Ухвала суду № 84413392, 18.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36522/19

Провадження № 1-кс/761/25158/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Макаренко І.О., при секретарі Шлапакової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_1 (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк, адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.14) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.2014 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.2014 №103.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.2014 укладено Кредитний договір від 24.03.2014 №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.2014 до 12.12.2014. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.2014 №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.2014 №19/П).

З 24.03.2014 по 28.03.2014 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.2014 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п`ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

30.01.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв`язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

«не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк»:

«зобов`язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України».

«заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 року (Протокол засідання Правління банку №76).

28.05.2015 службові особи ПАТ «УПБ», діючи в порушення положень п. 3 постанови Правління Національного банку України від 30.04.2015 № 293/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», здійснили відчуження власного нерухомого майна банку, а саме: нежитлових приміщень, в яких розміщувались Конотопське, Одеське, Полтавське, Дніпропетровське, Житомирське відділення банку.

Так, 28.05.2015 службовими особами ПАТ «УПБ» на засіданні правління Банку (протокол № 95), в супереч положенням абз. 6 п. 3 постанови Правління Національного банку України від 30.04.2015 № 293/БТ, прийнято рішення про продаж ОСОБА_6 нежитлових приміщень Банку, в яких розміщувались регіональні відділення останнього.

Крім того, службовими особами ПАТ «УПБ» в цей же час здійснено відчуження нерухомого майна банку на користь ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) та ТОВ «-Еліт Буд-» (код ЄДРПОУ 37260210), а також відчужили права вимоги по кредитам фізичних та юридичних осіб на користь ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396).

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку» та розпочато процедуру ліквідації Банку.

В ході досудового розслідування слідчий 30.01.2019, 05.02.2019, 15.03.2019 письмово звернувся до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО та/або Фонд) про проведення спеціалістами останнього перевірки на предмет встановлення, які саме дії службових осіб ПАТ «УПБ» та укладені правочини призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

На підставі розпоряджень ФГВФО від 06.02.2019 № 11-Р, від 12.03.2019 № 17-Р, від 09.04.2019 № 22-Р проведено перевірку ПАТ «Український професійний банк», за результатами якої 01.08.2019 складено відповідну Довідку за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «Український професійний банк» з метою встановлення правопорушень.

За повідомленнями ФГВФО від 01.08.2019 № 30-13407/19, від 04.09.2019 № 30-15336/19, вказана Довідка містить банківську таємницю, Фонд може надати її копію в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України.

Таким чином, отримати копію довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «Український професійний банк» можливо лише в порядку тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті проведення тимчасового доступу документи будуть використані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 як докази для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку Андрію Миколайовичу, Левику Павлу Олеговичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Жерновому Анатолію Васильовичу, Шапакіну Олексію Володимировичу, Боровському Георгію Сергійовичу, Чижинковій Тетяні Романівні, Рудому Віталію Володимировичу, Черненку Данилі Федоровичу, Семишкуру Сергію Васильовичу на тимчасовий доступ до документу, який знаходиться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 17), з можливістю вилучення його копії, а саме: Довідки за результатами дослідження окремих операцій ПАТ «Український професійний банк» з метою встановлення правопорушень від 01.08.2019 (складеної за результатами дослідження, проведеного підставі розпоряджень ФГВФО від 06.02.2019 № 11-Р, від 12.03.2019 № 17-Р, від 09.04.2019 № 22-Р) із додатками до неї.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 18.09.2019.

Роз`яснити посадовим особам Національного банку України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя