Ухвала суду № 84422612, 23.09.2019, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/2275/19

Провадження № 1-кс/366/670/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2019 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Тетервак Н.А., при секретарі - Німченко Н.Ю., за участю начальника Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнка О.Б., розглянувши клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнка О.Б., погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Калюшем І.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110180000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнко О.Б. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110180000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме заступнику начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Сергієнко Ірині Володимирівні та (або) старшому оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Зубкову Володимиру Анатолійовичу, та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Сікорському Андрію Станіславовичу, - тимчасовий доступ з правом вилучення речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801 (м. Київ, вул.Межигірська, 81), а саме:

- до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 81 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019pp.

- до оригіналу договору купівлі - продажу пшениці між ПП «Мінерал» та ТОВ «Столичний млин» за 2019 рік, товарно-транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП «Мінерал» до ТОВ «Столичний млин» у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ «Столичний млин» які відображають перерахування коштів ТОВ «Столичний млин» за поставлену продукцію ПП «Мінерал» за 2019 рік.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника ТОВ «Столичний млин».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Іванківським ВП Вишгородського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110180000301 від 01.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в середині серпня місяця 2019 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) до підприємства ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» зателефонував представник ТОВ «Столичний млин» на ім`я ОСОБА_1 абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_1 , з пропозицією купівлі пшениці, яка знаходилася у наявності ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО». У разі погодження з вказаною пропозицією, останній запропонував направити представника ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) з метою отримання зразків пшениці для перевірки її на відповідність критеріям купівлі необхідним ТОВ «Столичний млин».

Керівником ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» ОСОБА_2 було надано згоду на вказані вимоги. Протягом декількох днів з моменту розмови з ОСОБА_3 (абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_1 до офісу ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» прибули представники ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), якими було взято зразки пшениці. На наступний день, після вказаної події, зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що пшениця низької якості і не відповідає вимогам ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801).

В 20-х числах серпня 2019 року, з ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» зв`язався, ще один представник ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) ОСОБА_4 (абонентський номер стільникового зв`язку - НОМЕР_2 ), який зазначив, що бажає повторно направити представників ТОВ «Столичний млин» з метою перевірки відповідності критеріям пшениці, яка знаходиться у продажі ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО».

Наступного дня після спілкування з ОСОБА_5 до офісу ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» прибули представники ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), якими було повторно взято зразки пшениці. На наступний день після вказаної події, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що пшениця відповідає якості, необхідної для ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) та вказане підприємство готове його купувати.

В подальшому за домовленістю з ОСОБА_5 було вирішено, що ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» продає ТОВ «Столичний млин» пшеницю об`ємом 183

тони, та готує автомобілі з товаром, які повинні доставити його до складів ТОВ «Столичний млин».

23.08.2019 року представниками ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» було повідомлено ОСОБА_6 про те, що перший автомобіль готовий виїжджати до складів ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), у зв`язку з чим необхідно укласти договір про купівлю - продаж зазначеного об`єму пшениці. У відповідь ОСОБА_4 зазначив, що договір про купівлю-продаж вказаної пшениці необхідно укласти ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» з ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623), та доставити вказаний товар до ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801).

Будучи впевненим, що ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) є дочірнім підприємством ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), 23.08.2019 р. директором ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» ОСОБА_2 з директором ПП «Мінерал» ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу № 157/п пшениці об`ємом 183 тони вартістю 817 288, 46 грн шляхом (обміну договорами за допомогою мережі інтернет).

Після чого того ж дня, 23.08.2019, підготувавши товаро-транспортні накладні на товар від ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» до ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) був відправлений автомобіль з пшеницею.

Коли автомобіль доїхав до складських приміщень ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), автомобілі не пропустили на територію аргументуючи відсутністю будь-якого договору купівлі-продажу між ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» та ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801). У розмові з ОСОБА_5 , останній запевнив, що вказана проблема буде вирішена.

Як наслідок водія запустили на територію ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), після чого забрали товаро-транспортні накладні та вигрузили пшеницю, після чого товаро-транспортні накладні повернули.

При поверненні перевіркою товаро-транспортних накладних було встановлено їх заміна на нові, в яких постачальником: значився ПП «Мінерал»

(ЄДРПОУ 24903623), а отримувачем ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801).

В наступні два дні 24-25.08.2019 року інші автомобілі завозили пшеницю на територію ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801), однак як виявилося 26.08.2019 року відмітки ставилися лише на товаро-транспортних накладних про постачання товару між ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) та ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801). В той час як на товаротранспортних накладних які оформлялися між ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» та ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) відмітка не виставлялася.

Представники ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) запевняли, що всі недоліки будуть усунуті, а кошти за товар будуть перераховані у відповідності до договору 80% протягом трьох днів з моменту поставки, а решта протягом 3 днів з моменту реєстрації податкових накладних.

Однак, вже на 3 день з моменту поставки, телефони представників ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) перестали відповідати на дзвінки, а кошти на рахунок ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» так перераховані і не були.

При здійсненні телефонної розмови директора ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» ОСОБА_2 з директором ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) ОСОБА_8 , останній підтвердив поставку пшениці об`ємом 183 тони від ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) на адресу ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) та перерахунок коштів за вказаний товар на розрахунковий рахунок ПП «Мінерал» № НОМЕР_3 , який відкритий в AT «Полтава Банк» (МФО 331489).

Таким, чином у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, для реалізації якого останній вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_2 , заволодів 183 тонами пшениці належної ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО», шляхом схиляння останнього до того, що являється представником ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) і має бажання купити вказану пшеницю для вказаного підприємства. Крім того, з метою виклику у ОСОБА_2 впевненості у вигідності наданої пропозиції та схиляння останнього погодитись на його пропозицію, ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону (абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 ) узгоджував проведення експертизи представниками ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) та подальшу доставку товару на склади ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801).

Добросовісно, довіряючи ОСОБА_9 , ОСОБА_2 надав згоду на продаж пшениці через посередника ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) на користь ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801).

Отриманими грошовими коштами в сумі 817 288,46 грн отриманими на рахунок ПП «Мінерал» (ЄДРПОУ 24903623) від ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) ОСОБА_10 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд, в результаті чого ТОВ «ЛІДЕР ЗЕМПРОМ АГРО» було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення точного часу вчинення кримінального правопорушення, в`їзду - виїзду вантажних автомобілів потерпілого на територію підприємства та невідомої особи, яка прибула на ТОВ «Столичний млин» з метою подачі відповідних документів, з приводу купівлі-продажу зерна, виникла необхідність в отриманні доступу до зняття інформації з камер відеоспостереження ТОВ «Столичний млин» (ЄДРПОУ 37175801) в період з 22.08.2019 по 25.08.2019 рр.

03.09.2019 року на адресу ТОВ «Столичний млин» спрямовано запит про отримання завірених копій документів, у тому числі, реєстрів накладних на прийняття зерна ТОВ «Столичний млин» від ПП «Мінерал» за період з 20.08.2019 по 25.08.2019 року та контракту та документів на підставі яких укладено контракт між ТОВ «Столичний млин» та ПП «Мінерал» у 2019 році.

05.09.2019 року отримано відповідь ТОВ «Столичний млин», згідно до якої у

наданні документів за запитом в порядку ст. 93 КПК України відмовлено та зазначено, що фінансово-господарські документи з ТОВ «Столичний млин» можуть бути вилучені на підставі ухвали слідчого судці про здійснення тимчасового доступу, тобто в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

З метою проведення дослідження на предмет встановлення особи, що складала договір та товарно-транспортні накладні від імені службових осіб ПП «Мінерал» є необхідність в отримані доступу до оригіналу договору купівлі - продажу пшениці між ПП «Мінерал» та ТОВ «Столичний млин», товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП «Мінерал» до ТОВ «Столичний млин» у період з 21.08.2019 по 25.08.2019 р.р., а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник СВ Іванківського ВП Гордієнко О.Б. своє клопотання підтримав з наведених підстав в клопотанні та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стороною кримінального провадження відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801 (м. Київ, вул. Межигірська, 81), ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 12019110180000301.

Пунктом 7 частини 2 статті 160 КПК передбачено, що в клопотанні має бути обґрунтовано необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання ставиться стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в усіх серверах та відеозаписах камер відеоспостереження та доведена неможливість іншим способом отримати ці відомості, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому доступ до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 81 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019 pp.

Крім того, у клопотанні зазначено, що необхідність отриманні саме оригіналів документів затверджена у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, оскільки для дослідження документів щодо ідентифікації підписів та проведення дослідження щодо встановлення змісту документів надаються оригінали документів, проте, жодного документу, що призначено судові експертизи та експертні дослідження по кримінальному провадженню до клопотання не додано.

Отже, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому доступ до договору купівлі - продажу пшениці між ПП «Мінерал» та ТОВ «Столичний млин» за 2019 рік, товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП «Мінерал» до ТОВ «Столичний млин» у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ «Столичний млин» які відображають перерахування коштів ТОВ «Столичний млин» за поставлену продукцію ПП «Мінерал» за 2019 рік та на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особам, у володінні яких знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення в належним чином засвідчених копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнка О.Б., погоджене з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Калюшем І.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110180000301 від 01 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області, а саме заступнику начальника СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Сергієнко Ірині Володимирівні та (або) старшому оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Зубкову Володимиру Анатолійовичу, та (або) оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області Сікорському Андрію Станіславовичу, - тимчасовий доступ з правом вилучення речей, документів та інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801 (м. Київ, вул. Межигірська, 81), а саме:

- до усіх серверів та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у приміщеннях (холах, коридорах, кабінетах, прохідних, в`їзних-виїзних воріт тощо) території та приміщень ТОВ «Столичний млин» код ЄДРПОУ 37175801, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 81 за період починаючи з 22.08.2019-25.08.2019 pp.

- до належним чином засвідчених копій: договору купівлі - продажу пшениці між ПП «Мінерал» та ТОВ «Столичний млин» за 2019 рік, товарно - транспортних накладних про поставку зерна пшениці від ПП «Мінерал» до ТОВ «Столичний млин» у період з 21.08.2019 по 25.08.2019, виписок банку ТОВ «Столичний млин» які відображають перерахування коштів ТОВ «Столичний млин» за поставлену продукцію ПП «Мінерал» за 2019 рік.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 23 вересня 2019 року

Слідчий суддя: Н.А. Тетервак