Ухвала суду № 84500344, 23.09.2019, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/6333/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Стадченко О.В., при секретарі Кравцовій Л.О., за участю прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчого Соколова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Рижковим Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», розташованого за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд.100, у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

- в період з 2014 року по грудень 2018 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 246920 доларів США, які були вкладені ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним в 2014 році між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу. Крім того, в грудні 2018 року шахрайським шляхом ОСОБА_1 заволоділа належними ОСОБА_2 грошовими коштами у розмірі 18000 доларів США, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 29 квітня 2016 року по 22 липня 2019 року, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 100000 гривень, які були вкладені ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 26304011873792 , та грошовими коштами у розмірі 10000 доларів США, які були вкладені ОСОБА_3 до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеним 29 квітня 2016 року між зазначеними сторонами Договором банківського вкладу № 26305011873809 , завдавши останій майнової шкоди на зазначену суму;

- 08 листопада 2017 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 60000 доларів США, які належали ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , завдавши останнім майнової шкоди на зазначену суму;

- в 2018 році, начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 25000 гривень та 50000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за укладеними в 2018 році між зазначеними сторонами кредитними договорами, крім того в 2016 році шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 16000 доларів США, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- в період з 25 червня 2018 року по 22 липня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 доларів США, які були вкладені ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , до Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», за укладеною 25 червня 2018 року між зазначеними сторонами Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ - 731410 / 280 , завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму;

- 27 липня 2018 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 75000 гривень, які були видані Костянтинівським відділенням АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 27 липня 2018 року між зазначеними сторонами кредитним договором № 500650979, завдавши останній майнової шкоди на зазначену суму;

- 21 червня 2019 року начальник Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 50000 гривень, які були видані АТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 21червня 2019 року між зазначеними сторонами кредитним договором, завдавши останньому майнової шкоди на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що в 2014 році він звернувся до Костянтинівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, правонаступником якого в послідуючому став АТ «Альфа-Банк», з метою відкриття валютного депозиту на суму 140000 доларів США. Складанням відповідного договору займалась менеджер банку ОСОБА_10 , якій він передав зазначену суму грошей. З начальником відділення банку ОСОБА_1 він підписав відповідні документи щодо відкриття депозиту. В період з 2014 року по 2016 рік він поповнював свій зазначений рахунок, збільшивши його до 246920 доларів США. Щомісячно, відсотки за вкладом, готівкою отримував в приміщенні відділення банку від ОСОБА_10 чи особисто від її начальника ОСОБА_1 в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В грудні 2018, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому грошові кошти, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеного договору. Крім того в грудні 2018 року він звернувся до менеджера банку ОСОБА_10 з питанням перерахування на банківську картку належних йому грошових коштів в сумі 18000 доларів США. Зазначену суму грошей, готівкою він передав ОСОБА_10 в приміщенні відділення банку. Гроші на картку не були перераховані. Гроші в зазначених сумах 246920 доларів США та 18000 доларів США, йому станом на 29 серпня 2019 року не повернуті.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 29 квітня 2016 року вона з АТ «Альфа-Банк», в особі начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 уклала Договір банківського вкладу № 26304011873792 , надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 100000 гривень, та уклала Договір банківського вкладу № 26305011873809 надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 10000 доларів США. Щоквартально, станом до липня 2019 року, вона відсотки за вкладами готівкою отримувала особисто від начальника банку ОСОБА_1 , в її службовому кабінеті, розташованому в приміщенні зазначеного відділення банку. В липні 2019 року, звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, вона не змогла отримати належні їй гроші, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначених договорів банківських вкладів.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з 08 листопада 2017 року вона разом зі своїм зятем ОСОБА_5 , як фізичній особі, дали в борг начальнику Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область , м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, ОСОБА_1 , належні їм грошові кошти в сумі 60000 доларів США, строком на один місяць, з послідуючим щомісячним продовженням позики зазначеної суми грошей. Гроші вона передавала ОСОБА_1 в її службовому кабінеті, розташованого в приміщенні зазначеного відділення банку. Де в послідуючому щомісячно з грудня 2017 року по травень 2019 року вона від ОСОБА_1 отримувала готівкою відсотки від значеної суми позики. Отримані гроші від відсотків позики, перераховувались через термінал банку на картку ОСОБА_5 , як нею особисто, так і деколи особисто ОСОБА_1 Станом на 10 вересня 2019 року гроші, в сумі 60000 доларів США, їм не повернуто.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що в травні 2018 року, вона на запрошення своєї знайомої ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99. Де ОСОБА_1 звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я кредитну картку, яку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, а протягом послідуючих двох тижнів ОСОБА_1 повністю закриє рахунок. Крім того, в червні 2018 року, вона на запрошення ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99. Де ОСОБА_1 , звернулась до неї з проханням, під приводом підвищення рейтингу банку, оформити на своє ім`я ще одну кредитну картку, яку ОСОБА_6 передасть їй. ОСОБА_1 з картки зніме грошові кошти, а через деякий незначний час ОСОБА_1 повністю закриє рахунок. В січні 2019 року вона від служби безпеки банку дізналась, про те, що на її ім`я відкрито кредитні договори в сумі 25000 гривень та 50000 гривень, за якими, станом на 11 вересня 2019 року зазначені грошові суми банку не повернуті. Крім того, в 2016 році ОСОБА_1 взяла у неї в борг грошові кошти в сумі 16000 доларів США, які станом на 11 вересня 2019 року їй не повернула.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 25 червня 2018 року він з АТ «Альфа-Банк», в особі начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99 - ОСОБА_1 уклав Угоду на розміщення вкладу № ДФЛ-731410 / 280 , надавши через касу банку грошові кошти у розмірі 12000 доларів СІНА. 25.06.2019 звернувшись до зазначеного відділення банку, з метою закриття депозиту, він не зміг отримати належні йому гроші 12000 доларів США та 500 доларів США, нарахованих у якості річних відсотків, з причин відсутності реєстрації за обліками банку зазначеної угоди на розміщення вкладу.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що 27 липня 2018 року вона на запрошення своєї знайома ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, нібито для підписання документів для закриття раніше відкритого на її ім`я в ПАТ «Укрсоцбанк» рахунку. Вона підписала якісь надані їй документи. В 2019 році, від служби безпеки банку, вона дізналась, про те, що на її ім`я 27 липня 2018 року в банку відкрито кредитний договір № 500650979 на суму 75000 гивень. Гроші за кредитний договір № 500650979, станом на 11 вересня 2019 року банку не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що 21червня 2019 року до нього звернулась його хрещена матір ОСОБА_1 , яка працювала начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», прийшла до зазначеного відділення банку, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр. Ломоносова, 99, з проханням оформити на своє ім`я кредитну картку, під приводом підвищення рейтингу банку. На дану пропозицію він погодився, оскільки у нього хворіють батьки і гроші, які будуть на кредитній картці, будуть йому у нагоді. Він оформив кредитну карту, та передав ОСОБА_1 , яка пообіцяла йому зняти з карти грошові кошти, а через деякий незначний час повністю закрити рахунок. Так, 21 червня 2019 року між ним та начальником Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 , на його ім`я відкрито кредитний договір на суму 50000 гривень, за яким, станом на 18 вересня 2019 року зазначена грошова сума банку не повернута.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100, а саме до:

- банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в 2014 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року;

- банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26304011873792 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року;

- банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26305011873809 з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року;

- банківських рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відкритих в 2018 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року;

- банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 , який містіть інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року;

- банківського рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року;

- банківського рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року;

- фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова,99 - ОСОБА_1 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року;

- копії документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника Костянтинівського відділення банку (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_1 за період роботи, копії графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, копії особової справи ОСОБА_1 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - копії документів про призначення ОСОБА_10 на посаду головного економіста Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_10 за період роботи, копії графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, копія особової справи ОСОБА_11 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки;

- копії висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_10 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Слідчий Соколов В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, надавши тимчасовий доступ до вищевказаних документів, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів щодо банківських рахунків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та вилученням копій фото, відео, аудіо фіксації з приміщення кабінету ОСОБА_1 і інших документів.

Прокурор Рижков Ю.Ю. в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.

Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого Соколова В.В., прокурора Рижкова Ю.Ю., слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ «Альфа-Банк», оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ «Альфа-Банк», що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до інформації і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АТ «Альфа- Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.100, а саме: - до банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в 2014 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26304011873792 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26305011873809 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківських рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відкритих в 2018 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації;

та

- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова,99 - ОСОБА_1 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липня 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника Костянтинівського відділення банку (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_1 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_1 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_10 на посаду головного економіста Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_10 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_11 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженому СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Явтушенко Віктору Юрійовичу не підлягає задоволенню, оскільки останній не наділений, відповідно до ст. 41 КПК України, повноваженнями проводити слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050380001046 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області:майору поліції Соколову Володимиру Віталійовичу, лейтенанту поліції Бабітову Даніїлу Юрійовичу, лейтенанту поліції Ліперт Юлії Сергіївні, старшому лейтенанту поліції Бабічеву Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташований за адресою: 03150, м. Київ. вул. Велика Васильківська, буд. 100, які містять банківську таємницю, а саме: - до банківського рахунку ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в 2014 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 січня 2014року по 29 серпня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26304011873792 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку: про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за укладеним 29 квітня 2016 року Договором банківського вкладу № 26305011873809 , з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео. аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 29 квітня 2016 року по 12 вересня 2019 року; - до банківських рахунків ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відкритих в 2018 році в АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, які містять інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 01 березня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , за укладеним 25 червня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 Угодою на розміщення вкладу № ДФЛ-731410/280 , який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 25 червня 2018 року по 13 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 , за укладеним 27 липня 2018 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 27 липня 2018 року по 11 вересня 2019 року; - до банківського рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за укладеним 21 червня 2019 року з АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714 кредитним договором № 500650979, який містить інформацію про дату відкриття рахунку, первинних документів, на підставі яких відбувалося відкриття рахунку, руху грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото, відео, аудіо файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку, про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень, чеків (заяв) на зняття грошових коштів контрагентів, банків контрагентів, заяв на зачислення готівки, листування між банком по зазначеному рахунку та клієнтом банку, за період часу з 21 червня 2019 року по 18 вересня 2019 року, шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому та електронному носії інформації ;

- до фото, відео, аудіо фіксації з приміщення службового кабінету начальника Костянтинівського відділення АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, розташованого за адресою: Донецька область, м.Костянтинівка, пр.Ломоносова,99 - ОСОБА_1 , за період часу з 01 січня 2014 року по 22 липн6я 2019 року; - до документів про призначення ОСОБА_1 на посаду начальника Костянтинівського відділення банку (заяви прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу та на посаду), посадової інструкції ОСОБА_1 за період роботи, графіків та (чи) табелю обліку робочого часу, перебування на лікарняному, у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_1 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до документів про призначення ОСОБА_10 на посаду головного економіста Костянтинівського відділення банку (заяви про прийняття її на роботу та на посаду, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу на посаду), посадової інструкції ОСОБА_10 за період роботи, графіків та (чи) табеля обліку робочого часу, перебування на лікарняному у відпустці, відрядженні, звільнення з посади, особової справи ОСОБА_11 , документів, що містять вільні зразки її підпису, почерку станом на 2014-2019 роки; - до висновків та матеріалів службового розслідування, проведеного АТ «Альфа-Банк», ідентифікаційний код юридичної особи 23494714, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , шляхом ознайомлення з ними з подальшим вилученням їх копій на паперовому та електронному носії інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 жовтня 2019 року.

Копію ухвали направити слідчому Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Соколову В.В.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ «Альфа-Банк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : О.В.Стадченко