Ухвала суду № 84509909, 17.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24582/19

Провадження № 1-кс/686/13295/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010004081,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Панасюк Є.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до ХВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов супровідний лист з ГУНП в Хмельницькій області, щодо звернення ОСОБА_1 про підробку протоколу загальних зборів від 20.08.2019 ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця».

29.08.2019 р. слідчим відділом ХВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240010004081, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Відповідно до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія Сонця-Нова Ушиця»(нова редакція), затвердженого протоколом № 3 зборів учасників від 20 квітня 2017 року, де у розділі 12 зазначено, що збори учасників вважаються повноважними(правомочними), якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності 100 відсотків голосів, а також у даному розділі зазначено, що про проведення зборів учасники повідомляються у будь-які формі із зазначенням часу, місця і порядку денному зборів, за 25 днів до проведення.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 , який являвся з липня 2018 по серпень 2019 директором ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця»(ЄДРПОУ 40358601, юр. Адреса Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/5) та являється одним із засновників ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», стало відомо, що здійснено оформлення договорів, додаткових договорів та інш. документів, щодо поворотної фінансової допомога, яка укладалася та надавалася, між Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія Сонця-Нова Ушиця» та ТОВ «Екотехнік-Ярмолинці» на суму 73 мільйона гривень з метою проведення будівництва сонячної електричнної станції. У 2017 році було побудовано першу чергу на ОСОБА_2 М.В.т., а в лютому 2018 було побудовано перший пусковий комплекс, другої черги на ОСОБА_3 М.В.т.. На підприємство отримано усі необхідні ліценції та зелений тариф(державою України передбачено, розвиток та фінансування альтернативних джерел енергії «екологічно чистих» ресурсів). 22 серпня 2019 йому стало відомо, що двоє з десяти засновників ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», Хаус Даніель та Хаус Мартін, шляхом підроблення документів внесли зміни до Єдиного державного реєстру реєстрації юридичних та фізичних осіб, чим змінили директора даного товариства. Надалі, було отримано документи з реєстраційного відділу, на підставі яких, здійснювалася зміна директора ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», де був протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» від 20.08.2019, який містив ознаки підробки, так як дані збори не правомочні та взагалі факт їх проведення сумнівний, що є грубим порушенням статуту ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», а довіреність на підставі якої Хаус Даніель(один із засновників), представляв ДалібораСпліччала(один із засновників), є не легалізована належним чином, так як не пройшло через консульство України в Чехії, тобто вона є недійсним.

В ході досудового розслідування було встановлено, що новим керівником ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» зареєстрований ОСОБА_4 , який виготовив копію мокрої печаткиТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця», на підставі якою звернувся у відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Хмельницькому із відповідними документами, для отримання доступу до розрахункових рахунків ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також завірені копії документів на підставі яких керівник ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» ОСОБА_4 . отримав доступ до зазначених рахунків, як керівник товариства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В. – задовольнити.

Надати слідчому Першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області Панасюку Євгену Віталійовичу або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі містять банківську таємницю, та які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, а саме:

- руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Енергія Сонця-Нова Ушиця» в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки;

- завірених копій документів на підставі яких, керівник ТОВ «Енергія Сонця-Нова ОСОБА_5 , отримав доступ до зазначених розрахункових рахунків товариства.

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570) м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя