Постанова № 84321776, 10.09.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/3824/19

Провадження №1-кс/487/6994/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В.,за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Стоцького М.В., у кримінальному провадженні № 42019000000000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року прокурор відділу Генеральної прокуратури України Стоцький М.В. звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, а саме: оригінал реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ «Страхова Компанія «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457).

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання – ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) та ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант»,ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок» використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму понад 3.5 млрд. грн.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок», зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ», ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ», ТОВ «Дана Трейд Союз», ПП «АНТРЕСОЛЬ», ТОВ «ДЕВОПС», ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «СОРСІС», ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» ( ОСОБА_1 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, з яких задекларували лише 36,5 млн. грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика – ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ», ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ», ТОВ «Дана Трейд Союз», ПП «АНТРЕСОЛЬ», ТОВ «ДЕВОПС», ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «СОРСІС», ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» ( ОСОБА_1 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, з яких задекларували лише 36,5 млн. грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Так, згідно висновків Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за період з липня 2016 року по травень 2019 року за № 33/21-04-01/35850814 від 12.06.2019 року проведеного Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби – за результатами проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за періоди з липня 2016 року по травень 2019 року, що призвело до ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток підприємствами ПрАТ «СК «Київська Русь» (код ЄДРОПУ 31171581), ПАТ «КБ «Гефест» (код ЄДРОПУ 38770082), Повне Товариство «Ломбард «Україна» (код ЄДРОПУ 30631919), ТОВ «Інвест Лідер» (код ЄДРОПУ 40907830), ТОВ «Фірма «Старокінний» (код ЄДРОПУ 41210050), ТОВ «Інкор-Групп» (код ЄДРОПУ 35405036), ТОВ «Юридична Компанія «Інкор - Девелоп» (код ЄДРОПУ 33016604), ТОВ «Комерційна Фірма Торгівельний Центр «Старокінний» (код ЄДРОПУ 38643701), ТОВ «Старокінний-2017» (код ЄДРОПУ 41210071), ПП «Компанія «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40376086), ПП «Фірма «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40375957), ПП «Комерційна Фірма Торгівельний Центр «Старокінний» (код ЄДРОПУ 38643738), ПП «Штрих - Код» (код ЄДРОПУ 33217732), ТОВ «Инжеком-ЮГ» (код ЄДРОПУ 37422027), ТОВ «Сенжрозеф» (код ЄДРОПУ 40469479), ТОВ «Арт Інвест» (код ЄДРОПУ 35880634), ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄДРОПУ 37422053), ТОВ «Компанія «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40376065), ПП Фірма «Діміна» (код ЄДРОПУ 30281653), ПАТ «Страхова Фінансова група «Глебов і Партнери» (код ЄДРОПУ 31565863), ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435), ТОВ «Партнер Фінанс» (код ЄДРОПУ 38327699)в сумі 51 660 415,98 грн., та ймовірної легалізації (відмиванню) доходів в сумі 287 018 900 грн. Правочини, порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів.

Також встановлено, що згідно податкової звітності за 2016 – 2018 роки через ТДВ «СК «Траст Україна» (окремі засновники якого під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика та його реєстрацію за грошову винагороду – ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 3,3 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ «СК «Домінант» подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика – ОСОБА_10 ), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457) та ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) (засновник якої ОСОБА_11 під час допиту в якості свідка повідомила про реєстраційні дії на прохання іншої особи та непричетність до господарської діяльності даного страховика), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок» створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме отримати: оригінал реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ «Страхова Компанія «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457).

Вищевказані документи, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (режим доступу у мережі Інтернет - https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181).

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Вищевказані документи містять інформацію про службових осіб, що їх складали, підписували, засвідчували та реєстрували, юридичне обґрунтування прийнятих службовими особами ТДВ «Страхова Компанія «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457) та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) страховиків рішень, строки дії таких рішень тощо, та в своїй сукупності підтвердять або спростують позицію, викладену у матеріалах міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС, який став підставою для внесення відомостей до ЄРДР.

Таким чином отримання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

Вилучення вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Так, 22.08.2019 прокурор звернувся до суду з двома клопотаннями про призначення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних у фінансово-господарських документах від імені генеральних директорів ТДВ «СК «Домінант» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Для належного проведення експертизи вже отриманих оригінальних вільних зразків почерку та підпису може бути недостатньо, тому їх необхідно отримати додатково, зокрема із оригіналів документів якими володіє Нацкомфінпослуг. Також отримати експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виявилося неможливим, оскільки ОСОБА_13 перебуває за межами території України, а ОСОБА_12 відмовився як від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України так і від надання експериментальних зразків свого почерку та підпису.

Призначення судово-почеркознавчої експертизи також потребують фінансово-господарські документи підписи у яких виконані від імені службових осіб ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Крок», ТДВ «СК «Макрос» та ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», оригінальні зразки почерку та підпису яких також знаходяться у володінні Нацкомфінпослуг.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що службові особи Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню, оскільки документація, у тимчасовому доступі до якої виникла необхідність, містить відомості про дії як службових осіб ТДВ «Страхова Компанія «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457) так і Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181) та у тому числі може містити відомості, що будуть викривати службових осіб указаних установ у вчиненні протиправних діянь, зокрема прийнятих рішень про реєстрацію суб`єктів господарювання, внесення змін до державних реєстрів щодо засновників, статутів, учасників товариств тощо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Стоцького М.В., у кримінальному провадженні № 42019000000000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, а саме: оригіналу реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТДВ «Страхова Компанія «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457).

Ухвала дійсна до 10.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина