Ухвала суду № 84478965, 13.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25077/19

Провадження № 1-кс/686/13132/19

У Х В А Л А

13 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчука Р.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019240010003476,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчук Р.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ПУМБ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.07.2019 до Хмельницького ВП надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду за заявою ОСОБА_1 по факту вчинення відносно останньої шахрайських дій.

24.07.2019 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019240010003476, правова кваліфікація правопорушення -ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 стало відомо, що в січні 2019 року до неї в соціальній мережі «Фейсбук» написав її знайомий, а точніше товариш її покійного батька- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на момент листування знаходився в Райківецькій Виправній колонії №78. В подальшому в ході спілкування ОСОБА_2 запропонував їй грошову допомогу, оскільки він добре знав її соціальні проблеми пов`язані із грошовим забезпеченням, адже вона нещодавно розлучилась і на разі самостійно виховує малолітню дитину.

Так, в подальшому ще деякий час поспілкувавшись з ОСОБА_2 , він увійшов їй в довіру і вона погодилась на його пропозицію пов`язану із наданням певної суми коштів, а тому 17.01.2019 звернулась у відділення банківської установи АТ «ПУМБ», що розташоване за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18, оскільки на цьому наполягав ОСОБА_2 . Перебуваючи вже в відділені вона оформила заяву та відкрила поточний рахунок № НОМЕР_1 . За ініціативою ОСОБА_2 до даного рахунку вона прикріпила його номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Того ж дня їй було надано на руки банківську карту «Миттєва» про що я і повідомила ОСОБА_2 .

В подальшому ОСОБА_2 дійсно протягом деякого часу перераховував їй грошові кошти, однак дані перекази здійснювали чомусь на карту «Ощадбанк», а не на карту «Миттєва», яку вона нещодавно відкрила за проханням ОСОБА_2 . Через деякий час запитуючи питання пов`язані з переказами грошових коштів ОСОБА_2 повідомив, що він не може перераховувати грошові кошти на карту «Миттєва», що належить АТ «ПУМБ» у зв`язку із тим, що її із невідомих причин заблоковано. Дана відповідь мене здивувала, однак не підозрюючи про те що ОСОБА_2 може вчинити, якісь протиправні дії відносно неї, оскільки є давнім знайомим сім`ї, ОСОБА_1 вирішила не звертати увагу на цю подію.

24.05.2019 з появою вільного часу та перебуванням неподалік відділення банківської установи АТ «ПУМБ» ОСОБА_1 вирішила звернутися до нього з питанням, щодо закриття поточного рахунку(карти «Миттєва»). В ході спілкування із працівниками банку останні причин закриття рахунку пояснити не могли, однак запропонували приєднати даний рахунок до її номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 для отримання більш детальної інформації стосовно даної події.

Зранку наступного дня на її номер мобільного телефону, який вона прикріпила до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який був заблокований, а тобто закритий, прийшло СМС повідомлення від АТ «ПУМБ», зміст якого вказував на те що в неї наявна заборгованість на вище зазначеному рахунку в розмірі 186124 грн. Також в СМС повідомленні було вказано на те що на постійній основі нараховуються проценти в сторону збільшення моєї заборгованості.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів від іменні потерпілої ОСОБА_1 виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ- 14282829), м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської карти АТ "ПУМБ" № НОМЕР_1 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, починаючи з 17.01.2019 по 26.05.2019.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку Роману Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю вилучення виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про рахунки, їх власників та банківську установу, через яку проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів із вказаних рахунків, за період часу з 17.01.2019 по 26.05.2019.

Уповноваженим особам АТ «ПУМБ» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя