YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 84455405, 20.09.2019, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

20.09.2019

Номер справи

210/5262/19

Номер документу

84455405

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5262/19

Провадження № 1-кс/210/3166/19

"20" вересня 2019 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: Вікторович Н.Ю.,

за участі секретаря судового засідання: Реви К.В.,

слідчого: Денісова В.В.,

прокурора: Рибалки А.П.,

представника володільця майна, щодо

якого подано клопотання: Шаповал Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Денісова В.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Іванченко П.П., винесене в рамках кримінального провадження №12019040450000383 від 28 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.239 ч.1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13 вересня 2019 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Денісов В.В. із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040450000383 від 28 серпня 2019 року, за фактом забруднення невстановленими особами промисловими відходами земельної ділянки поблизу с. Львів Криворізького району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 вересня 2019 року до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території лісосмуги в с. Львів Криворізького району Дніпропетровської області невідомими особами скидаються промислові відходи, що призводить до забруднення або псування земель.

В ході досудового розслідування 12 вересня 2019 року проведено огляд місця події - земельної ділянки, яка розташована поблизу кладовище «Травневе» у Криворізькому районі Дніпропетровської області, між селами Незалежне та Львів Веселівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області.

У ході огляду зазначеної земельної ділянки встановлено, що вказана територія використовується для розміщення твердих промислових відходів у вигляді відпрацьованої суміші сірого кольору. Серед зазначених відходів на момент огляду, о 10 годині 35 хвилин, знаходився спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач - Е марки «Scania», модель «P400», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 », білого кольору, із спеціалізованим напівпричіпом - спеціалізований н/пр - самоскид - Е марки «Wielton», моделі «NW3», номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер « НОМЕР_4 », червоного кольору, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 - сірого кольору. У напівпричепі вказаного транспортного засобу виявлено тверду речовину сірого кольору в сипучому стані, за зовнішніми ознаками схожа на тверді промислові відходи у вигляді відпрацьованої суміші сірого кольору, яка розташована на зазначеній земельній ділянці.

Під час проведення вищевказаної слідчої дії водієм зазначеного транспортного засобу ОСОБА_2 добровільно надано слідчому наступні речі та документи, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач - Е марки «Scania», модель «P400», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 », білого кольору;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на спеціалізований напівпричип - спеціалізований н/пр - самоскид - Е марки «Wielton», модель «NW3», номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер « НОМЕР_4 », сірого кольору;

- два ключі, закріплені на металевому кільці з лентою із матерії чорного кольору від спеціалізованого вантажного - спеціалізованого сідлового тягача - Е марки «Scania», модель «P400», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 », білого кольору;

- товарно-транспортну накладну від 12 вересня 2019 року (форма № 1-ТН) №12/09, видана приватним підприємством «Сармат» (ідентифікаційний код юридичною особи 31037360, місцезнаходження: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, вул. Леніна, 114).

Вищевказані речі та документи, які добровільно видано водієм зазначеного транспортного засобу ОСОБА_2 , вилучено 12 вересня 2019 року в ході проведення огляду місця події.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 12 вересня 2019 року зазначені речі та документи визнано речовими доказами, оскільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Відповідно до вищевказаних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів власником вказаних транспортних засобів є ПАТ «ПУБМ» (м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська, 4).

Згідно договору фінансового лізингу від 17 вересня 2018 року №КНО-Л-29, актів приймання-передачі від 05 жовтня 2018 року №6 та від 05 жовтня 2018 року №3 лізингодавець - публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи - 14282829) передав, а лізингоодержувач - товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Транс-Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи - 38465370) прийняв предмет лізингу в користування, а саме:

- спеціалізований вантажний - спеціалізований сідловий тягач - Е марки «Scania», модель «P400», номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер « НОМЕР_2 », білого кольору;

- спеціалізований напівпричіп - спеціалізований н/пр - самоскид - Е марки «Wielton», модель «NW3», номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер « НОМЕР_4 », сірого кольору.

Таким чином, особою, у володінні якої перебуває зазначене майно, є ТОВ «Компанія Транс-Інвест».

Враховуючи викладене, майно, яке було вилучено відповідно до протоколу огляду місця події від 12 вересня 2019 року, повернуто представнику ТОВ «Компанія Транс-Інвест» під розписку про одержання на відповідальне зберігання.

Згідно відомостей, зазначених у товарно-транспортній накладній від 12 червня 2019 року №12/09, останню видано автомобільним перевізником - приватним підприємством «Сармат» на перевезення вантажу - відпрацьованої суміші, загальною сумою з ПДВ - б/р 29028 грн., виду пакування - т. 17000, документи з вантажем - 12028. Згідно вказаної товарно-транспортної накладної замовником та вантажовідправником є ТОВ «Метінвест-КМРЗ», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1, а вантажоодержувачем є ПП «Сармат», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 37.

Також, відповідно до вищезазначеної товарно-транспортної накладної пунктом навантаження зазначено - ТОВ «Метінвест-КРМЗ» (м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1), а пунктом розвантаження - м. Кривий Ріг.

Крім того, згідно відомостей, зазначених у товарно-транспортній накладній від 12 червня 2019 року №12/09, вантаж наданий для перевезення наданий водію/експедитору ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 червня 2019 року в справі №160/7498/18 адміністративний позов Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області до приватного підприємства «Сармат» (юридична адреса: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, вул. Соборна, 114, код ЄДРПОУ 31037360) про застосування заходів реагування задоволено та до приватного підприємства «Сармат» застосовано заходи реагування у вигляді часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, яке пов`язане із поводженням з небезпечними відходами (збирання, зберігання, перевезення, утилізація тощо) до усунення порушення згідно п.19 акту, складеного за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду №288/4-8/18 від 26 червня 2018 року відносно приватного підприємства «Сармат».

Під час судового розгляду судом встановлено, що Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області в період з 14 червня 2018 року по 26 червня 2018 року на підставі наказу про проведення планової перевірки №386-П від 14 травня 2018 року, направлення на перевірку від 14 травня 2018 року №4-4125-8-3 та повідомлення від 14 травня 2018 року №4-4126-8-3 проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства приватним підприємством «Сармат», (місцезнаходження: вул. Соборна (Леніна), 114, смт. Широке, Широківський район, Дніпропетровська область, код ЄДРПОУ 31037360). За результатом перевірки складено акт від 26 червня 2018 року №288/4-8/18.

В акті перевірки зазначено, зокрема, що протягом 2017 року під час здійснення Держекоінспекцією у Дніпропетровській області заходів державного нагляду (контролю) підприємств було встановлено, що ПП «Сармат» здійснює приймання та утилізацію відходів, а саме: відпрацьованої формувальної суміші (горіла земля), металургійного шлаку та відпрацьованих вогнетривів тощо. Підприємством не забезпечено надання інформації щодо складу та властивостей вищезазначених відходів, ст.ст.8, 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ст.ст.20-2, 25 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Окрім цього, суд дійшов висновку, що ПП «Сармат», здійснюються операції у сфері поводження з відходами за відсутності визначених місцевими радами територіях, без додержання санітарних та екологічних норм у спосіб, що не забезпечує безпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я людей.

Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області видано припис від 04 липня 2018 року №4-5770-4-3, який отримано останнім 08 серпня 2018 року, в якому зазначені конкретні вимоги щодо усунення виявлених порушень та конкретні строки, у які вони повинні бути усунені, зокрема у п.22 Припису зазначено: здійснювати операції з небезпечними відходами (збирання, зберігання, перевезення, утилізація тощо) за наявності відповідної ліцензії (ст.ст.17, 33, 34 Закону України «Про відходи», ст.ст.7, 20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності») у строк до 20 липня 2018 року.

Згідно договорів ПП «Сармат» від 19 грудня 2016 року №КРМЗ/91-16, від 17 травня 2017 року №КРМЗ/356-17 та від 01 червня 2018 року №КРМЗ/279-18, терміном дії до 31 травня 2020 року, ТОВ «МЕТІНВЕСТ - КРМЗ» передає ПП «Сармат» відходи суміші формувальної відпрацьованої 4 класу небезпеки (стрижні та форми ливарні, які піддавались заливанню, що містять органічні зв`язувальні речовини). Відповідно до наданих на момент перевірки копій актів наданих послуг ПП «Сармат» вивозить відходи суміші формувальної відпрацьованої автомобільним транспортом до кінцевого пункту призначення на кладовище Травневе, у період з 30 червня 2017 року по 10 липня 2018 року об`єм відходів склав 31670,25т. Інформацію щодо наявності проектної документації щодо розміщення відходів суміші формувальної відпрацьованої на території кладовища Травневе та інформація щодо розроблення та погодження реєстрової картки об`єктів утворення, оброблення та утилізації відходів на розгляд не надані.

Відповідно до матеріалів інвентаризації відходів ТОВ «МЕТІНВЕСТ - КРМЗ» фізико-хімічка характеристика відходів суміші формувальної відпрацьованої представляє собою пісок кварцовий 75%, оксиди алюмінію 10-12%, оксиди заліза 5-7%, в тому числі важкі метали цинк, манган, мідь, нікель. Зазначений вид відходів містить небезпечні складники, які у разі попадання у навколишнє середовище являють собою або можуть негайно чи з часом являти собою загрозу для навколишнього середовища внаслідок біоакумулювання та (або) чинити токсичний вплив на біотехнічні системи.

За даними офіційного веб-порталу «Судова влада України» відомості щодо оскарження зазначеного вище рішення суду першої інстанції відсутні, а отже останнє набрало законної сили.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що приватним підприємством «Сармат» з 30 червня 2017 року по 12 вересня 2019 року здійснено забруднення промисловими відходами земельної ділянки поблизу кладовища Травневе, розташованого поряд з селом Львів Криворізького району Дніпропетровської області.

Враховуючи, що товарно-транспортна накладна від 12 вересня 2019 року (форма №1-ТН) №12/09, видана приватним підприємством «Сармат» (ідентифікаційний код юридичною особи 31037360, місцезнаходження: Дніпропетровська область, Широківський район, смт. Широке, вул. Леніна, 114), є речовим доказом у кримінальному провадженні №12019040450000383 від 28 серпня 2019 року, тому з метою забезпечення збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий за погодженням з прокурором звертається з даним клопотанням до слідчого судді.

Таким чином, строк клопотання з моменту вилучення тимчасово вилученого майна, що мало місце 12 вересня 2019 року, станом на 13 вересня 2019 року на думку слідства не сплинув.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутні у судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо надали пояснення по суті справи, клопотання підтримали у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просили слідчого суддю його задовольнити.

Присутній у судовому засіданні представник володільця майна, щодо якого подано клопотання, також надав пояснення по суті справи, проти клопотання слідчого заперечував, вважаючи його необґрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню, з приводу чого надав до суду письмові заперечення.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ст.170 ч.2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.131 ч.2 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, прокурора, представника володільця майна, щодо якого подано клопотання, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040450000383 від 28 серпня 2019 року, за фактом забруднення невстановленими особами промисловими відходами земельної ділянки поблизу с. Львів Криворізького району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.239 КК України.