Ухвала суду № 84322309, 18.09.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/4224/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області Машир Д.А. у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та\або інформації, які знаходяться у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, будинок № 40, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019, зазначених в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» Линник О.І ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «РАМ 360», а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств – постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

Водночас, ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:

-ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219 – з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;

-ТОВ «Підприємство матеріально – технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 – з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;

-ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;

-ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

В ході аналізу рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_2 встановлено, що на вказаний рахунок надходили кошти від фізичних осіб, які можуть мати відношення до діяльності контрагентів ПАТ «Сумихімпром» чи інформація про отримання неправомірної вигоди службовою особою ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 .

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у вивченні документів, які перебувають у володінні

Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, будинок № 40, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо документів, а саме: інформацію щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало підприємство, а також данні про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, ТОВ «РАМ 360» ЄДРПОУ 36964746; інформацію щодо наступних осіб: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 ; за яких звітували підприємства (наявні ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код) на яких вона працювала, а також данні про відзвітований розмір заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармашу Артему Сергійовичу; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу до копій документів та\або інформації, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, будинок № 40, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2019 щодо документів та/або інформації, а саме:

інформацію щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало підприємство, а також данні про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, ТОВ «РАМ 360» ЄДРПОУ 36964746;

інформацію щодо наступних осіб: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІДН НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІДН НОМЕР_2 , які підприємства за них звітували (наявні ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код) на яких вони працювали, а також данні про відзвітований розмір заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін