Ухвала суду № 84311891, 13.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.09.2019

Справа № 937/7591/19

Провадження №1-кс/937/5165/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В.

за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019080140002549 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шербиною О.О., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019080140002549 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України, а саме майно підозрюваного ОСОБА_1 , шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ним, а саме:

на сумку з наступними речами:

-десять підроблених банкнот номіналом 500 гривень (чотири з яких мають серію СС4159137, три - ВБ1353347, три - ХБ1937953);

- згортки банкнот:

1) на суму 450 гривень (200 гривень серії КБ7412707, 100 гривень серії СЖ7962732, 50 гривень х 3 серій ФД8400605, ФА7960934, УЄ8475348);

2) на суму 455 гривень (200 х 2 серій СК9456347, ХЗ1878330, 50 серії СЕ9828469, 5 гривень серії УБ7764790);

3) на суму 457 гривень (200 х 2 серій ЄГ7137447, СБ9512272, 50 гривень серії УК6185644, 5 гривень серії ЮБ6400199, 1 гривня х 2 серій СЖ0312170, СБ2354262);

4) на суму 455 гривень (200 х 2 гривень серій УЗ8969164, СА0058715, 50 гривень серії ФЕ0354059, 5 гривень серії НЗ8104790;

5) на суму 410 гривень (200 х 2 серій ХЄ0133421, УГ3072216, 10 серії ЦБ0412994);

6) на суму 853 гривень (200 х 4 серій УХ9152376, ХЄ5138308, ПВ2078773, УР5656246, 50 серії КД3084461, 2 гривні серії ПЄ4606415, 1 гривня серії УР0983890);

7) на суму 451 гривня (100 х 4 серій МД4687956, СЖ0190052, МН4422249, КУ9680336, 50 гривень серії ФЖ9368289, 1 гривня серії КВ8208209);

8) на суму 12 гривень (5 х 2 серій УВ5449269, УЙ3362570, 1 гривня серій УР3241684, УТ5029816);

9) на суму 880 гривень (50 х 4 серій ФА8350953, УБ8217312, ФЄ5359718, СЕ2260528, 20 х 23 серій СЕ3034812, ТЄ1045574, СЗ1290780, ТБ9094490, ТЗ4416816, ТЖ0302018, ТЛ9674084, СБ9559615, СЗ4585314, ТБ0411862, ТЗ7761026, ТГ1634683, ТВ2865460, ТН2179982, ЧЕ5303568, ТА1680435, СД0126860, ТД3783143, ТЕ9081474, ТЖ6449963, ТЄ0663052, МЄ4363626, ПЗ4703414, 10 х 18 серій ГН6069101, ЦГ6296717, ЦВ6261588, ЦЗ5912752, ХГ1530079, ЦЖ8068636, ЮБ6007023, ЮГ7090464, ЦВ1512573, ХК6771447, ЦВ5975382, ЦЖ2432552, ЮВ5251464, ЮВ1169130, ЮА1566295, ХД1783630, ЦБ9396203, ЦА6205611, 5 х 8 серій ЮВ7636220, РЕ6227901, ЮА9315252, ЮА0315750, УЄ1651574, СА8071818, СЄ1701590, ЮЗ4542607;

- мобільний телефон «Motorola» чорного кольору № НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Sony» чорного та фіолетового кольорів № НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;

- шампунь Dove 250 мл, анті-преспірант АХЕ 150 мл;

- полімерний тримач з під сім-карти НОМЕР_5 ;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_7 ;

- банківські чеки паперові Приватбанк:

1-2) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_2 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48;

3-4) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_3 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39;

-ключ від автомобіля Chevrolet чорного кольору;

-акумуляторна батарея Nomi сірого кольору;

-монети НБУ суму 13,15 грн.;

-флакон духів Invictus;

-канцелярські резинки

-тримач для грошей.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 підозрюється в тому, що у період часу з 10.09.2019 до 11.09.2019 займався придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом підробленої національної валюти України у виді банкнот.

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що 10.09.2019, в денний час, знаходячись на території ринку в м. Запоріжжі, ОСОБА_1 , маючи умисел на придбання, зберігання з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, придбав підроблену національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 грн. в загальній кількості 15 шт. на загальну суму 7500 грн., з яких серію СС4159137 мали сім банкнот, серію ВБ1353347 мали п`ять банкнот, серію ХБ1937953 мали 3 банкноти, залишивши вказані банкноти на зберігання при собі з метою подальшого збуту.

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що 11.09.2019, о 22 год. 45 хв., в приміщенні Мелітопольського ВП ГУНП по вул. Гетьманській 83 в м. Мелітополі співробітниками поліції під час складання протоколу про затримання підозрюваного у вчиненні злочину ОСОБА_1 на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України було проведено обшук підозрюваного ОСОБА_1 , з сумки якого було вилучено вищевказану придбану ОСОБА_1 підроблену національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 грн. в загальній кількості 10 шт. на загальну суму 5000 грн., з яких серію СС4159137 мали чотири банкноти, серію ВБ1353347 мали три банкноти, серію ХБ1937953 мали 3 банкноти, які ОСОБА_1 зберігав з метою збуту при собі до моменту їх вилучення.

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що продовжуючи злочинні дії, переслідуючи єдиний умисел на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, 11.09.2019, в денний час, знаходячись в приміщенні магазину «Простор» по вул. Героїв України 48 в м. Мелітополі, завідомо знаючи, що наявна у нього національна валюта України у виді банкнот являється підробленою, з корисливих спонукань під приводом розрахунку за придбаний товар банкнотою НБУ номіналом 500 грн.,збувпрацівнику магазина «Простор» вищевказану підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії СС4159137.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того ОСОБА_1 підозрюється в тому, що 11.09.2019, в денний час, знаходячись в приміщенні магазину « Яблунька » по пр. Б. Хмельницького 48 А в м. Мелітополі, маючи умисел на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот,діючи повторно, завідомо знаючи, що наявна у нього національна валюта України у виді банкнот являється підробленою, з корисливих спонукань під приводом розрахунку за придбаний товар банкнотою НБУ номіналом 500 грн.,збувпрацівнику магазина «Яблунька» вищевказану підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії СС4159137.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того ОСОБА_1 підозрюється в тому, що 11.09.2019, в денний час, знаходячись в приміщенні магазину «Простор» по пр. Б. Хмельницького 53 в м. Мелітополі, маючи умисел на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот,діючи повторно, завідомо знаючи, що наявна у нього національна валюта України у виді банкнот являється підробленою, з корисливих спонукань під приводом розрахунку за придбаний товар банкнотою НБУ номіналом 500 грн.,збувпрацівнику магазина «Простор» вищевказану підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії ВБ1353347.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того ОСОБА_1 підозрюється в тому, що 11.09.2019, в денний час, знаходячись в приміщенні магазину «Простор» по пр. 50-річчя Перемоги 32/2 в м. Мелітополі, маючи умисел на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот,діючи повторно, завідомо знаючи, що наявна у нього національна валюта України у виді банкнот являється підробленою, з корисливих спонукань під приводом розрахунку за придбаний товар банкнотою НБУ номіналом 500 грн.,збувпрацівнику магазина «Простор» вищевказану підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії СС4159137.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Крім того 11.09.2019, приблизно о 17 год. 00 хв., знаходячись в приміщенні тютюнового кіоску по пр. 50-річчя Перемоги 25 в м. Мелітополі, ОСОБА_1 , маючи умисел на збут підробленої національної валюти України у виді банкнот,діючи повторно, завідомо знаючи, що наявна у нього національна валюта України у виді банкнот являється підробленою, з корисливих спонукань під приводом розрахунку за придбаний товар банкнотою НБУ номіналом 500 грн.,збувпрацівнику тютюнового кіоску вищевказану підроблену банкноту НБУ номіналом 500 грн. серії ВБ1353347.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у збуті підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно,тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Вказане правопорушення 11.09.2019 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140002549 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України, за фактом придбання, зберігання з метою збуту, а також у збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, вчиненому повторно.

11.09.2019 о 22 годині 45 хвилин при затриманні ОСОБА_1 на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223, та ст. 236 КПК України, було здійснено його обшук, в ході якого, у останнього було виявлено та вилучено сумку з наступними речами:

-десять підроблених банкнот номіналом 500 гривень (чотири з яких мають серію СС4159137, три - ВБ1353347, три - ХБ1937953);

- згортки банкнот:

1) на суму 450 гривень (200 гривень серії КБ7412707, 100 гривень серії СЖ7962732, 50 гривень х 3 серій ФД8400605, ФА7960934, УЄ8475348);

2) на суму 455 гривень (200 х 2 серій СК9456347, ХЗ1878330, 50 серії СЕ9828469, 5 гривень серії УБ7764790);

3) на суму 457 гривень (200 х 2 серій ЄГ7137447, СБ9512272, 50 гривень серії УК6185644, 5 гривень серії ЮБ6400199, 1 гривня х 2 серій СЖ0312170, СБ2354262);

4) на суму 455 гривень (200 х 2 гривень серій УЗ8969164, СА0058715, 50 гривень серії ФЕ0354059, 5 гривень серії НЗ8104790;

5) на суму 410 гривень (200 х 2 серій ХЄ0133421, УГ3072216, 10 серії ЦБ0412994);

6) на суму 853 гривень (200 х 4 серій УХ9152376, ХЄ5138308, ПВ2078773, УР5656246, 50 серії КД3084461, 2 гривні серії ПЄ4606415, 1 гривня серії УР0983890);

7) на суму 451 гривня (100 х 4 серій МД4687956, СЖ0190052, МН4422249, КУ9680336, 50 гривень серії ФЖ9368289, 1 гривня серії КВ8208209);

8) на суму 12 гривень (5 х 2 серій УВ5449269, УЙ3362570, 1 гривня серій УР3241684, УТ5029816);

9) на суму 880 гривень (50 х 4 серій ФА8350953, УБ8217312, ФЄ5359718, СЕ2260528, 20 х 23 серій СЕ3034812, ТЄ1045574, СЗ1290780, ТБ9094490, ТЗ4416816, ТЖ0302018, ТЛ9674084, СБ9559615, СЗ4585314, ТБ0411862, ТЗ7761026, ТГ1634683, ТВ2865460, ТН2179982, ЧЕ5303568, ТА1680435, СД0126860, ТД3783143, ТЕ9081474, ТЖ6449963, ТЄ0663052, МЄ4363626, ПЗ4703414, 10 х 18 серій ГН6069101, ЦГ6296717, ЦВ6261588, ЦЗ5912752, ХГ1530079, ЦЖ8068636, ЮБ6007023, ЮГ7090464, ЦВ1512573, ХК6771447, ЦВ5975382, ЦЖ2432552, ЮВ5251464, ЮВ1169130, ЮА1566295, ХД1783630, ЦБ9396203, ЦА6205611, 5 х 8 серій ЮВ7636220, РЕ6227901, ЮА9315252, ЮА0315750, УЄ1651574, СА8071818, СЄ1701590, ЮЗ4542607;

- мобільний телефон «Motorola» чорного кольору № НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Sony» чорного та фіолетового кольорів № НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;

- шампунь Dove 250 мл, анті-преспірант АХЕ 150 мл;

- полімерний тримач з під сім-карти НОМЕР_5 ;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_7 ;

- банківські чеки паперові Приватбанк

1-2) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_2 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48;

3-4) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_3 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39;

-ключ від автомобіля Chevrolet чорного кольору;

-акумуляторна батарея Nomi сірого кольору;

-монети НБУ суму 13,15 грн.;

-флакон духів Invictus;

-канцелярські резинки

-тримач для грошей.

Опитаний ОСОБА_1 пояснив, що 10.09.2019 знаходячись на території ринку в м. Запоріжжі, ОСОБА_1 , при обміні іноземної валюти він придбав національну валюту України у виді банкнот номіналом 500 грн. 11.09.2019 він приїхав в м. Мелітополь, де вирішив перевірити отримані грошові кошти. При перевірці він зрозумів, що вони є підробленими і вирішив їх збути. Тоді він відвідав косметичні магазини «Простор», де за підроблені банкноти придбав шампунь, анті-преспірант, косметику, кафе «Яблунька», де за підроблені банкноти придбав продукти харчування, а також тютюновий кіоск, де придбав за підроблені банкноти пачку сигарет. У вказаних торгових точках він отримував здачу у належній валюті України. Але після розрахунку продавщиця тютюнового кіоску виявила надану ним фальшиву купюру номіналом 500 грн. і він був затриманий працівниками поліції з вищевказаними речами.

Таким чином, 11.09.2019 в ході затримання ОСОБА_1 у порядку ст. 208 КПК України та складання відповідного протоколу, було виявлено та вилучено об`єкти кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому вони мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України свідчить, що тимчасово вилученим майном може вважатись майно, яке одержано в результаті: затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 цього Кодексу; обшуку; огляду.

При цьому, тимчасово вилученим майном при огляді вважаються - речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу (ч. 5 ст. 237 КПК України).

Таким чином, вирішення питання про те, чи є майно, яке потрапило до уповноваженої особи органу досудового розслідування, тимчасово вилученим, залежить від того, чи надавався дозвіл на його вилучення слідчим суддею.

Припинення статусу тимчасового вилученого майна передбачено лише шляхом накладення арешту або його повернення.

Статтею 169 КПК України визначено вичерпний перелік підстав для повернення тимчасового вилученого майна, а саме:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається: 1) з метою забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом зазначеного майна не є підставою для припинення статусу тимчасово вилученого майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до ст. 84 КПК України, майно належне підозрюваному ОСОБА_1 , а саме сумка з наступними речами: десять підроблених банкнот номіналом 500 гривень (чотири з яких мають серію СС4159137, три - ВБ1353347, три - ХБ1937953); згортки банкнот: 1) на суму 450 гривень (200 гривень серії КБ7412707, 100 гривень серії СЖ7962732, 50 гривень х 3 серій ФД8400605, ФА7960934, УЄ8475348); 2) на суму 455 гривень (200 х 2 серій СК9456347, ХЗ1878330, 50 серії СЕ9828469, 5 гривень серії УБ7764790); 3) на суму 457 гривень (200 х 2 серій ЄГ7137447, СБ9512272, 50 гривень серії УК6185644, 5 гривень серії ЮБ6400199, 1 гривня х 2 серій СЖ0312170, СБ2354262); 4) на суму 455 гривень (200 х 2 гривень серій УЗ8969164, СА0058715, 50 гривень серії ФЕ0354059, 5 гривень серії НЗ8104790; 5) на суму 410 гривень (200 х 2 серій ХЄ0133421, УГ3072216, 10 серії ЦБ0412994); 6) на суму 853 гривень (200 х 4 серій УХ9152376, ХЄ5138308, ПВ2078773, УР5656246, 50 серії КД3084461, 2 гривні серії ПЄ4606415, 1 гривня серії УР0983890); 7) на суму 451 гривня (100 х 4 серій МД4687956, СЖ0190052, МН4422249, КУ9680336, 50 гривень серії ФЖ9368289, 1 гривня серії КВ8208209); 8) на суму 12 гривень (5 х 2 серій УВ5449269, УЙ3362570, 1 гривня серій УР3241684, УТ5029816); 9) на суму 880 гривень (50 х 4 серій ФА8350953, УБ8217312, ФЄ5359718, СЕ2260528, 20 х 23 серій СЕ3034812, ТЄ1045574, СЗ1290780, ТБ9094490, ТЗ4416816, ТЖ0302018, ТЛ9674084, СБ9559615, СЗ4585314, ТБ0411862, ТЗ7761026, ТГ1634683, ТВ2865460, ТН2179982, ЧЕ5303568, ТА1680435, СД0126860, ТД3783143, ТЕ9081474, ТЖ6449963, ТЄ0663052, МЄ4363626, ПЗ4703414, 10 х 18 серій ГН6069101, ЦГ6296717, ЦВ6261588, ЦЗ5912752, ХГ1530079, ЦЖ8068636, ЮБ6007023, ЮГ7090464, ЦВ1512573, ХК6771447, ЦВ5975382, ЦЖ2432552, ЮВ5251464, ЮВ1169130, ЮА1566295, ХД1783630, ЦБ9396203, ЦА6205611, 5 х 8 серій ЮВ7636220, РЕ6227901, ЮА9315252, ЮА0315750, УЄ1651574, СА8071818, СЄ1701590, ЮЗ4542607; - мобільний телефон «Motorola» чорного кольору № НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ; - мобільний телефон «Sony» чорного та фіолетового кольорів № НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; - шампунь Dove 250 мл, анті-преспірант АХЕ 150 мл; - полімерний тримач з під сім-карти НОМЕР_5 ; - банківська картка Monobank № НОМЕР_6 ; - посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_7 ; - банківські чеки паперові Приватбанк: 1-2) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_2 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48; 3-4) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_3 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б; аналогічне поповнення на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39; ключ від автомобіля Chevrolet чорного кольору; акумуляторну батарею Nomi сірого кольору; монети НБУ суму 13,15 грн.; флакон духів Invictus; канцелярські резинки; тримач для грошей, що були вилучені та оглянуті 11.09.2019 у ОСОБА_1 в ході його обшуку при затриманні у порядку ст. 208 КПК України, мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, являються предметами (об`єктами) кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України та знаряддями його вчинення, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою збереження вищевказаного майна, яке відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу, оскільки є підстави вважати, що в подальшому дане майно може бути відчужене, продане чи приховане.

Слідчий Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити, додатково зазначив, що банкноти номіналом по 500 грн., що мають одну серію є подробленими, а тому виникла необхідність в проведенні експертизи; інші грошові кошти є майном здобутим в результаті злочину, отримані внаслідок обміну подроблених купюр в торгових закладах та можуть бути предметом конфіскації майна згідно санкцією ст. 199 ч. 2 КК України; мобільні телефони та тримач з сім-картою містять відомості про зв`язки підозрюваного, інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та смс повідомлення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетності інших осіб до скоєння злочину; косметичні засоби були придбані за подроблені кошти та мають штрих-коди торгових закладів і необхідні для індетифікації потерпілих осіб; чеки та банківські картки можуть містити відомості про обставини злочину, рух коштів виручених в результаті злочину, відомості про співучасників; канцелярські резинки та тримач для грошей використовувалися для зберігання подроблених коштів, коштів отриманих внаслідок обміну подроблених купюр в торгових закладах; ключ від автомобіля міг використовуватися для перевезення підозрюваного на авто по м. Мелітополю.

ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити частково, просить відмовити у накладенні арешту на ключ від автомобіля, оскільки він належить іншій особі та немає відношення до справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про накладення арешту, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Підставою арешту майна є кримінальне провадження № 12019080140002549 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України.

Дані, що містяться в матеріалах долучених до кримінального провадження, вказують на достатність доказів на те, що майно, вилучено 11.09.2019 о 22 годині 45 хвилин було виявлено та вилучено під час обшуку ОСОБА_1 при його затриманні на підставі ч.3 ст. 208 КПК України, може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області про арешт майна, з метою забезпечення його збереження як речових доказів, доведені, а тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Посилання ОСОБА_1 на те, що ключ від автомобіля належить іншій особі та немає відношення до справи, слідчий суддя вважає недоведеними, оскільки підозрюваним не вказано від якого саме автомобіля цей ключ, кому він належить і при яких обставинах він опинився у нього. Тому є всі підстави вважати, що ключ, на який слідчий просить накласти арешт, є ключем від автомобіля, який міг використовуватися для перевезення підозрюваного на авто по м. Мелітополю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 309, 369, 370-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Абаджяна А.Б. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12019080140002549 від 11.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено старшим слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції Абаджяном А.Б. 11.09.2019 у затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході його обшуку, та на даний час перебуває на зберіганні у Мелітопольському ВП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 83, шляхом встановлення заборони користування та розпоряджатися цим майном, а саме на:

-сумку з наступними речами:

-десять підроблених банкнот номіналом 500 гривень (чотири з яких мають серію СС4159137, три - ВБ1353347, три - ХБ1937953);

- згортки банкнот:

1) на суму 450 гривень (200 гривень серії КБ7412707, 100 гривень серії СЖ7962732, 50 гривень х 3 серій ФД8400605, ФА7960934, УЄ8475348);

2) на суму 455 гривень (200 х 2 серій СК9456347, ХЗ1878330, 50 серії СЕ9828469, 5 гривень серії УБ7764790);

3) на суму 457 гривень (200 х 2 серій ЄГ7137447, СБ9512272, 50 гривень серії УК6185644, 5 гривень серії ЮБ6400199, 1 гривня х 2 серій СЖ0312170, СБ2354262);

4) на суму 455 гривень (200 х 2 гривень серій УЗ8969164, СА0058715, 50 гривень серії ФЕ0354059, 5 гривень серії НЗ8104790;

5) на суму 410 гривень (200 х 2 серій ХЄ0133421, УГ3072216, 10 серії ЦБ0412994);

6) на суму 853 гривень (200 х 4 серій УХ9152376, ХЄ5138308, ПВ2078773, УР5656246, 50 серії КД3084461, 2 гривні серії ПЄ4606415, 1 гривня серії УР0983890);

7) на суму 451 гривня (100 х 4 серій МД4687956, СЖ0190052, МН4422249, КУ9680336, 50 гривень серії ФЖ9368289, 1 гривня серії КВ8208209);

8) на суму 12 гривень (5 х 2 серій УВ5449269, УЙ3362570, 1 гривня серій УР3241684, УТ5029816);

9) на суму 880 гривень (50 х 4 серій ФА8350953, УБ8217312, ФЄ5359718, СЕ2260528, 20 х 23 серій СЕ3034812, ТЄ1045574, СЗ1290780, ТБ9094490, ТЗ4416816, ТЖ0302018, ТЛ9674084, СБ9559615, СЗ4585314, ТБ0411862, ТЗ7761026, ТГ1634683, ТВ2865460, ТН2179982, ЧЕ5303568, ТА1680435, СД0126860, ТД3783143, ТЕ9081474, ТЖ6449963, ТЄ0663052, МЄ4363626, ПЗ4703414, 10 х 18 серій ГН6069101, ЦГ6296717, ЦВ6261588, ЦЗ5912752, ХГ1530079, ЦЖ8068636, ЮБ6007023, ЮГ7090464, ЦВ1512573, ХК6771447, ЦВ5975382, ЦЖ2432552, ЮВ5251464, ЮВ1169130, ЮА1566295, ХД1783630, ЦБ9396203, ЦА6205611, 5 х 8 серій ЮВ7636220, РЕ6227901, ЮА9315252, ЮА0315750, УЄ1651574, СА8071818, СЄ1701590, ЮЗ4542607;

- мобільний телефон «Motorola» чорного кольору № НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Sony» чорного та фіолетового кольорів № НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ;

- шампунь Dove 250 мл, анті-преспірант АХЕ 150 мл;

- полімерний тримач з під сім-карти НОМЕР_5 ;

- банківська картка Monobank № НОМЕР_6 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_1 серії НОМЕР_7 ;

- банківські чеки паперові Приватбанк:

1) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_2 на 15104,38 грн. 10.09.2019 19:54, пр. Металургів 8 Б;

2) поповнення картки по номеру НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_2 на суму 2314,05 грн. 10.09.2019 19:48;

3) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_3 на 10020 грн. 10.09.2019 19:44, пр. Металургів 8 Б ;

4) поповнення картки по номеру НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_3 на на суму 15029 грн. 10.09.2019 19:39;

-ключ від автомобіля Chevrolet чорного кольору;

-акумуляторна батарея Nomi сірого кольору;

-монети НБУ суму 13,15 грн.;

-флакон духів Invictus;

-канцелярські резинки

-тримач для грошей.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованій особі.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: