Ухвала суду № 84376551, 19.09.2019, Герцаївський районний суд Чернівецької області

Справа № 714/792/19

1-кс/714/263/19

У Х В А Л А

"19" вересня 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області Акостакіоає О.Т., при секретарі Якобан І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Чорней Ю.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 12019260070000158 від 28 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Чорней Ю.М. з клопотанням погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Поп М.Ю. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що 27 липня 2019 року до Герцаївського відділення поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 25 липня 2019 року у період часу з 11 години 56 хвилин по 15 годину 55 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа її коштами загальною сумою 10226 гривень, які остання перерахував через банківські відділення на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила що 25 липня 2019 року на її мобільний телефон з мобільного номера НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився її сином - ОСОБА_2 , який на даний час перебуває за кордоном у Республіці Португалія. Через поганий слух вона не змогла розрізнити його голос від голосу свого сина. Виданий за її сина чоловік попросив скинути йому 10000 грн. для вирішення особистих проблем. Будучи ведена ним в оману вона погодилась. Спочатку вона намагалася перерахувати кошти через касу відділення «Приватбанк» у м. Герца, однак це не вдалося зробити. Тоді вона близько 12-00 години цього числа підійшла до каси відділення «Ощадбанк» що в м. Герца по вул. Центральна, 41, де приблизно до 16-00 годині перерахувала кошти у сумі 10226 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який вказав їй вищезгаданий чоловік. Ближче до вечора вона зрозуміла, що її ошукали і тому звернулася до поліції із заявою з даного факту. Загальна сума матеріальних збитків, заподіяних потерпілій даними діяннями складає 10226 гривень. На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів даного банківського рахунку, його власника, тощо. Вказана інформація буде використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Відповідно до серверу визначення банку за номером картки (https://psm7.com/uk/bin-card), зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль». З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 12019260070000158 від 28 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019260070000158 від 28 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українивстановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» Так як, дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо, таким чином клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132,159-263, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чорней Ю.М. задовольнити.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Чорней Ю.М., слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Мандризі О.І. та за окремим дорученням органу досудового розслідування оперативним працівникам Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме начальнику сектору кримінальної поліції Лазорко А.І., старшому оперуповноваженому Кушніру С.Г., оперуповноваженому Козмі В.В, оперуповноваженому Мельничуку М.М. тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО: 300335, СДРПОУ: 14305909, 01001 м. Київ, вул. Лескова, 9 Україна), зокрема: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_3 ,

- ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_3 , місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 11 години 55 хвилин 25.07.2019 року по 00 годину 00 хвилин 17.09.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото - та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.

Зобов`язати акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.

Строк дії цієї ухвали 30діб з дня її винесення. Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Акостакіоає О.Т.