Ухвала суду № 84340985, 06.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7157/19

У Х В А Л А

06 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що організатором протиправної фінансової схеми по переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту СГД на території Черкаської області є директор ПП «Калда» - ОСОБА_1 , яка залучила до своєї протиправної діяльності наступних осіб ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 . Крім того, ОСОБА_1 вступила в злочинну мову з директорами ТОВ «Рісонпродакшн» - ОСОБА_5 та ТОВ «Украгро союз» - ОСОБА_6 , які організували на території Київської та інших областей протиправну схему з формування фіктивного податкового кредиту СГД реального сектору економіки. До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучений в якості пособника директор ТОВ «ЮК «Біржа підприємств» ОСОБА_7 , який підшукував СГД реального сектору економіки, вступивши при цьому в злочинну змову з ОСОБА_8 . Також встановлено, що послугами ОСОБА_5 користувалася група осіб під керівництвом ОСОБА_9 , до якої увійшли – директор ТОВ «Нікітін та партнери» ОСОБА_10 , директор ТОВ «Стил форт буд» ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , директор ТОВ «ПлатинумТрейд» ОСОБА_13 , директор ТОВ «Стілторгтрейд» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та директор ТОВ «Укрбух» ОСОБА_16 , які діяли, будучи об`єднані спільним умислом з метою фіктивного формування податкового кредиту іншим СГД.

Так, згідно протоколу за результатами проведення негласних розшукових заходів за оперативно-розшуковою справою №149 від15.01.2018 встановлено, що в період серпня-грудня 2017 контролювалися телефонні розмови ОСОБА_6 з іншими особами. З тексту даних телефонних розмов ОСОБА_6 встановлена його безпосередня причетність до «конвертації» безготівкових коштів в готівку, шляхом оформлення безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарської діяльності, які зацікавлені в отриманні готівки з метою ухилення від сплати податків, а також до створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності з метою їх використання для конвертації безготівкових коштів у готівку. При цьому, безпосередньо ОСОБА_6 являється засновником або керівником ТОВ «Украгросоюз» (ЄДРПОУ 41109017), ТОВ «БК «Будівельні системи України» (ЄДРПОУ 41244357), ТОВ «Торговий дім «чай, кава, капучино» (ЄДРПОУ 41252373), ТОВ «Всеукраїнське бюро транспортних послуг» (ЄДРПОУ 41252221), ТОВ «Всеукраїнське бюро будівельної комплектації» (ЄДРПОУ 41244430), юридичні адреса яких зареєстровані як на території м. Києва, так і в м. Черкаси. В ході документування неправомірної діяльності ОСОБА_6 встановлено, що вказані юридичні особи носять ознаки фіктивності та використовуються ним виключно для формування незаконного податкового кредиту іншим суб`єктам господарської діяльності.

За результатами проведеного обшуку 22.05.2018 в м. Києві за місцем проживання ОСОБА_6 виявлена печатка ТОВ «ПРОМ-ИКС», (ЄДРПОУ 40164682), котрий не має ніякого відношення до даного ТОВ, що дає нам підстави вважати, що діяльність ТОВ «ПРОМ-ИКС» фіктивна.

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаного вище суб`єкта господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ-ИКС», (ЄДРПОУ 40164682), що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Київ, вулиця Федори Пушиної, будинок АДРЕСА_1 10 та перебуває у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ-ИКС», (ЄДРПОУ 40164682), що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Київ, вулиця Федори Пушиної, будинок 8, квартира 10, суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаного документу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ-ИКС», (ЄДРПОУ 40164682), що зареєстроване за адресою: Київська область, місто Київ, вулиця Федори Пушиної, будинок АДРЕСА_1 10 та перебуває у володінні департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: місто Харків, площа Конституції, 7 з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «ПРОМ-ИКС», ((ЄДРПОУ 40164682) для подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О. та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора Мусієнко М.Д..

Строк дії ухвали – до 06 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко