Ухвала суду № 84425940, 17.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.09.2019 Справа № 554/4224/19

Провадження № 1кс/554/13665/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції Потапенка Г.В., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколовим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019170000000020 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковник юстиції Потапенко Г.В звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області Соколовим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42019170000000020 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава (код ЄДРПОУ 22868414, адреса юридичної особи: м. Київ, пр. Перемоги, 67), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в «ПАТ Банк «Український капітал» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.06.2019.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2017-2018 років службові особи Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали низку прямих договорів з ФОП ОСОБА_1 та іншими на проведення капітальних ремонтів ліфтового майна міста (системи диспетчеризації), що є системою обслуговування потреб населення з підвищеною небезпекою для життя, на суму 5,7 млн. грн. Разом з тим, у подальшому за спільної згоди вищевказаними особами завищувалися об`єм і вартість робіт шляхом складання фіктивних дефектних актів та внесення до актів виконаних робіт (товарів, послуг) недостовірних відомостей, а саме внесення відомостей із безпідставно завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, чим спричинили тяжкі наслідки для бюджету м. Полтави.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Згідно матеріалам кримінального провадження фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава (код ЄДРПОУ 22868414, адреса юридичної особи: м. Київ, пр. Перемоги, 67), а саме № НОМЕР_1 , дата відкриття - 14.06.2018.

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі має значення для досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю в ПАТ «Банк «Український капітал», у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Потапенко Г.В. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42019170000000020 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 2).

Інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків, що знаходяться у ПАТ «Банк «Український капітал», м. Полтава (код ЄДРПОУ 22868414, адреса юридичної особи: м. Київ, пр. Перемоги, 67) має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (Вдовіну Іллі Олександровичу, Попп Олександру Олександровичу, Войтанніку Євгену Володимировичу, Димарю Юрію Сергійовичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу, Артеменко Анні Олексіївні, Потапенку Геннадю Васильовичу) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які знаходяться ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава (код ЄДРПОУ 22868414, адреса юридичної особи: м. Київ, пр. Перемоги, 67), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ «Банк «Український капітал» в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритих в «ПАТ Банк «Український капітал» в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.06.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко