Ухвала суду № 84435625, 17.09.2019, Франківський районний суд м. Львова

465/5671/18

1-кс/465/1845/19

У Х В А Л А

слідчого судді

17.09.2019 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Кузь В. Я., за участі секретаря судового засідання Янковської С. Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В., погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 Заходило М. О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080003800 від 27.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Семененко В. В. звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080003800 від 27.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 26.12.2018 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт начальника сектору моніторингу Краєвського І.В. про те, що 10.09.2018 року ОСОБА_2 шляхом обману чи зловживання довірою, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на суму що встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що грошові кошти, він перерахував на банківську картку та додав копії квитанцій на якій вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

24 липня 2019 року слідчою було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Франківського районного суду м. Львова з метою отримання роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . Слідчий суддя Кузь В.Я. виніс ухвалу про задоволення даного клопотання. Ухвала слідчою була скерована керівнику АТ КБ «ПриватБанк». На яку отримала лист від Головного спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами ГО АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 , що на виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова Кузя В.Я. від 02.08.2019 року по кримінальному провадженню №12018140080003800 АТ КБ «Приватбанк» повідомляє наступне, за даними, які зазначені в резулятивній частині вищевказаної ухвали слідчого судді, в тому числі за неповним номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ідентифікувати клієнта неможливо, у зв`язку з чим надати запитувані документи не є можливим.

В ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено повний номер банківської картки ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_2 .

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,

відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 03 вересня 2017 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 за період з 03 вересня 2017 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

Згідно з ст. 159 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, МФО національного банку України 300001, ЄРДПОУ 14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 03 вересня 2017 року по дату виконання ухвали самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Семененко В. В. та прокурор Заходило М. О., не з`явилися, хоча повідомлялись належним чином про час та місце слухання справи, про причини неявки суд не повідомляли.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно з ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, вважаю, що в задоволенні такого слід відмовити.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України, прокурор і слідчий викликалися в судове засідання та були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання двічі не прибули, причини неявки не повідомили та не надали для дослідження матеріалів кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відмова в наданні слідчому судді матеріалів кримінального провадження для дослідження під час розгляду відповідного клопотання, як і неявка в судове засідання зацікавлених осіб, є перешкодою для повного та всебічного розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий-суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неявка слідчого та прокурора перешкоджає розгляду даного клопотання, у зв`язку з чим, таке підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Семененко В. В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12018140080003800 від 27.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. Кузь