Ухвала суду № 84332452, 18.09.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/1473/19

Номер провадження 1-кс/194/583/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійников Б.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040000000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» щодо інформації про наявні рахунки та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 року по дату надання інформації наступних суб`єктів: ПП «Старт-Плюс», ТОВ «Аквілон 99», ТОВ «Будінвест Інжиніринг», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ТОВ «Мульті-Груп», ТОВ «Проммонтажбуд», ТОВ «Автомагістраль 2016», ПАТ «Запорізький АБЗ», ТОВ «Укрбудвироб», ТОВ «АБ Моноліт», ПЗІІ «АМІК Україна», ТОВ «Спецбуд-Сервіс», ТОВ «ТПД № 1», ТОВ «Бренддакбетон», ТОВ «Завод ЗБК», ТОВ «Бетонярня Будмайстер», ТОВ «Стройпром-Альянс», ТОВ «МДС», ТОВ «Аквілон 2017», ТОВ «Нафтаторг», ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Техно-кровля», ТОВ «Трак-АЗ-запчастина», ТОВ «СМК Дірект систем» (нова назва - ТОВ «СТЕМАКС»), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Винтера окна», ТОВ «Будівельні відходи», ТОВ «Тракція Інфра», ТОВ «Автофастера ЛТД», ТОВ «Качміус», ТОВ «НВП Укрметпром», ТОВ «Тракція Асфальт».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040000000971 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «Старт-Плюс» та КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» протягом 2018 року, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області. Використання ПП «Старт-Плюс» значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року ПП «Старт-Плюс» в період з 05.09.2017 року по 18.09.2018 рік здійснювало фінансові операції з контрагентами переліченими у клопотанні.

Крім того, в клопотанні прокурором зазначено, про те, що для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення податкової перевірки та ревізії використання бюджетних коштів, а також економічної експертизи, необхідно вилучення та дослідження інформації стосовно руху грошових коштів на рахунках ПП «Старт-Плюс» та його контрагентів. Матеріали вищевказаного узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України не містять вичерпних відомостей про всі рахунки та фінансові операції ПП «Старт-Плюс» з його контрагентами, відтак на даний час існує необхідність в отриманні таких відомостей з метою подальшого призначення податкової перевірки та ревізії діяльності зазначеного підприємства з метою відпрацювання версії можливих дій ПП «Старт-Плюс», спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів), отриманих внаслідок незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у м. Тернівка. Такі відомості містяться у документах банків та містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, щодо об`єктивної сторони складу злочину, а саме щодо фактичних переказів грошових коштів, в тому числі на рахунки підприємств, які мають ознаки податкових ям, з метою створення видимості використання бюджетних коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт, а насправді з метою їх незаконного привласнення. Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана шляхом витребування інформації органами досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України, оскільки є підстави вважати про наявність охоронюваної законом таємниці в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стала інформація Державної служби фінансового моніторингу України про використання не за цільовим призначенням бюджетних коштів, та з метою призначення ревізії, податкової перевірки і судово-економічної експертизи, а також враховуючи те, що іншим чином інформацію, що становить батьківську таємницю отримати неможливо просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Представник АТ «Акцент-Банк» в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 17.09.2019 року, яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ «Акцент-Банк».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

01.11.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійниковим Б.Ю. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000971 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з витягу якого видно, що службові особи ПП «Старт-Плюс» та КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» протягом 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка, Дніпропетровської області.

З висновку, викладеному в узагальненому матеріалі Державної служби фінансового моніторингу України № 0733/2018/ДСК від 26.09.2018 року, видно, що Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів перерахованих ПП «Старт-Плюс» такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи щодо наявності рахунків та руху грошових коштів на них за період в межах узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України та витягу з ЄРДР з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, саме відносно ПП «Старт-Плюс» перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також для проведення економічної експертизи.

Проте, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» про наявність рахунків та руху грошових коштів на них за період з 01.07.2017 року по дату надання інформації стосовно інших суб`єктів, зазначених прокурором у клопотанні, слідчий суддя відмовляє, оскільки прокурор не довів в повному обсязі підстави, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникова Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко Катерині Юріївні, Назарову Артему Олександровичу, Войтюку Роману Сергійовичу, Аносову Дмитру Миколайовичу, Талалаю Івану Івановичу, Ігнатцевій Яні Сергіївні, Захарчуку Олександру Івановичу, Ніколаєву Андрію Івановичу, Запарі Івану Івановичу та прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Олійникову Богдану Юрійовичу, Сорокіну Максиму Олександровичу, Букуру Максиму Євгеновичу, начальнику Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Мусі Ярославу Ігоровичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк» (код ЄДРПОУ 14360080, місцезнаходження: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11), до інформації про наявні рахунки ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888), та рух грошових коштів на них (за наявності) за період з 01.07.2017 року по 31.12.2018 року між ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ 41474888) та суб`єктами: ТОВ «Аквілон 99» (код ЄДРПОУ 30608633), ТОВ «Будінвест Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40130383), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Мульті-Груп» (код ЄДРПОУ 40307835), ТОВ «Проммонтажбуд» (код ЄДРПОУ 32263924), ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ЄДРПОУ 40944521), ПАТ «Запорізький АБЗ» (код ЄДРПОУ 3327144), ТОВ «Укрбудвироб» (код ЄДРПОУ 41183855), ТОВ «АБ Моноліт» (код ЄДРПОУ 40338889), ПЗІІ «АМІК Україна» (код ЄДРПОУ 30603572), ТОВ «Спецбуд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33253299), ТОВ «ТПД №1» (код ЄДРПОУ 40371601), ТОВ «Бренддакбетон» (код ЄДРПОУ 37936966), ТОВ «Завод ЗБК» (код ЄДРПОУ 38988348), ТОВ «Бетонярня Будмайстер» (код ЄДРПОУ 23079576), ТОВ «Стройпром-Альянс» (код ЄДРПОУ 40043097), ТОВ «МДС» (код ЄДРПОУ 32510286), ТОВ «Аквілон 2017» (код ЄДРПОУ 41114907), ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Техно-кровля» (код ЄДРПОУ 32887417), ТОВ «Трак-АЗ-запчастина» (код ЄДРПОУ 39334870), ТОВ «СМК Дірект систем» (нова назва - ТОВ «СТЕМАКС» код ЄДРПОУ 40212649), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ «Винтера окна» (код ЄДРПОУ 39762659), ТОВ «Будівельні відходи» (код ЄДРПОУ 34365747), ТОВ «Тракція Інфра» (код ЄДРПОУ 40812325), ТОВ «Автофастера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39658734), ТОВ «Качміус» (код ЄДРПОУ 41923937), ТОВ «НВП Укрметпром» (код ЄДРПОУ 37005313), ТОВ «Тракція Асфальт» (код ЄДРПОУ 41181973).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійникову Б.Ю..

Ухвала може бути виконана прокурором протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник