Ухвала суду № 84473951, 18.09.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/13145/19

Справа № 760/25287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Столбовим Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100090006856 від 08.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЧЕКПАР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42626891), які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), мотивуючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №12019100090006856 від 08.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 03.05.2018 посадові особи ПрАТ «Діпрозв`язок» (ЄДРПОУ 01168185), ТОВ «Інтерстеллар груп» (ЄДРПОУ 42013939), ТОВ «Тенісі груп» (ЄДРПОУ 41401432), ТОВ «Чекпар трейд» (ЄДРПОУ 42626891привласнили грошові кошти ПрАТ «Дніпрозв`язок» (ЄДРПОУ 01168185).

Згідно клоптання ТОВ «ЧЕКПАР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42626891) має рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом`янського УПГУ НП у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ЄДРПОУ 14282829), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів (виписок) в паперовому та електронному вигляді, які містять відомості про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «ЧЕКПАР ТРЕЙД»(ЄДРПОУ 42626891)в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ЄДРПОУ 14282829), за період часу з 01.01.2018 по 04.09.2019, із зазначенням дати операцій, сум платежів з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.

Строк дії ухвали до 18.10.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: