Ухвала суду № 84388758, 16.09.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22365/19

Провадження №1-кс/127/12559/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області Мельник А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020000000466 від 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018 року по теперішній час, службові особи ДП «Крижопільське лісове господарство», за попередньою змовою із рядом фізичних осіб підприємців, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання лісопродукції та коштів державного підприємства, використовуючи своє службове становище.

З метою заволодіння державними коштами вищевказаними особами проведено формальний конкурс на визначення суб`єктів господарювання, які будуть надавати послуги з проведення рубок різного характеру в лісових масивах. Так, за його результатами укладено фіктивні договори про надання послуг з визначеними фізичними особами-підприємцями. Фактично роботи по вказаних договорах виконуються самими працівниками лісгоспу та жителями навколишніх сіл, яких залучають майстри лісу на закріплених обходах та проводять з ними розрахунок не облікованою лісо продукцією.

В подальшому, отримані від продажу продукції кошти частково переказуються на банківський рахунок ДП «Крижопільське лісове господарство» як оплата за деревину низької якості (дрова), а решта розподіляється між учасниками злочинної групи.

Також встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ДП «Крижопільське лісове господарство» ОСОБА_1 , перебуваючи у злочинній змові із головним лісничим ДП «Крижопільське лісове господарство» ОСОБА_2 , надавав останньому як неправомірну вигоду грошові кошти за безперешкодне підписання актів виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на платіжну картку ОСОБА_2 № НОМЕР_1 , емітовануПАТ АБ «Укргазбанк».

Перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 було здійснено з використанням терміналу самообслуговування «Приватбанк», що знаходиться в смт. Піщанка, вул. Леніна, 25, Вінницька область.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ «Приватбанк», які містять відомості щодо перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", оскільки отримання доступу до вказаних слідчим документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Мельника А.О. задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689; код ЄДРПОУ 14360570; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-Д), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) копії, а саме:

-документів, які містять відомості щодо банківських операцій з переказу коштів та поповнення карткових рахунків, проведених 19.05.2018 у період часу з 07 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. з використанням терміналу самообслуговування АТ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Піщанка, вул. Леніна, 25, Вінницька область (із зазначенням суми платежу; суми комісії, номеру рахунку та банківської картки отримувача; МФО банківської установи отримувача, конкретного часу та дати платежу; номеру рахунку та банківської картки платника; номеру телефону та інших даних введених платником для ідентифікації клієнта; анкетних даних платника);

-фото-відео файлів з терміналу самообслуговування АТ «Приватбанк», розташованого за адресою: смт. Піщанка, вул. Леніна, 25, Вінницька АДРЕСА_1 , за період часу з 07 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. 19.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя