Ухвала суду № 84312167, 13.09.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1650/18

Провадження № 1-кс/324/637/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., прокурора Ревут С.М., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000166 09 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Ревут С.М.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,4) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Свіг-бізнес» № НОМЕР_1 , МФО 334851 в період з 19 липня 2017 року по 14 серпня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що на адресу Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури надійшов лист з прокуратури Запорізької області щодо опрацювання інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів».

Крім того, зазначає старший слідчий у клопотанні, з огляду на викладене, в діях посадових осіб Воскресенської сільської ради Пологівського району при реконструкції сквера ветеранів ім.Зінченко І.К. в с.К.Роздори, при поточному ремонті адміністративного будинку Воскресенської сільської ради, при капітальному ремонті будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради, при капітальному ремонті будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 2 статтею 191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2017 року до червня 2018 року між ТОВ «Свіг-бізнес» та Воскресенською сільською радою Пологівського району були укладені ряд договорів на проведення будівельних ремонтних робіт на об`єктах нерухомості, розташованих на території Воскресенської сільської ради, а саме: «Реконструкція сквера ветеранів ім. ОСОБА_1 в с. Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області», «Поточний ремонт адміністративного будинку Воскресенської сільської ради», «Капітальний ремонт будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Воскресенка, вул. Центральна,71», «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Кінські Роздори, вул. Шкільна,58, вул. Севастопольська, 26».

Для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення – розтрата, привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, свідків учиненого злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Свіг-бізнес» із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, відкритому в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (МФО 334851) № НОМЕР_1 в період з 19 липня 2017 року по 14 серпня 2019 року, оскільки інформація, яка міститиметься в зазначених документах, буде спростовувати або підтверджувати факт заволодіння вказаними грошовими коштами та подальший їх рух. Вказані документи перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,4).

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст.62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином, зазначає старший слідчий у клопотанні, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Свіг-бізнес» № НОМЕР_1 в період з 19 липня 2017 року по 14 серпня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк», враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, будучи належним чином повідомленою про розгляд справи у судове засідання не прибула, у зв`язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання прокурор, старший слідчий надали заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснюється, ведеться журнал судового засідання.

Суд, вислухав у судовому засіданні прокурора Ревут С.М., старшого слідчого Петренка С.О., які підтримали клопотання з зазначених у ньому підстав, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме копії витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000166 від 09 липня 2018 року; копії роздруківки інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів», копії листа голови Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області ОСОБА_2 , копії договору підряду №1 від 14 листопада 2017 року, копії договору підряду №2/17 від 12 жовтня 2017 року, копії договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року, копії договору підряду №1/06 від 04 червня 2018 року, копії висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №5957-18 по кримінальному провадженню №42018081350000166, складеного 26 червня 2019 року, копії роздруківки трансакції, копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул.Андріївська,4) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Свіг-бізнес» № НОМЕР_1 , МФО 334851 в період з 19 вересня 2017 року по 14 серпня 2019 року із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання зазначеної інформації на паперових носіях, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.