Ухвала суду № 84500347, 23.09.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

23 вересня 2019 рокуслідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ст. 376 КПК України, постановлено вступну та резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме: - до банківського рахунку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в 2014 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № НОМЕР_2 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № НОМЕР_3 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківських рахунків ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , відкритих в 2018 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 Угодою на розміщення вкладу № НОМЕР_6 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації ;

- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова,99 - ОСОБА_7 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_7 на посаду начальника Костянтинівського відділення банку (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_7 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_7 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_8 на посаду головного економіста Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_8 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_9 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування, проведеного АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 жовтня 2019 року.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Повний текст ухвали буде складений і оголошений о 08 годині 00 хвилин 24 вересня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко