Ухвала суду № 84340983, 06.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7158/19

У Х В А Л А

06 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.

Встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ» (ЄДРПОУ 40207094), директором якого в період 2016-2018 років значився ОСОБА_1

Допитаний в якості свідка 07.06.2018 ОСОБА_1 пояснив, що фактично ніякого відношення до діяльності вказаного Товариства не мав та не має. На прохання свого знайомого підписав деякі документи щодо реєстрації Товариства та відкрив у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» картковий рахунок. За це отримав певну грошову винагороду і більше ніякого відношення до діяльності ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ» не мав та відповідно ніяких господарських операцій не проводив, жодних документів не підписував. Йому навіть не відомо, який вид діяльності мало Товариство і печатку він не виготовляв.

За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання особи, яка не має відношення до діяльності ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕРСІТІ», виявлена печатка даного Товариства.

Також, в ході вище проведеного обшуку було виявлено протокол № 3 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Альянс Інтерсіті» від 31.12.2016 року та Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Альянс Інтерсіті» (нова редакція) згідно протоколу № 3 від 31.12.2016 року. Так, в даних документах у відповідних місцях стоять підписи ОСОБА_1 , але в Статуті ТОВ, підпис ОСОБА_2 стоїть, а у протоколі № 3 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Альянс Інтерсіті» від 31.12.2016 року даний підпис відсутній. Незважаючи на це, 31 грудня 2016 року, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 засвідчив справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , які зроблені у його присутності.

Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: журналу реєстрації дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 2016 рік, для подальшої перевірки чи звертались раніше до нього ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а також проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів зазначених осіб оригіналам.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мішеніна І.С. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а саме журналу реєстрації дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мішеніна І.С. за 2016 рік, суд вважає, що достатньо вилучити копію вказаного журналу.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Гребенюк Є.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Остапенко Ю.А., внесене в кримінальному провадженні за №12018250000000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю– задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії журналу реєстрації дій приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Мішеніна І.С. за 2016 рік, який перебуває у володінні зазначеного нотаріусу, за адресою: АДРЕСА_2 . АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Гребенюка Є.О. та старшого о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області майора Мусієнко М.Д..

Строк дії ухвали – до 06 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко