Ухвала суду № 84487492, 25.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6558/19

Провадження № 1-кс/202/10309/2019

УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Розсохи І.О.,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Чумака М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Чумака М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000290 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування отримані достатні дані, які вказують на те, що службові особи КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2019 року організували та здійснюють розтрату грошових коштів міського бюджету міста Дніпра, які надавались КП ««Міська інфраструктура» ДМР для фінансування робіт та послуг і перебували у їх господарському віданні, та організували систематичне одержання неправомірної вигоди за надання певним особами антиконкуретних переваг та створення сприятливих умов для перемог в процедурах публічних закупівель, які оголошені та проводяться КП «Міська інфраструктура» ДМР, а також за підписання актів виконаних робіт (наданих послуг) із завищеними обсягами і вартістю робіт (послуг) та безперешкодне перерахування бюджетних коштів на рахунки приватних підприємств (фізичних осіб-підприємців).

Так, 22.01.2019 року між КП «Міська інфраструктура» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Промпроектенергобуд», в особі директора ОСОБА_2 , укладено договір № б/н на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт центральної алеї парку Зелений Гай у м. Дніпрі» (Коригування 3) на загальну суму 14 398 900,52 грн.

19.07.2019 року між КП «Міська інфраструктура» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ «Дія Лайт», в особі директора ОСОБА_3 , укладено договір № б/н про надання послуг з організації і проведення заходів на загальну суму 500 000 грн.

Крім того, 27.08.2019 року між КП «Міська інфраструктура» ДМР, в особі директора ОСОБА_1 , та ТОВ Торгівельно-промислова компанія «Аурум ЛТД», в особі директора ОСОБА_4 , укладено договорі № 27-08-01 про виконання робіт на загальну суму 107 944 367,00 грн.

В той же час, встановлені обставини, які вказують на те, що послуги та роботи на виконання вказаних договорів та інших договорів по об`єктах комунальної форми власності, які знаходяться на балансі КП «Міська інфраструктура» ДМР, шляхом фактичного завищення об`ємів виконаних робіт (наданих послуг), закупівлі та використання матеріалів, дешевших за ціною від вказаних у актах приймання виконаних робіт, в повному обсязі не надаються (не будуть надаватися) та не проводяться (не будуть проводитись) з метою розтрати виділених бюджетних коштів.

Таким чином, у ході досудового розслідування, серед іншого, підлягають встановленню та перевірці відомості щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, розтрати (привласнення) бюджетних коштів службовими особами КП «Міська інфраструктура» ДМР, підконтрольними їм суб`єктами господарської діяльності та іншими особами, переведення їх у готівкову форму та розподіл між собою.

Зазначені обставини можливо встановити, зокрема, шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), яка є банківською таємницею, проведення почеркознавчої експертизи документів, будівельно-технічної та економічної експертиз.

Встановлено, що КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779) має у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) банківський рахунок № НОМЕР_1 , який зазначений у договорах, укладених з вказаним комунальним підприємством.

У зв`язку з чим, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів на рахунках КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), а також доступ до юридичної (банківської) справи вказаного підприємства, яка зберігається у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406), з метою отримання відомостей про перерахування КП «Міська інфраструктура» ДМР протягом 2019 року грошових коштів на рахунки ТОВ «Промпроектенергобуд», ТОВ «Дія Лайт» та інших осіб з метою їх розтрати, підстави здійснення таких банківських операцій, а також отримання документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за допомогою цих документів можливо встановити час, підстави здійснення перерахування грошових коштів, провести почеркознавчу експертизу документів та економічну експертизу, перевірити вже отримані докази.

У свою чергу, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та провести почеркознавчу експертизу неможливо, оскільки відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту, серед іншого, вільні, умовно-вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.

Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем або їх частин), що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються (знаходяться у володінні) у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32 (відділення банку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17), а саме до: юридичної (банківської) справи КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), зокрема до копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказів або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копій паспорта уповноваженого представника підприємства, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків, заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування, інших документів; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 22.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), а саме: банківської роздруківки про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам (у тому числі в електронному вигляді), з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 22.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; заяви на підключення до сервісів Клієнт - Банк, інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк», між комп`ютером банку та комп`ютером КП «Міська інфраструктура» ДМР (код ЄДРПОУ 39754779), формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, за період з 22.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю зняття копій із зазначених документів, зняття копій інформації, а також вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32 (відділення банку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Чумака М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області Чумаку Максиму Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних інформаційних систем або їх частин), що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються (знаходяться у володінні) у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 32 (відділення банку за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 17), а саме до:

- юридичної (банківської) справи комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), зокрема до копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколів зборів засновників, наказів або інших документів про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копій паспорта уповноваженого представника підприємства, документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків, заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування, інших документів;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 22.01.2019 року до 25.09.2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих комунальним підприємством «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), а саме: банківської роздруківки про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам (у тому числі в електронному вигляді), з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 22.01.2019 року до 25.09.2019 року;

- заяви на підключення до сервісів Клієнт - Банк, інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку та комп`ютером комунального підприємства «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 39754779), формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, за період з 22.01.2019 року до 25.09.2019 року,

з можливістю зняття копій із зазначених документів, зняття копій інформації, а також вилучення оригіналів документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк виконання ухвали до 24 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.