заголовком «24 сентября, понед.»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.61 із заголовком «25 сентября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; « ОСОБА_18 посылку с Новой почты, выгрузили у ОСОБА_19 , сделали 1 мешок, получилось супер, очень хорошо»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст ІНФОРМАЦІЯ_3 62 із заголовком «26 ІНФОРМАЦІЯ_10 , среда»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Люда получила плохой мак»; «начали продавать новый мак - супер»; «Сделала 100 кг мака дома»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.63 із заголовком «27 сентября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделала новый мак 3:1,2 супер, супер, супер, очень хороший»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.64 із заголовком «28 сентября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.65 із заголовком «30 сентября, НОМЕР_1 »);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Сделать 100 кг, 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.66 із заголовком «4 октября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.67 із заголовком «9 октября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.68 із заголовком «12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я позвонила (написала) Вове благодарность за информацию за то, что успокоил и обнадёжил, сообщила, что конкуренты сошли с дистанции получили плохой мак, клиенты от них ушли»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.69 із заголовком «14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , суббота»);

-в графах «Я ІНФОРМАЦІЯ_13 50 кг мака»; « ІНФОРМАЦІЯ_14 100 кг мака»; «Сделала Вове заявку 500 кг вип модели»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.70 із заголовком «15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , понедельник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Оплатили товар, отправили чек Вове»; «Вова отправил нам товар»; «Сделала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.71 із заголовком «16 октября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Нам сделали заявку на 500 кг мака, Алекс, Чугуево по 310 грн»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.72 із заголовком «18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , четверг»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.73 із заголовком «19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я сделала 200 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.74 із заголовком «20 ІНФОРМАЦІЯ_12 , суббота»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.75 із заголовком «21 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_1 »);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Алекс получил посылку, сделал заявку 200 кг»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.76 із заголовком «23 ІНФОРМАЦІЯ_12 , вторник»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Я каждый день продаю 50 кг мака» (ст.77 із заголовком «24 ІНФОРМАЦІЯ_12 , среда»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс отправил 50% суммы за товар»; «Витя отправил заявку Алексу»; «Я каждый день продаю 75 кг мака» (ст.78 із заголовком «25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , четверг»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс отправил вторую половину денег за товар 20.000 гривен»; «Я каждый день продаю 75 кг мака» (ст.79 із заголовком «26 ІНФОРМАЦІЯ_12 , пятница»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Мы отправили 300 кг мака Алексу»; «Алекс начал отправлять деньги за товар»; «Я каждый день продаю 75 кг мака» (ст.80 із заголовком «27 ІНФОРМАЦІЯ_12 , суббота»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс продолжил отправлять деньги за товар»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.81 із заголовком «28 ІНФОРМАЦІЯ_12 , воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Алекс отправил 30.000 грн»; «Я сделала 150 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.82 із заголовком «29 ІНФОРМАЦІЯ_12 , понедельник»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс отправил 10.000 грн»; «Я сделала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.83 із заголовком «30 октября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс сделал заявку на 300 кг мака»; «Я сделала 150 кг мака» «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.84 із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_12 , среда»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Мы отправили Алексу 200 кг мака»; «Сделала 200 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.85 із заголовком «1 ноября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) отправил 20.000 грн»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.86 із заголовком «2 ноября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) отправил 20.000 грн»; «Я сделала 150 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.87 із заголовком «3 ноября, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.88 із заголовком «4 ноября, воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Мы работали спокойно с маком»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) рассчитался за товар сделал заявку на 400 кг»; «Я сделала новую модель на пробу 3(170):1(255):1(570)»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.89 із заголовком «5 ноября, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Мы работали спокойно с маком»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.90 із заголовком «6 ноября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Мы работали с маком спокойно, всё хорошо»; «Сделала 100 кг мака 3:1, получилось очень хорошо»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.91 із заголовком «7 ноября, среда»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Модель, которую мы сделали для ОСОБА_21 ) клиентам понравилась, сделал заявку ещё»; «Я каждый день продаю 50 кг мака»; (ст.92 із заголовком «8 ноября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Мы работали с маком спокойно, всё хорошо!!!»; «Алекс (Олег) оплатил полностью предыдущую посылку, сделал заявку на 400 кг»; «Я сделала 200 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.93 із заголовком «9 ноября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 75 кг мака»; «Отправили Алексу посылку 400 кг»; «Забрали с новой почты сундучок я отчиталась о получении Вове»; « ОСОБА_22 150 кг мака»; «Я каждый день продаю 75 кг мака»; (ст.94 із заголовком «10 ноября, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Катя сняла деньги со счёта в приватбанке»; «Сложили деньги в сундучёк, упаковали»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.95 із заголовком «11 ноября, НОМЕР_1 »);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Отправили сундучёк в Черкассы, Вове»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) уплатил за весь товар сделал заявку на 400 кг»; «Я сделала 300 кг мака+100 кг на базар»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.96 із заголовком «12 ноября, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Отправили ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) 400 кг»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.97 із заголовком «13 ноября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я сделала 100 кг очень хорошего мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.98 із заголовком «14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Мы сделали 200 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.99 із заголовком «15 ноября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Мы отправили ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) посылку 400 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.100 із заголовком «16 ноября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) согласился на цену 330, сделал заявку 400 кг»; «Отправили Вове сундучёк»; «Сделала на базар 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.101 із заголовком «17 ноября, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс (Олег) позвонил, сказал, что его клиент вернулся, заказал 400 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.102 із заголовком «18 ноября, воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заказ на 800 кг»; «Вова отправил нам 500 кг мака» (ст.103 із заголовком «19 ноября, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я написала Вове SMS мы упомянули, что мы ничего не должны, и у нас в резерве 0,5 т М-565 уплочено»; «Я каждый день продаю 100 кг мака» (ст.104 із заголовком «20 ноября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я с Вовой разобрались, у нас всё хорошо, сделала заявку на мак по 200 грн»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) отправил 40.000 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака» (ст.105 із заголовком «21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) отправил 50.000 грн сделал заявку на 400 кг по 330 грн»; «Получили посылку от Вовы с новой почты, выгрузились, я отчиталась Вове о получении»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.106 із заголовком «22 ноября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) расчитался полностью за товар, сделала заявку 400 кг»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.107 із заголовком «23 ноября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я сделала 200 кг мака по 350 грн 75 кг по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.108 із заголовком «24 ноября, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс (Олег) отправил 11720 грн+%»; «Вова написал сообщение, что мак по 200 грн есть, отправит»; «Дима взял пробники мака по 330 грн, нашел нам 2-х клиентов оптовых»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.109 із заголовком «25 ноября, воскресенье»);

-в графі « ОСОБА_25 написал сообщение, что всё хорошо, есть мак в наличии и по 200 грн и 565 грн»; (ст.110 із заголовком «26 ноября, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 400 кг мака»; «Дима нашёл клиента на мак, сделал заявку на 200 кг по 330 грн»; «Я сделала 150 кг по 350 грн, 100 кг х 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.11 із заголовком 27 ноября, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Сделали пробу нового мака, торговали всё очень хорошо получилось»; «Сделали заявку на 2 т и 0,5 т М-565»; «Я каждый день продаю 100 кг мака» (ст.112 із заголовком 28 ноября, среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.113 із заголовком 29 ноября, четверг»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Сделала заявку Вове М-565»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.114 із заголовком 30 ноября, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.115 із заголовком 1 декабря, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 400 кг по 330»; «Я сделала 50 кг по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.116 із заголовком 2 декабря, воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Написала Вове SMS выслали ли сундучёк и как нам оставить 1 т. по 230 гривен. Всё хорошо.»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.117 із заголовком 3 декабря, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Забронировала у Вовы М-565 0,5 т написала SMS»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.118 із заголовком 4 декабря, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Отправили Вове сундучёк, спросила есть ли в наличии М-565, ответил, что всегда есть»; «Дима забрал заявку 500 кг, сказал, что заявки будут, много»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 400 кг по 330, 100 кг по 280 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.119 із заголовком 5 декабря, среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.120 із заголовком 6 декабря, четверг»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Приготовили Алексу ( ОСОБА_24 ) 400 кг мака»; «Дима сделал заявку на 500 кг закупил 1 т. мака у Стёпы»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; ст.121 із заголовком 7 декабря, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Вова отправил 0,5 т М-565»; «Отправили ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) товар»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.122 із заголовком 8 декабря, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Вова отправил 1 т М-565»; «Алекс (Олег) отправил 60.000 грн»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.123 із заголовком 9 декабря, воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 50 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) расчитался за товар полностью»; « ОСОБА_26 отправил нам 1 т М-565»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Я сделала 100 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.124 із заголовком 10 декабря, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) полностью погасил долг, сделал заказ на 400 кг»; «Дима сделал заявку на 500 кг»; «Я сделала 100 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.125 із заголовком 12 декабря, среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 400 кг мака»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Дима закупил 2 т. мака у Стёпы»; «Вова отправил 0,5 т. М-565»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.126 із заголовком 14 декабря, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 400 кг мака»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Вова отправил 0,5 т М-565»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.127 із заголовком 15 декабря, суббота»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака закупил у Стёпы 2 т мака по 202,50»; «Я расчиталась с Людой за мак 18.000 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.128 із заголовком 16 декабря, воскресенье»);

-в графах «Вова вышел на связь, всё хорошо отправил 0,5 т М-565»; «Я реализовала 100 кг мака»; «Витя отправил 450 кг мака ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 )»; «Вова влюбился в меня, делает для меня самый лучший товар»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.129 із заголовком 17 декабря, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс (Олег) отправил 50.000 грн за товар; «Дима закупил у Стёпы 2 т. мака по 200 грн»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Вова отправил 0,5 т мака М-565»; «Я сделала 150 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.130 із заголовком 18 декабря, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Дима закупил у Стёпы 2 т. мака по 200 грн»; «Дима сделал заявку на 500 кг мака»; «Вова отправил 0,5 т мака М-565»; «Я сделала 150 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака» (ст.131 із заголовком 190 декабря, среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; (ст.132 із заголовком 21 декабря, пятница»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я написала SMS Вове, что пока буду работать с тем, что есть, закончится буду брать то, что будет»; «Диме сказали, чтобы не брал мак у Стёпы»; «Я сделала 100 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.133 із заголовком 22 декабря, воскресенье»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Вова вышел на связь, сказал что всё хорошо у него, модель М-650 сделает нам»; «Алекс ( ОСОБА_20 ) сделал заявку на 450 кг»; «Я сделала 100 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.134 із заголовком 23 декабря, понедельник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Я сделала 100 кг мака по 400 грн»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.135 із заголовком 25 декабря, вторник»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Отправили Алексу ( ОСОБА_24 ) 450 кг мака»; «Я каждый день продаю 100 кг мака»; (ст.136 із заголовком 26 декабря, среда»);

-в графах «Я реализовала 100 кг мака»; «Алекс (Олег) позвонил, сделал заявку на 450 кг мака, нашёл клиентов»; «Я каждый день продаю 100 кг мака» (ст.137 із заголовком 27 декабря, четверг»);

-в графах «Я продаю каждый день 50 кг мака»; «Я закупила очень хороший мак для наркоманов»; (ст.139).

Дозволити слідчому в розпорядження експертам надати:

1. Два паперових конверта з логотипом Національної поліції України, в яких знаходиться по одному блокноту із особистими записами, які ймовірно виконані ОСОБА_1 .

2. Вільні зразки почерку ОСОБА_1 , які містяться в наступних документах:

- декларація про доходи №23058 від 03.02.09 на 2 арк.;

- декларація про доходи №4051 від 09.04.08 на 2 арк.;

- декларація про доходи №10150 від 10.07.08 на 2 арк.;

- декларація про доходи №15857 від 14.10.08 на 2 арк.;

- декларація про доходи №4418 від 13.04.09 на 2 арк.;

- декларація про доходи №11853 від 06.08.09 на 2 арк.;

- декларація про доходи №15832 від 26.10.09 на 2 арк.;

- декларація про доходи №20634 від 25.01.10 на 2 арк.;

- декларація про доходи №7592 від 06.07.10 на 2 арк.;

- декларація про доходи №13668 від 11.10.10 на 2 арк.;

- декларація про доходи №19500 від 02.02.11 на 2 арк.;

- декларація про доходи №3807 від 14.04.10 на 2 арк.;

- декларація про доходи №20395 від 13.01.12 на 2 арк.;

- декларація про доходи №12600 від 21.01.13 на 2 арк.;

- заява про застосування спрощеної системи оподаткування 41/721 від 13.01.2012 на 2 арк.

3. Умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_1 :

- пояснення ОСОБА_1 на 4 арк.;

- протокол допиту підозрюваної ОСОБА_1 на 2 арк.

Від надання експериментальних зразків почерку підозрювана ОСОБА_1 відмовилась.

Доручити слідчим слідчої групи розглядати клопотання експертів та за вимогою експерта надати для дослідження додаткові матеріали та при необхідності, для ознайомлення - матеріали кримінального провадження №12019160180000594 від 08.05.2019 року.

Висновок та матеріали дослідження направити до СУ ГУНП в Одеській області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.