Ухвала суду № 84410878, 20.09.2019, Жашківський районний суд Черкаської області

Справа№ 693/658/19

1-кс/693/398/19

У Х В А Л А

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20.09.2019 року слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області Пічкур С.Д., за участю секретаря судового засідання Олійник С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Камуза О.О., подане в рамках кримінального провадження № 12019250130000230 від 17.05.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітан поліції Камуз О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Ковальською Л.В.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019250130000230 від 17.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Жашківське відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 14.05.2019 р., шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10580 грн., які були на рахунку банківської картки заявника № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, місця зняття коштів, а також фото - відеозаписів у момент зняття коштів.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться в розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (АТ "Ощадбанк") та вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_1 .

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_1 , 15 травня 2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку № НОМЕР_2 здійснено два перекази коштів, а саме:

- о 07.12 год. 15.05.2019 з рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35428z E4236887, сума переказу – 10105 грн., № рахунку НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_4 ;

- о 07.15 год. 15.05.2019 з рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів через платіжну систему UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35429z E4236887, сума переказу – 409 грн., № рахунку НОМЕР_3 , номер документа НОМЕР_5 .

Згідно вказаної виписки по картковому рахунку ОСОБА_1 , 15 травня 2019 року здійснено грошові перекази з рахунку № НОМЕР_2 через платіжний сервіс ТОВ «ПОРТМОНЕ» - «Portmone». Крім цього, платіжні параметри банківських карток було введено невідомою особою під час реєстрації на сторінці платіжного сервісу ТОВ «ПОРТМОНЕ» - «Portmone», який здійснив верифікацію вказаних банківських карток у відповідності до спеціального міжнародного стандарту безпеки даних (РСІ DSS).

В зв`язку з викладеним та з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у здійснені доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТМОНЕ" (ТОВ «ПОРТМОНЕ»), юридична адреса: 04080, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 18-В, а саме у наданні інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через платіжну систему Portmoneта повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було переказано грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:

№ документа НОМЕР_4 Дата: 15.05.2019 час: 07.12 год.

Платник: ОСОБА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , платіжна картка № НОМЕР_1 , банк платника АТ "Ощадбанк", код ЄРДПОУ 00032129, МФО 322669, здійснено переказ коштів через UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35428z E4236887, сума переказу – 10105.00 Українська гривня, № рахунку НОМЕР_3 ;

№ документа 3278384211 Дата: 15.05.2019 час: 07.15 год.

Платник: ОСОБА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , платіжна картка № НОМЕР_1 , банк платника АТ "Ощадбанк", код ЄРДПОУ 00032129, МФО 322669, здійснено переказ коштів через UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35429z E4236887, сума переказу – 409.00 Українська гривня, № рахунку НОМЕР_3 .

У судове засідання заступник начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Камуз О.О. та прокурор Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури Ковальська Л.В., будучи повідомленими належним чином, не з`явилися.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ «Портмоне», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через платіжну систему «Portmone»та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було переказано грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , платіжної картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ «ПОРТМОНЕ».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 159 -166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції Камуза О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції Бриндаку Олегу Петровичу, заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Камузу Олександру Олександровичу, слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції Данилюк Оксані Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Бондару Антону Сергійовичу, лейтенанту поліції Бакал Тетяні Миколаївні, лейтенанту поліції Кобернику Івану Олександровичу, оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Волинцю Владиславу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Сластіну Владиславу Миколайовичу оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції Пономаренку Сергію Миколайовичу та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Федоренко Людмилі Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОРТМОНЕ" (ТОВ «ПОРТМОНЕ»), юридична адреса: 04080, м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, будинок 18-В, а саме у наданні інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через платіжну систему «Portmone»та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було переказано грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 , згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , платіжної картки № НОМЕР_1 ,а саме:

№ документа НОМЕР_4 Дата: 15.05.2019 час: 07.12 год.

Платник: ОСОБА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , платіжна картка № НОМЕР_1 , банк платника АТ "Ощадбанк", код ЄРДПОУ 00032129, МФО 322669, здійснено переказ коштів через UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35428z E4236887, сума переказу – 10105.00 Українська гривня, № рахунку НОМЕР_3 ;

№ документа 3278384211 Дата: 15.05.2019 час: 07.15 год.

Платник: ОСОБА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , платіжна картка № НОМЕР_1 , банк платника АТ "Ощадбанк", код ЄРДПОУ 00032129, МФО 322669, здійснено переказ коштів через UKR KYIV PRAVEX P2P PORTMONE 35429z E4236887, сума переказу – 409.00 Українська гривня, № рахунку НОМЕР_3 .

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області можливість вилучити оригінали(копії) зазначених документів.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя С. Д. Пічкур