Ухвала суду № 84455895, 24.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6412/19

Провадження № 1-кс/202/10176/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Запашним М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000700 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

18 вересня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Запашним М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, старший контролер-касир ТВБВ №10003/0525 (відділення Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с. Миколаївка) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та старший контролер - касир ТВБВ №10003/0525 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.12.2018 по 15.07.2019, маючи санкціонований доступ до системи «CardManager» АТ «Ощадбанк» несанкціоновано вносили зміни в інформацію стосовно клієнтів банку, яка обробляється у зазначеній автоматизованій системі, на підставі чого ініціювали перевипуск та в подальшому здійснили видачу понад 25 пенсійних банківських карток банку, без використання обов`язкових документів ідентифікації особи.

Так, особи, реквізити яких були використані для перевипуску банківських карток, є внутрішньо переміщеними особами, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній території України. Перевірочними заходами встановлено, що з 2014 року вказані особи лінію розмежування не перетинали. Згідно з інформацією, видаткові операції за перевипущення картками не здійснювались після 2016 року. В період з 2016-2019 баланс карток збільшувався на фіксовану суму виплати пенсії щомісячно.

Крім цього, отримані дані свідчать про те, що після перевипуску карток, грошові кошти з них, на загальну суму 2 875 550,00 гривен були зняті в банкоматах Дніпропетровської та Донецької областей невстановленою особою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин при проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання повної інформації щодо зазначених незаконних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей, які можуть нести доказове значення по кримінальному провадженню. Такими документами являються: матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно опису, розпочатого згідно наказу по філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі «CardManagement» співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 рік; матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно наказу по філії-Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про які зберігається у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк» (код: 00032129) юридична адреса якої: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, буд. 12Г.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482), яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволеннюне підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудої К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Запашним М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Рудій Каріні Вікторівні, іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040000000700 від 04.09.2019 року, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору прокуратури Дніпропетровської області Запашному Миколі Олексійовичу, прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 00032129), зареєстрованої за адресою: м. Київ, Печерський район, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, із можливістю проведення тимчасового доступу у філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, а саме:

- матеріали особових справ працівників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- матеріали службового розслідування із висновками та додатками до нього згідно з описом, розпочатого згідно з наказом по філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації), в автоматизованій системі «CardManagement» співробітниками Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 рік;

- матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів виявлених в ході службового розслідування, розпочатого згідно з наказом по філії -Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 15.07.2019 року у відношенні співробітників Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- завірену належним чином копію порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13 листопада 2015 року №990 із змінами та доповненнями;

- завірену належним чином копію політики парольного захисту в АТ «Ощадбанк», затверджену Постановою правління АТ «Ощадбанк» від 07.10.2015 №905 із змінами та доповненнями.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва