Ухвала суду № 84434574, 19.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9778/19 1-кс/335/6128/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименка Максима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименко М.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області Сердюк Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що отримувачем бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є Служба автомобільних доріг. Основним генеральним підрядником, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення Служби автомобільних доріг в Запорізької області є ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». ДП «Запорізький облавтодор» входить до складу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, який використовується для будівництва доріг є бітум БНД 60/90, виробництва ПАТ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА», код ЄДРПОУ 00152307.

Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2016-2017 років ДП «Запорізький облавтодор» жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника - ПАТ «УКРТАТНАФТА», яке є суб`єктом господарювання державного сектору економіки. Протягом зазначеного періоду ДП «Запорізький облавтодор» закуповувало бітум через ряд приватних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «БІТЕКС», ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», ТОВ «БК ТАНДЕМ», ТОВ «ЛІБРО- ТРЕЙДІНГ».

В свою чергу зазначені підприємства закуповували бітум, як безпосередньо у виробника, так і в інших підприємств посередників. Кінцевими контрагентами, які були задіяні в зазначеній схемі і які безпосередньо закуповували бітум у ПАТ «УКРТАТНАФТА» були: ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543.

За період з 2016 року по 2017 року, по вказаній схемі ДП «Запорізький облавтодор» закупило більше 1 000 тони бітуму. При цьому різниця між відпускною ціною ПАТ «УКРТАТНАФТА» та ціною за якою бітум постачався до ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» склала більше 2 млн. грн.

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.

Станом на теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі оригіналів договорів, предметом яких є закупівля бітума, документів, що підтверджують розрахунки між сторонами (квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки - фактури або інші документи) за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.

Оригінали документів необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його скоєння, а також подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку М.В., заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Кириченку П.О., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Д.О., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову А.А., слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку А.Є., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко К.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій І.Є., старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку В.В., оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту Семеренку Д.Є., старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Тарасову М.О., старшому оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Шубіну Д.В., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору Климову Д.С., оперуповноваженому ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту Стадниченку О.С., старшому оперуповноваженому в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану Дробахіну Д.В. або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності копій, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке розташоване за адресою: 69095, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Таким чином, враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використанні для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз та вони є необхідними для досягнення мети отримання доступу до документів, з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 42017080000000208 від 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого Клименко М.В. іншій уповноваженій особі та оперуповноваженим ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на той обсяг дій, який підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Клименка Максима Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Клименку Максиму Вікторовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Кириченку Павлу Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Христьяну Денису Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції Войтенку Володимиру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Драчову Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Міщенку Артему Євгенійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дмитренко Карині Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Конєвій Ірині Євгеніївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Величку Валерію Вячеславовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності копій, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яке розташоване за адресою: 69095, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Українська, буд. 50, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО-ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543 та іншими підприємствами, предметом яких є закупівля бітуму БНД 60/90 в період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок бітуму БНД 60/90 ТОВ «БІТЕКС», код ЄДРПОУ 32380700, ТОВ «СК КОМПЛЕКТ», код ЄДРПОУ 38975482, ТОВ «БК ТАНДЕМ», код ЄДРПОУ 40526835, ТОВ «ЛІБРО-ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 39525896, ПП «ВІЛАРІС», код ЄДРПОУ 32946278, ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕГАПОЛІС-ХХІ», код ЄДРПОУ 33672324, ТОВ «КРЕМІНЬЮРНАФТА», код ЄДРПОУ 34689758, ПП «ТОП-СЕГМЕНТ», код ЄДРПОУ 35131799, ТОВ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ДНІПРОТРАНСНАФТА», код ЄДРПОУ 37425507, ТОВ «СОЛАРА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37617529, ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38489035, ТОВ «КАПИТАЛ НАФТА», код ЄДРПОУ 39272317, ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДІН», код ЄДРПОУ 39863539, ТОВ «ТК «ПРОМТОРГ», код ЄДРПОУ 40803970, ТОВ «ЕКСИТО-ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 41197543 на адресу ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, журнали-ордери та відомості аналітичного обліку взаєморозрахунків за відповідним постачальником за договорами та в розрізі кожного первинного документа, журнали-ордери та відомості аналітичного обліку, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- оригіналів договорів, укладених між ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та ПАТ «Укртатнафта» на поставку бітуму з додатковими угодами та додатками до них, фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (в т.ч. специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування) та інших документів, що укладалися між вказаними підприємствами, з приводу поставок бітуму за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- завірених копій договорів №№ 606Д-15, 607М-15 від 29.12.2015 року, 605Д-15 від 28.12.2015 року про закупівлю послуг 42.11.2. «Будування автомобільних доріг і автомагістралей, інших доріг, елементів доріг; злітно-посадкових смуг летовищ» з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з додатками до них: актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, виконавчої документації, підсумкових відомостей ресурсів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, щодо придбання та поставки бітуму БНД 60/90, журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку, звітів про витрати основних матеріалів у будівництві (форма М-29), калькуляцій на асфальтобетонну суміш, платіжних документів, актів звірок, за період з моменту укладення договору по 31.12.2017 року;

- документів щодо надання Службою автомобільних доріг у Запорізькій області попередньої оплати (авансів) ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по вищевказаним договорам, а саме: платіжні документи, матеріали листування, у тому числі запити ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо надання попередньої оплати (авансу), листи узгодження, документи на підтвердження використання авансу, документів з приводу погодження із ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» або іншими організаціями використання коштів наданих ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в рамках договорів №№ 606Д-15, 607М-15 від 29.12.2015 року, 605Д-15 від 28.12.2015 року, в тому числі по авансам (попереднім оплатам), моніторингу надходження та використання коштів по ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та інші документи по даним правовідносинам за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- протоколи засідань спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів в Запорізькому регіоні щодо вартості бітуму БНД 60/90, виписки з вказаних протоколів, листи Служби автомобільних доріг у Запорізькій області на адресу ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» із зазначенням граничних цін на матеріали, листи ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо узгодження ціни на бітум та відповіді на них, інші матеріали переписки між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ДП «Запорізький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з вказаного приводу за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року;

- копію положення про укладання договорів, Статуту, наказів про призначення на посади/звільнення посадових осіб ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», які приймали участь в укладанні та виконанні робіт, підписанні актів за вищевказаними договорами, контрактів із вказаними працівниками, посадових інструкцій.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали ДП «Запорізький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»,при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Макаров