Ухвала суду № 84441423, 23.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5896/19

Провадження № 1-кс/202/10248/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

23 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000639, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 року, укладеного між службовими особами комунального закладу культури Дніпропетровський художній музей Дніпропетровської обласної ради (код 02216000) та службовими особами ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), на виконання робіт із капітального ремонту фондових приміщень КЗК Дніпропетровський художній музей ДОР за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21 (роботи першої та другої черги), складені офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договором становить 3 052 000,00 грн.

Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме: 17.08.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 445 215,21 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000276 від 17.08.2018); 30.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 845 121,90 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000355 від 30.10.2018); 31.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 193 695,79 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000390 від 31.10.2018); 27.12.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 778 180,39 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000478 від 27.12.2018); 11.05.2019 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 399 372,85 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 0000155 від 11.05.2019);

Так, в ході проведення візуального огляду об`єкту будівництва («Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги») за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № 32 акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року та пункті № 4 акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року фактично не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт складених за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, виконані частково.

На думку органу досудового розслідування, службові особи ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК «Дніпропетровський художній музей» ДОР» за адресою: 49044, м. Дніпро, вул. Шевченка, 21. Роботи першої та другої черги», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 700 000,00 грн.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299) знаходяться документи по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинні банківські документи (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інші документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубині Альоні Івановні, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу Михайлу Петровичу та іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12019040000000639 відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПВІ «Укрспецпроект» (код 39545561) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в КБ «Приватбанк» м. Дніпро (МФО 305299), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 23 вересня 2019 року (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ПВІ "Укрспецпроект" (код 39545561) з моменту відкриття по 23 вересня 2019 року (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 20 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар