Ухвала суду № 84436895, 17.09.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14365/19

Провадження № 1-кс/592/8296/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Коваленко В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Фоменко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12019200440001512 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

До Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали УЗЕ за заявою гр. ОСОБА_1 щодо порушення трудового законодавства директором ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758).

У ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць.

Допитана в якості свідка ОСОБА_1 , яка пояснила, що в період часу з 16.10.2018 по 20.12.2018 року працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ". Керівником даного товариства і її безпосереднім керівником був ОСОБА_2 Основним видом діяльності ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" було здійснення будівельної діяльності. Юридична адреса підприємства: : м. Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2 А, офіс 4, а фактична адреса: м. Суми, вул. Козацький Вал, 2 А, офіс 112. Також запевнила, що у ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Сумському відділені АТ «УкрСиббанк». Також зазначила, що заборгованість з виплати заробітної плати перед останньою з боку директора ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" ОСОБА_2 склала 18 334 тис. грн.

Згідно отриманої інформації ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758) має наступний відкритий рахунок у банківській установі: № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758) виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 09807750) за період з 01.09.2018 по 13.09.2019, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 04070, м. Київ,

вул. Андріївська, буд. 2/12.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області Фоменку Антону Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 45, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Будівельна компанія "УКРПРОММОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41802758): № НОМЕР_1 за період з 01.09.2018 по 16.09.2019, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 45.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич