Ухвала суду № 84374258, 19.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22254/19

Провадження № 1-кс/686/11577/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Михайлова П.С., прокурора Сурника Р.П., підозрюваного ОСОБА_1 , його захисника Кутлиєва Б.Н., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Житомир, Житомирська область, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою – АДРЕСА_1 , одруженого, з вищою освітою, працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 62019240000000045,

ВСТАНОВИВ:

17.08.2019 року заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Сурник Р.П. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та обов`язків, покладених на підозрюваного відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики та під час досудового розслідування ще необхідно вчинити ряд слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим управлінням ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000045 від 29.01.2019, за ч.3 ст.368 КК України.

В межах досудового розслідування ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме, що у період січня – травня 2019 року начальник митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , спільно з головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України Рибіцьким ОСОБА_3 Б ОСОБА_4 , являючись службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагали і одержали від менеджера ТОВ «Саторія групп» (ЄДРПОУ 41549214, м. Житомир, провулок Львівський, 2, основним видом діяльності якого являється – надання митно-брокерських послуг) ОСОБА_5 безпосередньо та через громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду, за не ініціювання проведення перевірок дотримання суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України, а саме перевірок правильності застосування коду товару передбаченого УКТЗЕД, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару і пов`язаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необов`язкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат пов`язаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг, тобто за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) товарів, а саме:

- 19.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2713,19 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;

- 12.04.2019 близько 16 год. 20 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 12.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2683,14 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;

- 22.04.2019 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 100 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 2685,39 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 03.05.2019 близько 11 год. 00 хв., перебуваючи в приміщенні власного службового кабінету, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , тобто кабінету начальника МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, ОСОБА_2 отримала від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 150 доларів США (станом на 03.05.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 3983,58 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 19.03.2019 близько 14 год. 30 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 19.03.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1356,59 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) транспортної стрічки «Континенталь»;

- 04.04.2019 близько 18 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 04.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1354,05 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) чотирьохстороннього фрезерного станка 4РМ 180/5;

- 22.04.2019 близько 16 год. 00 хв. на першому поверсі, біля загального кабінету інспекторів МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 22.04.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1342,69 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність;

- 03.05.2019 близько 11 год. 00 хв. в приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 50 доларів США (станом на 03.05.2019, відповідно до курсу НБУ, становить 1327,86 гривень), за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) пристрою для перевірки виробів з дерева на міцність.

03.05.2019, після чергового отримання неправомірної вигоди, за вказаних обставин, злочинна діяльність ОСОБА_2 та ОСОБА_1 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 підтверджується: інформацією БКОЗ СБ України про причетність ОСОБА_1 до одержання неправомірної вигоди; протоколом прийняття заяви менеджера ТОВ «Саторіягрупп» ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; протоколом обшуку від 03.05.2019 проведеного в приміщенні митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС в ході якого у службовому приміщенні, вилучено неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, одержану ОСОБА_1 від ОСОБА_6 у розмірі 50 доларів США; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

04.05.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час та на нього покладені обов`язки, визначені ст.194 КПК України. В подальшому слідчим суддею продовжено запобіжний захід відносно ОСОБА_1 ..

19.08.2019 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, даний злочин є тяжким, характеризується високим ступенем суспільної небезпеки, а тому вважаю, що ризики, враховані при обрані запобіжного заходу, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином залишаються і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено. Окрім цього, внаслідок складності провадження на даний час неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, рахую за необхідне клопотання задовольнити частково та продовжити відносно ОСОБА_1 по 03.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, із зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.05.2019 року, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також підозрюваною ОСОБА_2 ; здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, по 03.10.2019 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, із зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.05.2019 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також підозрюваною ОСОБА_2 ;

- здати на зберігання слідчому у даному кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Ухвала діє по 03 жовтня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 22.08.2019 року.

Слідчий суддя