Ухвала суду № 84322421, 18.09.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/4193/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області Машир Д.А. у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні банківських установ, зазначених в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» Линник О.І ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «РАМ 360», а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств – постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на свій рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» 19 квітня 2018 року отримав від директора ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492, ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 18 000 грн.

30.03.2018 співробітник ТОВ «Реагент плюс» код 24439999 та ТОВ «Підприємство матеріально – технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 ОСОБА_4 , перерахувала кошти в сумі 9000 грн. на вищевказаний рахунок.

Також, 16.04.2018 на рахунок ОСОБА_2 здійснено аналогічне перерахування коштів від засновника ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498 та ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655 ОСОБА_5 , грошові кошти на суму 25 000 грн.

13.03.2018 співробітник ТОВ «Амалтея трейд» код ЄДРПОУ 36190219, ОСОБА_6 , перерахувала кошти в сумі 9750 грн. на користь ОСОБА_2 .

Також, декілька разів на місяць на рахунок ОСОБА_7 перераховуються кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кошти перераховувались від 9000 грн. до 14 895 грн. У свою чергу ОСОБА_9 Л.С. працевлаштована в ТОВ «Рам 360» код ЄДРПОУ 36964746 та була працевлаштована в ТОВ «Р.А.М.» код 31724470.

Такі ж самі перерахування здійснювала знайома ОСОБА_2 - ОСОБА_10 , яка неодноразово допомагала ОСОБА_2 (інколи по три рази на місяць) та здійснювала конвертування коштів в долари США та решту від вказаних фінансових операцій перераховувала на картковий рахунок. Відповідно до інформації наданої ГУ Пенсійного фонду України в Сумській області Линник Інна Ростиславівна не значиться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Водночас, ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:

ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219 – з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;

ТОВ «Підприємство матеріально – технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 – з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;

ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;

ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ «Сумихімпром» чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 , в тому числі останній на карткові рахунки своїх рідних, які можуть бути відкриті у біль-якому відділенні банків у м. Суми, отримувати грошові кошти, в якості неправомірної вигоди.

В тому числі для отримання більш вичерпної інформації, виникла необхідність отримання інформації із інших банківських установ, в яких ОСОБА_2 та його дружина та знайомі могли відкрити банківські рахунки для отримання неправомірної вигоди.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

АТ «Райффайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ПАТ «А-Банк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22;

АКБ «Індустріалбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18\7;

АТ «ПроКРЕДИТ Банк», який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107А;

ПУМБ, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок № 4;

АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок № 2\12;

ПАТ «Банк Український капітал», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67;

ПАТ «КБ «Акордбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6;

АТ «Банк Грант», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

ПАТ «Банк Восток», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

АТ «КБ «Глобус», який розташований за адресою: м. Київ, пер. Куренівський, 19\54

АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

АТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

АТ Мегабанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

АТ «Альфа-банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

ПАТ «Креді Агріколь Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4;

АТ «КБ «Земельний капітал», який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15;

АТ «Правекс Банк», який розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9\2;

АТ «Полтава-банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А4

АТ «Банк Січ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63;

АТ «КІБ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

ПАТ «Ідея Банк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11;

АТ «Таскомбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30;

АТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 100

ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо руху коштів по всім наявним рахункам наступних громадян, а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІДН НОМЕР_2 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІДН НОМЕР_3 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІДН НОМЕР_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІДН НОМЕР_5 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІДН НОМЕР_6 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні – старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Ярославні Вікторівні; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Машир Дмитру Анатолійовичу до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ «Укрексімбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127;

АТ «Ощадбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

АТ «Райффайзен Банк Аваль», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ПАТ «А-Банк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

АБ «Укргазбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22;

АКБ «Індустріалбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18\7;

АТ «ПроКРЕДИТ Банк», який розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107А;

ПУМБ, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок № 4;

АТ «Укрсиббанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, будинок № 2\12;

ПАТ «Банк Український капітал», який розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67;

ПАТ «КБ «Акордбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценка, 6;

АТ «Банк Грант», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19;

ПАТ «Банк Восток», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24;

АТ «КБ «Глобус», який розташований за адресою: м. Київ, пер. Куренівський, 19\54

АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

АТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78;

АТ Мегабанк», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30;

АТ «Альфа-банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

ПАТ «Креді Агріколь Банк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42\4;

АТ «КБ «Земельний капітал», який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15;

АТ «Правекс Банк», який розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9\2;

АТ «Полтава-банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-А4

АТ «Банк Січ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63;

АТ «КІБ», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

ПАТ «Ідея Банк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11;

АТ «Таскомбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30;

АТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: м. Київ, вул. В.Васильківська, 100,

ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо руху коштів по всім наявним рахункам наступних громадян, а саме:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІДН НОМЕР_2 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІДН НОМЕР_3 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІДН НОМЕР_4 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІДН НОМЕР_5 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІДН НОМЕР_6 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін