Ухвала суду № 84376856, 17.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17713/18

1кс/755/6863/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Майбороди О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Майборода О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнком А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року, з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 14 лютого 2019 року в період часу з 13 год 00 хв до 13 год 10 хв, у службовому кабінеті № 304 Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2, згідно постанови про оперативну закупку наркотичного засобу - метадону, працівниками поліції, у присутності двох понятих, ОСОБА_1 , вручено грошові кошти в сумі 1 500 грн, для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу - метадону у громадянки ОСОБА_2

ОСОБА_1 о 13 год 46 хв зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_5 , який їй повідомила ОСОБА_2 та під час телефонної розмови з ОСОБА_3 домовилась про придбання наркотичного засобу - метадону за грошові кошти у сумі 1 500 грн які їй потрібно перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 .

Після цього, 14 лютого 2019 року, ОСОБА_1 разом із працівниками поліції на службовому автомобілі прослідували за адресою: м. Київ, б-р Перова, 40, де о 13 год 52 хв було увімкнуто засоби аудіо- відеофіксації та ОСОБА_1 попрямувала до терміналу самообслуговування «Приват-Банк» та переказала грошові кошти у сумі 1 500 грн на вищевказаний банківський рахунок.

В подальшому ОСОБА_1 зателефонувала за абонентським номером: НОМЕР_5 та під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомила, що їй потрібно прослідувати за адресою: м. Київ , вул. Микитенка 5а. Після цього, ОСОБА_1 попрямувала за вищевказаною адресою, де ОСОБА_2 висунувши руку з вікна квартири АДРЕСА_2 та передала ОСОБА_1 паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб метадон масою 0,497 г.

В подальшому, 14 лютого 2019 року в період часу з 14 год 10 хв по 14 год 30 хв за адресою: м. Київ, б-р Перова 40а, під час огляду місця події ОСОБА_1 добровільно надала для вилучення із правої руки паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб мета дон масою 0,497 г, яку остання придбала у ОСОБА_2 при проведенні оперативної закупки.

Згідно висновку експерта № 11-2/1302 від 25 березня 2019 року надана на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору масою 0,257 г, 0,245 г, 0,278 г, 0,267 г містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (фенадону) в речовинах становить 0,136 г, 0,123 г, 0,131 г, 0,107 г. Загальна маса метадону (фенадону) у речовинах дорівнює 0,497 г. Маса дифенгідраміну (димедролу) в речовинах становить 0,072 г, 0,074 г, 0,078 г, 0,101 г. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) у речовинах дорівнює 0,325 г.

Крім того, 08 липня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 вилучено карту АТ «Райфайзен Банк Аваль» з номером НОМЕР_1 , яку ОСОБА_3 могла використати в своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу - метадону.

Також, 08 липня 2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 вилучено карти АТ «Райфайзен Банк Аваль» з номерами: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які ОСОБА_4 міг використовувати в своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу - метадону.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Майбороди О.В. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнку А.О., слідчим Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Майбороді О.В., Петреченку А.О., Борисенку К.Ю., Сидорову І.О., Бойко О.В., Нежур М.А., Ліберді М.В. чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві Стельмаху К.О., Образцовій-Поддубняк А.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за номером банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко