Ухвала суду № 84499771, 25.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7629/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М. за участю: секретаря судових засідань - Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000092 від 09.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000092 від 09.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівниками підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України в ході аналізу використання виділених на утримання об`єктів інфраструктури бюджетних коштів управлінням ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради Черкаської області (ЄРДПОУ 33365678) встановлено, що протягом 2018 року між УЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради, в особі начальника ОСОБА_1 , та ПрАТ«Золотоношарембуд» (ЄРДПОУ 03333400), в особі директора ОСОБА_2 , укладено 21 договір на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття та тротуарів на об`єктах комунальної власності м. Золотоноша, а саме: договори № 27 від 14.12.2018, № 26 від 26.11.2018, № 25 від 14.11.2018, № 23 від 17.09.2018, № 22 від 10.09.2018, № 21 від 04.09.2018, № 19 від 31.08.2018, № 18 від 29.08.2018, № 17 від 17.08.2018, № 16 від 13.08.2018, № 15 від 18.07.2018, № 14 від 02.07.2018, № 12 від 11.06.2018, № 11 від 25.05.2018, № 10 від 08.05.2018, № 9 від 07.05.2018, № 8 від 04.05.2018, № 7 від 27.04.2018, № 6 від 20.04.2018, № 5 від 20.04.2018 та № 4 від 17.04.2018, за якими ПрАТ «Золотоношарембуд» освоєно коштів на загальну суму 4 916 055 грн.

Встановлено, що в ході проведення робіт по ремонту об`єктів інфраструктури Золотоніської міської ради представниками ПрАТ «Золотоношарембуд» не надано замовнику документів, які б підтверджували якість та походження використаних матеріалів, а саме асфальтобетонної суміші та її складових: щебеню, бітуму, бітумної емульсії, гідроізоляційних матеріалів. За наявною інформацією службові особи управління ЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради та посадові особи ПрАТ «Золотоношарембуд» здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, а саме асфальтобетонної суміші і її складових, використовуючи при цьому матеріали якість яких не підтверджена сертифікатами відповідності. Для проведення ремонтних робіт використовувалась асфальтобетонна суміш виготовлена на належних ПрАТ «Золотоношарембуд» потужностях які не пройшли атестацію та не мають атестатувиробництва, що підтверджує відповідність готової продукції вимогам ДСТУ Б В.2.7- 119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови», Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови», Б В.2.7-305:2015 «Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови».

Так, відповідно до договорів підряду укладених в 2018 році між УЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради, в особі начальника ОСОБА_1 , та ПрАТ «Золотоношарембуд» (ЄРДПОУ 03333400), в особі директора ОСОБА_2 останні мають розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій по оплаті відповідно до договорів підряду виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 01.04.2018 по 31.12.2018.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківському рахунку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Гребенюка Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000092 від 09.04.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюку Євгену Олександровичу чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам УСБ України в Черкаській області, з можливістю вилучення у працівників ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» наступних речей і документів:

-роздруківки руху коштів за період часу з 01.04.2018 по 31.12.2018 по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

-інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківського рахунку № НОМЕР_1 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти за період часу з 01.04.2018 по 31.12.2018 з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії ухвали - до 25 жовтня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко