Ухвала суду № 84465286, 24.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.09.2019 Справа № 554/7923/19

Провадження № 1кс/554/14052/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040002539 від 28.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Мандик О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Зінченком І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040002539 від 28.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-Б, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додаткових угод та додатків до них; договорів субпідряду, додаткових угод та додатків до них; проектно-кошторисної документації; локальних кошторисів на виконання робіт, та підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; договірних цін на виконання робіт; календарних планів виконання робіт; актів що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП « ОСОБА_1 » та субпідрядних організацій; письмового переліку осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звітів про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; актів про передачу матеріалів Замовнику; звітів про використання матеріальних ресурсів; актів приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); актів виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документів, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документів щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови Ковалівської сільської ради, рішення про призначення на посаду голови Ковалівської сільської ради, положення про тендерний комітет Ковалівської сільської ради, документація щодо призначення складу тендерного комітету Ковалівської сільської ради, плани бюджетних закупівель Ковалівської сільської ради за 2018-2019 роки зі змінами, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригінали.

Клопотання обґрунтоване тим, що ФОП « ОСОБА_1 » вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області»

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року за № 12019170040002539 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України .

В подальшому під час проведення досудового розслідування, здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель «ProZorro», в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області в особі ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_1 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно.

Орган досудового розслідування вважає, що службові особи Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, діючи умисно, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1 , вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі 809 065 грн., чим спричинили збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах (809 065:960,5=842).

27.09.2019 року для підтвердження чи спростування факту виконання робіт за договором №05/07 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України разом із слідчими СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснено виїзд до с. Верхоли, Ковалівської сільської ради, Полтавського району з метою проведення огляду.

Проведеним оглядом встановлено, що жодних робіт по вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою.

Документи зазначені у клопоатнні мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Мандик О.В. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12019170040002539 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (а.с. 3).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, 05.09.2019 отримано дозвіл суду на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року. 18.09.2019 року ході виконання ухвали суду про тимчасовий доступ та вилучення документів, сільським головою ОСОБА_2 відмовлено в наданні доступу до документів зазначених в ухвалі як такі, що підлягають вилученню, аргументуючи це тим, що в ухвалі зазначено невірно володільця майна, а саме адреса Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, зокрема номер будинку по вулиці Коломацькій, де розташована сільська рада є 1-Б , а в ухвалі зазначено 1-А. На підтвердження своїх слів ОСОБА_2 пред`явив лист з КП «БТІМ Полтавського району» Полтавської районної ради, за вих№538 від 13.09.2019 року, адресований сільському голові Ковалівської сільської ради ОСОБА_2 , за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-А , згідно якого проведено інвентаризацію та складено інвентаризаційну справу на об`єкт нерухомого майна (будівля сільської ради), що знаходиться в с. Ковалівка по вул . Коломацька, 1-Б (а.с.8-10).

Згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою: с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-Б є будівля сільської ради з господарськими будівлями (безхазяйне майно), площею 84,1 кв.м. (а.с.11).

Інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-б, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ), має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції Кашубі Олексію Володимировичу та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції Морозу Валерію Валерійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905), що за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1-Б, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між Ковалівською сільською радою Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 21046905) та ФОП « ОСОБА_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП « ОСОБА_1 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови Ковалівської сільської ради, рішення про призначення на посаду голови Ковалівської сільської ради, положення про тендерний комітет Ковалівської сільської ради, документація щодо призначення складу тендерного комітету Ковалівської сільської ради, плани бюджетних закупівель Ковалівської сільської ради за 2018-2019 роки зі змінами, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко