Ухвала суду № 84465285, 24.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.09.2019 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/14065/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

слідчого - Ільїної Ж.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Ільїної Ж.В., у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019 р., порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння та розтрати майна комунального підприємства, у тому числі з метою підтвердження або спростування факту безкоштовного, самовільного використання сторонніми суб`єктами господарювання рухомого та нерухомого майна Комунального підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків КП «ПШЕД» ПМР (ЄДРПОУ 03351987), відкритих в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується КП «ПШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987) у своїй господарській діяльності та на які можливо перераховуються, а потім знімаються кошти, отримані від незаконної здачі в оренду комунального рухомого та нерухомого майна.

Окрім того, в ході досудового слідства аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку КП «ПШЕД» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Укрсоцбанк», встановлено, що кошти отримані як оплата за оренду комунального майна, 16 та 17 травня 2017 року, перераховані в сумі 117 692,65 грн. на невідомий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк». У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення важливих обставин справи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні та оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області Бондаренко Андрію Олександровичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.30, а саме до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 18.04.2017 по 24.09.2019 р., які належать КП «ПШЕД» ПМР (код ЄДРПОУ 03351987), а також по рахунку № НОМЕР_4 з 16.05.2017 по 01.01.2018 р., оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення; заявки про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко