Ухвала суду № 84327475, 17.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6029/19

Провадження № 1-кс/202/10046/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

17 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000475 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

16 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області виявлено факт, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 38114671) вступивши в попередню змову із посадовими особами ряду підприємств шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі в 2018 році, тим самим спричиняють майнову шкоду державі.

Так, відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності опрацьовано матеріали публічних закупівель та встановлено дані, що свідчать про порушення законодавства, вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам.

З`ясовано, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Совара Плюс» (код 42741230, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20) в особі директора ОСОБА_2 укладено вісімнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000 грн кожен. На рахунок ТОВ «Совара Плюс» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

Також, встановлено, що протягом 2019 року між Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради в особі директора ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремжил» (код 42741314, м. Дніпро, вул. Янтарна, 75в) в особі директора ОСОБА_3 укладено п`ятнадцять договорів підряду про проведення поточного ремонту житлових будинків та під`їздів в м. Дніпро. Вартість договорів складає до 200 000 грн. кожен. На рахунок ТОВ «Ремжил» в якості оплати, згідно вищевказаних договорів перераховано бюджетні кошти в розмірі приблизно 1,8 млн. грн., розпорядником яких, являється Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради.

ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) зареєстровано в один день 10.01.2019 році з однаковим переліком видів діяльності. Основний КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління. Згідно відкритих джерел, підприємства ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314) ліцензію на право здійснення будівельних робіт не отримували.

Крім того, проведеним аналізом встановлено, що з метою уникнення дотримання норм Закону України «Про публічні закупівлі» в частині, що стосується конкурсного відбору на найбільш вигідну пропозицію, шляхом проведення тендеру, посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, шляхом дроблення послуг із надання ремонтних робіт, уклали тридцять договорів із обраними підрядними організаціями ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230) та ТОВ «Ремжил» (код 42741314).

За наявною інформацією виконані роботи не відповідають якості, та в актах виконаних робіт внесені недостовірні відомості щодо обсягу виконаних робіт.

Слідчий у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що є підстави вважати, що посадові особи Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради вступивши в попередню змову з посадовими особами підприємств ТОВ «Совара Плюс» (код 42741230), ТОВ «Ремжил» (код 42741314) шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання поточних ремонтів в м. Дніпрі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Совара плюс» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а ТОВ «Ремжил» має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Також встановлено, що ТОВ «Совара плюс» та ТОВ «Ремжил» з метою виконання зобов`язань по вказаним договорам підряду, звернулись до субпідрядних організацій та уклали договори із ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро» та ТОВ «Ренкор» (ЄДРПОУ 42769057), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Банк Кредит Дніпро».

Виїздом на місце реєстрації вказаних підприємств, їх місцезнаходження встановлено не було. Так, ТОВ «Техінвест Траст» зареєстроване на місці покинутої порожньої школи, а ТОВ «Ренкор» зареєстровано за адресою проживання сім`ї Славкінських, яким нічого не відомо про це підприємство, та які не укладали будь-яких договорів оренди належної їм квартири.

Допитана як свідок директор ТОВ «Техінвест Траст» (ЄДРПОУ 42876181) ОСОБА_4 , повідомила, що на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 за грошову винагороду поставила свої підписи у документах, що стосуються створення підприємства ТОВ «Техінвест Траст», але створюючи підприємство не мала на меті ведення господарської діяльності та отримання прибутку, будь-яких договорів чи актів виконаних робіт не підписувала.

Допитана як свідок ОСОБА_6 , повідомила, що разом зі своєю сім`єю виконує роботи маляром-штукатуром в під`їздах м. Дніпро на замовлення ОСОБА_7 . Ніколи не працювала на підприємства ТОВ «Совара Плюс», ТОВ «Ремжил, ТОВ «Техінвест Траст» та ТОВ «Ренкор».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Техінвест Траст» та ТОВ «Ренкор» було виявлено діяльність злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та зареєстровані, як правило на фізичних осіб за грошову винагороду без мети здійснення ними господарської діяльності.

Так, тимчасовим доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Техінвест Траст» та ТОВ «Ренкор» встановлено, що останні перераховували грошові кошти на ряд підприємств ТОВ «ДІ Джитал» (42875958), ТОВ «Логін-ІТ» (42786245), ТОВ «Асколія» (42787118), ТОВ «Імперія Імпекс (42114033), ТОВ «Промтехно-Фрактал» (42602116), ТОВ «Сематон» (41971967), ТОВ «Промтехноком» (42768891).

В ході проведення досудового слідства встановлено, що вказані підприємства мають розрахункові рахунки відкриті в одному банку АТ «Банк Кредит Дніпро», а саме: ТОВ «ДІ Джитал» (42875958) р/р № НОМЕР_5 , ТОВ «Логін-ІТ» (42786245) р/р № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ТОВ «Асколія» (42787118) р/р № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «Імперія Імпекс (42114033) р/р № НОМЕР_10 , ТОВ «Промтехно-Фрактал» (42602116) р/р № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «Сематон» (41971967) р/р № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ «Промтехноком» (42768891) р/р № НОМЕР_16 .

В подальшому, для конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, грошові кошти з вказаних рахунків перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців відкриті в одному банку АТ «Банк Кредит Дніпро», а саме на рахунок ФОП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_17 ) р/р № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ФОП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_22 ) р/р № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ФОП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_27 ) р/р № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_32 ) р/р № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_36 ) р/р № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_41 ) р/р № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_46 ) р/р № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_51 ) р/р № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_56 ) р/р № НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 . Після чого, грошові кошти знімались з банкоматів на території м. Дніпро.

Крім того встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_8 ( НОМЕР_17 ) також являється директором ТОВ «ДІ Джитал», ОСОБА_4 ( НОМЕР_22 ) являється директором ТОВ «Техінвест Траст», ОСОБА_9 ( НОМЕР_27 ) являється директором ТОВ «Асколія», ОСОБА_11 ( НОМЕР_36 ) являється директором ТОВ «Промтехно-Фрактал», ОСОБА_12 ( НОМЕР_41 ) являється директором ТОВ «Логін ІТ», ОСОБА_13 ( НОМЕР_46 ) являється директором ТОВ «Промтехноком», ОСОБА_15 ( НОМЕР_56 ) являється директором ТОВ «Ренкор».

Відповідно до інформації з інтернет сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch АТ «Банк Кредит Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406) юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 32.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вищевказаних підприємств, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно відкриття, використання та розпорядження вказаними розрахунковими рахунками.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П., заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутулі Ю.А. та іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000475 від 06 червня 2019 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 32.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіної Ю.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіним О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сенькіній Ю.П., заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сутулі Ю.А. та іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000475 від 06 червня 2019 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ «Совара плюс» (42741230) р/р № НОМЕР_1 , ТОВ «Ремжил» (42741314) р/р № НОМЕР_2 , ТОВ «Техінвест Траст» (42876181) р/р № НОМЕР_3 , ТОВ «Ренкор» (42769057) р/р № НОМЕР_4 , ТОВ «ДІ Джитал» (42875958) р/р № НОМЕР_5 , ТОВ «Логін-ІТ» (42786245) р/р № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ТОВ «Асколія» (42787118) р/р № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «Імперія Імпекс (42114033) р/р № НОМЕР_10 , ТОВ «Промтехно-Фрактал» (42602116) р/р № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «Сематон» (41971967) р/р № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ «Промтехноком» (42768891) р/р № НОМЕР_16 та знаходиться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, будинок 32, а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційних юридичних справ ТОВ «Совара плюс» (42741230), ТОВ «Ремжил» (42741314), ТОВ «Техінвест Траст» (42876181), ТОВ «Ренкор» (42769057), ТОВ «ДІ Джитал» (42875958), ТОВ «Логін-ІТ» (42786245), ТОВ «Асколія» (42787118), ТОВ «Імперія Імпекс (42114033), ТОВ «Промтехно-Фрактал» (42602116), ТОВ «Сематон» (41971967), ТОВ «Промтехноком» (42768891), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з моменту відкриття вищевказаних рахунків до 17 вересня 2019 року;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: банківської роздруківки на магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття вищевказаних рахунків до 17 вересня 2019 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків до 17 вересня 2019 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу АТ «Банк Кредит Дніпро», на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» до 17 вересня 2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар