Ухвала суду № 84500215, 23.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3155/19

Справа № 711/7581/19

19 вересня 2019 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю:

секретар судових засідань Гладиш О.Ю., слідчий Мельник В.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника В.П. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, в рамках кримінального провадження за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний-Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 він є директором та засновником СТОВ «МТС-МОРАЛ». 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не повязані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_5 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_4 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за №НОМЕР_1, відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_6, АДРЕСА_2, розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_7, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_8 Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_4, який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за №НОМЕР_2, СТОВ «МТС-МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_9, АДРЕСА_4, розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_7, АДРЕСА_3, розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_10 Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_3, який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_11, який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_3 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_3 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_11 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_5 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_3 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уповноважує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, паспорт серії НОМЕР_4, виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5, бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, повязаних з виходом ОСОБА_10 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_10 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_12 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності, а також він не здійснював будь-яких правочинів, повязаних з реалізацією своєї частки статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ».

В подальшому, скориставшись даною довіреністю, ОСОБА_12, діючи як представник ОСОБА_10 та ОСОБА_9 склали акт прийняття-передачі частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019 про те, що у звязку з укладанням та підписанням договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_10.(Сторона 1) та ОСОБА_9.(Сторона 2), Сторона 1 передає свою частку номінальною вартістю 6 018,00 грн., що складає 51 відсоток у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ», а Сторона 2 приймає вищезазначену частку.

Перевіркою достовірності бланку вищевказаної довіреності в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів встановлено, що даний бланк відсутній в Реєстрі.

Крім того, оглядом довіреності від 18.06.2019 та акту приймання-передачі частки від 04.07.2019 встановлено, що ОСОБА_10 довіреністю уповноважує бути його представником ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, а у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від імені ОСОБА_10 діє та представляє інтереси останнього ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, біля підпису також вказано прізвище «ІНФОРМАЦІЯ_3», відповідно довіреність надана на ОСОБА_14, а акт підписано ОСОБА_12, що також ставить під сумнів достовірність довіреності від 18.06.2019, а відповідно і акт приймання-передачі частки від 04.07.2019.

04.07.2019 ОСОБА_9, як новим учасником СТОВ «МТС-МОРАЛ» та ОСОБА_7 проведено загальні збори учасників Товариства, на яких прийнято рішення про зміну складу учасників (виведено з учасників ОСОБА_10.), затвердження Статуту в новій редакції, зміну директора та надання йому повноважень представляти Товариство з питань державної реєстрації, новим директором СТОВ «МТС-МОРАЛ» обрано ОСОБА_3.

На даний час згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками СТОВ «МТС-МОРАЛ» є ОСОБА_9 (розмір частки статутного капіталу 6018,00 грн. (51 відсоток) та ОСОБА_15 (розмір частки статутного капіталу 5782,00 грн. (49 відсотків), ОСОБА_15 придбав частку ОСОБА_16

ОСОБА_3 як директором СТОВ «МТС-МОРАЛ» надавався до КП «Реєстраційний Центр» пакет документів для проведення реєстраційних дій, а саме: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій та на підставі наданих документів реєстратор ОСОБА_5 провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_12 бути його представником, а також оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства від 04.07.2019 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9, з метою проведення почеркознавчої експертизи по підписах ОСОБА_10 на них.

Оскільки достовірність вказаних довіреності від 18.06.2019 та договору купівлі-продажу частки від 04.07.2019 викликає сумнів, а до їх підроблення можуть бути причетні ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_15, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення оригіналу довіреності від 18.06.2019, якою ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уповноважує ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, бути його представником, оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019, а також інших документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження, компютерної техніки, на якій виготовлено вказані документи, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з державного Реєстру речових прав про нерухоме майно, за ОСОБА_3 відомості про нерухоме майно відсутні, також відсутні відомості про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих до нього доказів, подія кримінального правопорушення повязана з тим, що 16.07.2019 до чергової частини служби Христинівського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 директора СТОВ «МТС Морал», в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які здійснили підробку документів та використали їх в зміні керівника товариства та інших змінах.

Відповідно до ст. 233 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, повязаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоровя чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчому судді надані документи, які не можуть підтвердити, що саме за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, які можуть мати значення у кримінальному провадженні за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК Українита значимості конституційного права особи на недоторканість житла, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

керуючись ст.ст. 3, 110, 234-236, 309, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника В.П. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко