Ухвала суду № 84445638, 17.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10532/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6451/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Василович Г.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про призначення судової економічної експертизи та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000066 від 14.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про призначення судової економічної експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено факти можливого вчинення у період з 04.01.2017 року по 20.07.2017 року засновниками та службовими особами місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код ЄДРПОУ 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код ЄДРПОУ 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код ЄДРПОУ 39776059), ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), ТОВ СП «Вторрєсурс» (код ЄДРПОУ 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320), ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), КП «СП СПГ та Б» (код ЄДРПОУ 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 38820190), ПП «БК «Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775), ТОВ «Цетр відновлення зору «Візіум» (код ЄДРПОУ 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке АТП-10974» (код ЄДРПОУ 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095), ГО «ЦЦР «Сєвєродончани» (код ЄДРПОУ 41051800), ТОВ «Агрофірма «Зелене Господарство» (код ЄДРПОУ 05506299), ТОВ «ТАОЛ» (код ЄДРПОУ 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код ЄДРПОУ 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код ЄДРПОУ 33968638), ТОВ «Юміл» (код ЄДРПОУ 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код ЄДРПОУ 41142028), з фізичними особами: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 , а також з іншими невстановленими особами, дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 9,26 млн. грн., шляхом проведення фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі.

Крім того, у період з 01.01.2014 року по 31.12.2017 року засновниками та службовими особами місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді» (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код 40422095), ГО «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 5506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), з фізичними особами: ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ) ОСОБА_21 , ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 , а також з іншими невстановленими особами, дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн., шляхом проведення фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі.

Під час досудового розслідування в банківських установах вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам МБФ «Григорія Сковороди» та його підприємств-контрагентів.

Згідно висновку від 29.03.2019 № 14/12-32-16-01/25367569 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» (код ЄДРПОУ 25367569) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/ або інших правопорушень за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, фінансові операції з перерахування МБФ «Григорія Сковороди» поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 102796,2 тис. грн., у тому числі на адресу Старобільського районного БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614) в сумі 42524,4 тис.грн., ТОВ «Хімторг-Комплект» (код ЄДРПОУ 33968638) в сумі 2329,2 тис. грн., ТОВ «Промтекс» (код ЄДРПОУ 31805904) в сумі 669,0 тис. грн., ТОВ «Центр Ойл» (код ЄДРПОУ 37377598) в сумі 10016,8 тис.грн., ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38820075) в сумі 43766,6 тис. грн., ТОВ «Б-У-777» (код ЄДРПОУ 41050718) в сумі 2025,1 тис. грн., ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в сумі 1114,9 тис. грн., ТОВ «СП «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159) в сумі 178,5 тис.грн., КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231) в сумі 51,5 тис. грн., ГО «ЦЦР «Сєвєродончани» (код ЄДРПОУ 41050718) в сумі 47,7 тис. грн., ТОВ «Агрофірма «Зелене господарство» (код ЄДРПОУ 05506299) в сумі 72,5 тис. грн та фінансові операції з отримання МБФ «Григорія Сковороди» поворотної фінансової допомоги у загальній сумі 112176,3 тис.грн., у тому числі від ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813) в сумі 53581,4 тис.грн., ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320) в сумі 4482,0 тис.грн., ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) в сумі 756,0 тис. грн., ТОВ «Вектра 3000» (код ЄДРПОУ 37377252) в сумі 4972,5 тис. грн., ТОВ «Юміл» (код ЄДРПОУ 37564116) в сумі 4616,7 тис.грн., ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) в сумі 31270,8 тис. грн., ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в сумі 12496,9 тис. грн., а також фінансові операції з перерахування фізичній особі ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ) грошових коштів за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 6600,0 тис.грн., які не були повернуті станом на 31.12.2017, мають ознаки фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У клопотанні слідчого ставиться питання про призначення судової економічної експертизи та залучення до її проведення експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

У судове засідання слідчий СУ ГУНП в Луганській області Шевченко Є.І. не з`явився, у клопотанні просив розглянути його без його участі.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12019130000000066 від 14.02.2019 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, потрібні спеціальні знання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І. задовольнити частково та призначити у даному кримінальному провадженні судову економічну експертизу, проведення якої доручити експертам Луганського НДЕКЦ МВС України.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтею 69 КПК України закріплені права експерта, якими він має право користуватися та обов`язки експерта, які він має виконувати під час проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 8 ст. 244 КПК України при задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу.

З аналізу наведених норм КПК вбачається, що слідчий суддя при призначенні експертизи має право тільки вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу і не має права надавати експерту дозвіл на користування своїми правами та виконання своїх обов`язків, закріплених у ст. 69 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Шевченка Є.І. про призначення судової економічної експертизи в частині надання дозволу на виконання вимог ст. 69 КПК України відмовити.

Керуючись ст. ст. 69, 110, 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Шевченка Є.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А., про призначення судової економічної експертизи задовольнити частково.

Призначити судову економічну експертизу у кримінальному провадженні № 12019130000000066 від 14.02.2019 року, до проведення якої залучити експертів Луганського НДЕКЦ МВС України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову експерта від давання висновку без поважних причин за ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертизи поставити наступне питання:

- Чи підтверджується документально висновок Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області від 29.03.2019 № 14/12-32-16-01/25367569 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» (код ЄДРПОУ 25367569) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/ або інших правопорушень за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, щодо легалізації службовими особами МБФ «Григорія Сковороди» (код ЄДРПОУ 25367569) за результатами надання (отримання) поворотної фінансової допомоги грошових коштів в загальній сумі 221572,5 тис. грн.?

- Чи підтверджується документально висновок Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до узагальненого матеріалу №0334/2017/ДСК, щодо дій службових осіб МБФ «Григорія Сковороди» спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), шляхом проведення фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» (код ЄДРПОУ 25367569) у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, за нібито повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму понад 9,28 млн. грн.?

- Чи підтверджується документально висновок Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до узагальненого матеріалу №0665/2017/ДСК та додаткового узагальненого матеріалу №0665/2017/ДСК, щодо дій службових осіб МБФ «Григорія Сковороди» спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), шляхом проведення фінансових операцій з перерахування безготівкових коштів з рахунків МБФ «Григорія Сковороди» (код ЄДРПОУ 25367569) у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, за нібито повернення поворотної фінансової допомоги на загальну суму понад 11,42 млн. грн.?

Надати для дослідження експерту матеріали кримінального провадження № 12019130000000066 від 14.02.2019 року.

Дозволити експертам повне або часткове знищення об`єкта дослідження чи змінення його властивостей, яке може настати під час проведення експертних досліджень при застосуванні діючих методик.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченку Є.І. доставити до Луганського НДЕКЦ МВС України ухвалу слідчого судді про призначення судової економічної експертизи та об`єкти дослідження.

Зобов`язати Луганський НДЕКЦ МВС України видати слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченку Є.І. висновок експерта та об`єкти дослідження.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Олійник