Ухвала суду № 84432277, 18.09.2019, Оболонський районний суд міста Києва

18.09.2019 Справа № 756/11455/19

№1-кс/756/2762/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши клопотаннястаршого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000494 від 09.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлені особи використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» протягом 2017 року сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки ТОВ «Інкостіл Груп» (код ЄДРПОУ 32856305), ТОВ «Саві» (код ЄДРПОУ 20367116), ТОВ «ФК Композит-Факторинг» (код ЄДРПОУ 40460392), ТОВ «Агрофірма Агротіс» (код ЄДРПОУ 30228170) в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах, що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-08/07/2019-дос від 08.07.2019.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у господарській діяльності вказаних підприємств проводились взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання що мають ознаки «транзитно-фіктивних», серед яких: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) та ін., операції з якими направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено що засновник ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) ОСОБА_1 взагалі будь-якого відношення до створення вказаного підприємства ніколи не мав та не має.

А тому, для проведення незаконної діяльності невстановлені слідством особи використовують розрахункові рахунки вказаного підприємства, які відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «ТАСКомБанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A; № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д;№ НОМЕР_6 відкритий в Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30; № НОМЕР_7 відкритий в Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаному клієнту.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали;

забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим процесуальний керівник у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л.. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Бондарчуку Дмитру Миколайовичу та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, а саме:1. про розкриття в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-2. про розкриття в АТ «ТАСКомБанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-3. про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_5 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_5 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-4. про розкриття в Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_6 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_6 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_6 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-4.1. про розкриття в в Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня) в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) № НОМЕР_7 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко