Ухвала суду № 84316807, 11.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24767/19

Провадження № 1-кс/686/12938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції Петришена С.С., погодженого з прокурором, про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240250000398

ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції Петришен С.С., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Сорокіною І.П. про дозвіл на розкриття банківської інформації та тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ "ПриватБанк", (м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 08.08.2019 р. до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_1 про те, що 07.08.2019 р. близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа в ході телефонної розмови представившись працівником служби безпека АТ КБ "Приват Банк", шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами з її банківських карток в сумі 2728 гривень 21 копійку, чим заподіяла останній майнової шкоди на вказану суму.

08.08.2019 р. слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240250000398.

Допитана як потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що користується банківською карткою для виплат АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 та кредитною карткою.

Так 06.08.2019 року о 19 год. 35 хв. на абонентський номер мобільного оператора України ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_1 надійшло СМС повідомлення із абонентського номера № НОМЕР_3 у якому було вказано що її банківська картка заблокована, для розблокування необхідно зателефонувати на абонентський номер № НОМЕР_4 . 07.08.2019 року близько 11 год. 35 хв. ОСОБА_1 зателефонувала на абонентський номер № НОМЕР_4 та їй відповів чоловік який представився працівником АТ КБ "ПриватБанк". Надалі ОСОБА_1 повідомила невідомому паролі до своїх вказаних банківських карток для їх розблокування. Того ж дня на абонентський номер ОСОБА_1 із абонентського номера НОМЕР_5 зателефонував чоловік який повідомив, що її картки розблоковано. 08.08.2019 року ОСОБА_1 звернулась у відділення АТ КБ "Приват Банк" та дізналась, що із її банківських карток перераховано кошти у загальній сумі 2728 гривень 21 копійку.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції Петришену Сергію Степановичу, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Макарову Андрію Вадимовичу або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50 надати копії документів при оформлені банківської картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 06.08.2019 по 09.08.2019 р. Завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ «Приват Банк» при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_6 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ "Приват Банк", м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3.

Працівникам АТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та Хмельницької філії АТ КБ "Приват Банк", м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 11 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя