YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 84470687, 19.09.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.09.2019

Номер справи

752/14060/19

Номер документу

84470687

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 752/14060/19

Провадження № 1-кс/752/9188/19

У Х В А Л А

Іменем України

19.09.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погоджене прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіним В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019100000000521 внесені 08.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя-

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи Державної компанії «Укрспецекспорт», діючи за попередньою змовою, групою осіб, запровадили механізм привласнення коштів державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) за фіктивно надані послуги по харчуванню представників іноземних делегацій в ресторані «Фішер» (м. Київ, вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 14/2).

Відповідно до листа Департаменту контррозвідки СБ України

№ 2/4/221955нт від 26.07.2019 встановлено, що кошти ДК «Укрспецекспорт», за нібито надані послуги з харчування іноземних делегацій в ресторані «Фішер» надходили на наступні розрахункові рахунки ТОВ «Фішер Клаб 2017» та ТОВ « Фішер Клаб».

У зв`язку з цим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт», а саме:

- Службові записки, що готувались та підписувались Службою офіційних заходів (іншими підрозділами ДК «Укрспецекспорт») упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER».

- Документальні матеріали (протоколи, службові записки, накази, розпорядження, письмові вказівки та інше), якими обґрунтовувалось закупівля товарів, робіт і послуг Державною компанією «Укрспецекспорт» у ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147), а саме: обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER» (Фішер) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Протоколи засідання тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт», Звіти про укладений договір Державної компанії «Укрспецекспорт» з ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) з обов`язковим посиланням на електрону адресу про опубліковану інформацію про укладений договір із ТОВ упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати осіб (ПІБ, посада, наказ на призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, контактний номер телефону) з числа Державної компанії «Укрспецекспорт», які відповідали за проведення процедури конкурентного діалогу за результати проведеного якого ресторан «FISHER» - ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) визначено переможцем процедури.

- Наказ (розпорядження) про затвердження складу тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 р.р.

- Протоколи засідання тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт», Звіти про укладений договір Державної компанії «Укрспецекспорт» з ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911) з обов`язковим посиланням на електрону адресу про опубліковану інформацію про проведений тендер та укладений договір із ТОВ «Пілот».

- Договори, додатки до них та додаткові угоди до них укладені Державною компанією «Укрспецекспорт» з ТОВ «Пілот» (код ЄДРПОУ 25587911).

- Договір № USE-21.2-113-Д/Г-10 від 20.07.2010 з додатками до нього та додаткові угоди до нього.

- Договори, додатки до них та додаткові угоди до них укладені Державною компанією «Укрспецекспорт» з ТОВ «Фішер Клаб»

(код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Договір № USE-21.2-97-Д/Г-16 від 12.07.2016 з додатками до нього та додаткові угоди до нього.

- Договір № USE-21.2-27-Д/Г-17 від 20.02.2017 з додатками до нього та додаткові угоди до нього.

- Заявки, що були надані уповноваженою особою Державної компанії «Укрспецекспорт» ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) про надання послуг у ресторані «FISHER» (Фішер) із зазначенням дати прийому, час початку заходу, кількість необхідних місць, ліміт коштів, контактний номер та П. І.Б. відповідального за супроводження делегації упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Рахунки-фактури, що подавались ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) Державній компанії «Укрспецекспорт» на погодження упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Рахунки (товарний чек) за надані ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) послуги у ресторані «FISHER» (Фішер) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Положення про Службу офіційних заходів Апарату генерального директора Державної компанії «Укрспецекспорт».

- Наказ «Про затвердження Положення про норми витрат, пов`язаних з службовими відрядженнями працівниками Компанії та прийом делегацій»;

- Положення про норми витрат, пов`язаних з службовими відрядженнями працівниками Компанії та прийом делегацій»;

- Вказати та надати затверджений і завірений належним чином Порядок (наказ, розпорядження, правила складання первинного документа), як того вимагає бухгалтерський облік, що діє в Департаменті бухгалтерського і податкового обліку та звітності Державної компанії «Укрспецекспорт», яким передбачено форму (порядок, правила) підготовки звітних документів (акт надання послуг, службові записки, що готуються на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату коштів товариствам за отриманні послуги з харчування.

- Вказати та надати затверджений і завірений належним чином Порядок (правила, наказ, розпорядження), що діє в Департаменті бухгалтерського і податкового обліку та звітності Державної компанії «Укрспецекспорт», яким передбачено форму (порядок, правила) підготовки службової записки, що готувались та підписувались Службою офіційних заходів (іншими підрозділами ДК «Укрспецекспорт») упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER).

- Вказати осіб (ПІБ, посада, наказ на призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, контактний номер телефону ), які складали та підписували від Державної компанії «Укрспецекспорт» акти надання послуг ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147), а саме за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER» (Фішер) упродовж з 2016 по 2019 р.р. А також вказати та надати документальні матеріали, які уповноважували таких осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» на складання та підписання акту надання послуг із ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати осіб (посаду, ПІБ, контактний номер телефону ), які складали та підписували від Державної компанії «Укрспецекспорт» службові записки, на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER» упродовж з 2016 по 2019 р.р. Вказати та надати завірені належним чином документальні матеріали (накази, розпорядження, довіреності та інші), які уповноважували осіб Державної компанії «Укрспецекспорт» на складання та підписання вказаних службових записок.

- завірені належним чином наказ про призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи,інформація про наявність судимості:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- наказ про розподіл функціональних обов`язків між керівництвом Державної компанії «Укрспецекспорт» за період з 2016 по 2019 р.р.

- Вказати та надати затверджений Порядок, яким передбачено оформлення, складання, підписання, затвердження звітних документів (акт надання послуг, службова записка щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER») за надані послуги, на підставі яких Державна компанія «Укрспецекспорт» перераховувала кошти на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

Вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» код ЄДРПОУ 21655998, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №62019100000000521 від 08.05.2019 року та матеріали додані до нього, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» (код ЄДРПОУ 21655998) з можливістю вилучення документів, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.07.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі Гострик С.Р., Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві Гострика С.Р., погоджене прокурором військової прокуратури Центрального регіону України Массалітіним В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №62019100000000521 відомості щодо якого внесені 08.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві Гострику Сергію Романовичу, слідчим групи слідчих кримінальному провадженні №62019100000000521, а саме Хоменко В.Б., Згіблов С.О., Василишен Р.В., Болотін А.Є., Чопик В.В., Раїн П.М., Чухлебов І.В., Максимович А.М., Капша І.В., Шкута А.А., Туній В.Г.,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної компанії «Укрспецекспорт» код ЄДРПОУ 21655998, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд 36, а саме:

- Службові записки, що готувались та підписувались Службою офіційних заходів (іншими підрозділами ДК «Укрспецекспорт») упродовж з 2016 по 2019 р.р. на ім`я керівництва Державної компанії «Укрспецекспорт» щодо видачі розпорядження Департаменту бухгалтерського і податкового обліку та звітності про сплату ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017» за обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER».

- Документальні матеріали (протоколи, службові записки, накази, розпорядження, письмові вказівки та інше), якими обґрунтовувалось закупівля товарів, робіт і послуг Державною компанією «Укрспецекспорт» у ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147), а саме: обіди, вечері, дружні вечері та інші послуги пов`язані із харчуванням у ресторані «FISHER» (Фішер) упродовж з 2016 по 2019 р.р.

- Протоколи засідання тендерного комітету Державної компанії «Укрспецекспорт», Звіти про укладений договір Державної компанії «Укрспецекспорт» з ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) з обов`язковим посиланням на електрону адресу про опубліковану інформацію про укладений договір із ТОВ упродовж з 2016 по 2019 р.р.

-Вказати осіб (ПІБ, посада, наказ на призначення (звільнення), посадові обов`язки, характеристика за місцем роботи, контактний номер телефону) з числа Державної компанії «Укрспецекспорт», які відповідали за проведення процедури конкурентного діалогу за результатами проведеного якого ресторан «FISHER» - ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) визначено переможцем процедури.