Ухвала суду № 84307673, 16.09.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/13390/19

Провадження №1-кс/263/6982/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Бабков С.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, внесеним у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ «ВТБ БАНК», МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою Господарського суду Донецької області від 11.01.2016 у справі №905/20/16 прийнято заяву ТОВ «ЕТАР» (ЄДРПОУ 34544778) про порушення справи про банкрутство Костянтинівського державного хімічного заводу ЄДРПОУ 05766362 (далі – ДП «КДХЗ»).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 21.01.2016 у справі №905/20/16 порушено провадження у справі про банкрутство ДП «КДХЗ», введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Нестеренка О.А.

06.04.2016 ухвалою Господарського суду Донецької області на підставі поданих заяв визнано вимоги та затверджено реєстр вимог кредиторів ДП «КДХЗ», що складається з вимог: ТОВ «ЕТАР» на загальну суму 2 388 136,00 грн.; ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» на загальну суму 9 312 105,00 грн. Компанії «GEO GAS TRADE CORP.» на загальну суму 51 533 492,98 грн.; ТОВ «АТМА ТРЕЙД» на загальну суму 18 045 722,98 грн.; ТОВ «УКРСПЕЦХІМ» на загальну суму 12 614 086,43 грн.; ТОВ «УКРПОМТРАНС-СЕРВІС» на загальну суму 12 746 406,89 грн.; ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Костянтинівської ОДПІ, Костянтинівського ОУ ПФУ в Донецькій області – на загальну суму 31 185 004,45 грн.

У подальшому, постановою Господарського суду Донецької області від 13.12.2016 КДХЗ визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено Нестеренка О. ОСОБА_1 ., який за участі товарної біржи здійснив реалізацію цілісного майнового комплексу ДП «КДХЗ» на адресу суб`єкта господарювання ТОВ «ЕВО ПРО», що є пов`язаною особою з членом комітету кредиторів – ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» (на той момент керівником обох підприємств був ОСОБА_2 ).

Рішенням Рахункової палати України від 24.11.2015 №9-б «Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» діяльність керівництва державного підприємства у 2013-2015 роках визнано такою, що призвела до суттєвого погіршення фінансово-економічного стану та реальних ризиків банкрутства підприємства, а роботу Фонду державного майна України такою, що не відповідає вимогам ЗУ «Про управління об`єктами державної власності».

Крім того, встановлено, що кредиторські вимоги ТОВ «ЕТАР» та ТОВ «АТМА-ТРЕЙД» виникли внаслідок одержання ДП «КДХЗ» від зазначених суб`єктів господарювання грошових коштів на підставі укладених в 2014 році договорів поворотної фінансової допомоги, отримання якої та витрати на її погашення фінансовими планами ДП «КДХЗ» на 2014-2015 роки передбачено не було.

Крім того, службовими особами ДП «КДХЗ» в 2015 році укладено низку договорів про збільшення строків позовної давності (не вигідні для державного підприємства, оскільки надали можливість суду задовольнити прострочені вимоги кредиторів) – з ТОВ «ОПЕКА-ІНВЕСТ» та Компанією «FRATEX BUSINESS LIMITED» (у подальшому на підставі договору цесії відступило право вимоги боргу у сумі 51 533 492,98 грн. на адресу компанії «GEO GAS TRADE CORP.»).

Таким чином, орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що керівництво ДП «КДХЗ» упродовж 2014-2015 років вчинило низку дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарювання державної форми власності, що у свою чергу призвело до його банкрутства.

З метою з`ясування всіх обставин, які призвели до банкрутства ДП «КДХЗ», виникла необхідність перевірити обґрунтованість кредиторських вимог Компанії «GEO GAS TRADE CORP.».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «КДХЗ» в АТ «ВТБ БАНК» було відкрито наступні рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня, відкритий 29.06.2010), № НОМЕР_2 (російський рубль, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (долар США, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (євро, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 23.06.2010).

Слідчий надав суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, хоча про день та час розгляду клопотання була повідомлена у встановленому законом порядку.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється у відповідності до ст. 107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників справи.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчого суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Бабкова С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051660000199 від 07.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ст. 219 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Бабкову Станіславу Валерійовичу, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Діденко Сергію Анатолійовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Тарасенку Ігорю Леонідовичу, Приходченко Оксані Володимирівні, Шевченко Дар`ї Валеріївні, Московій Яні Олександрівні, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві Небога Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767, ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26) з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях, а саме:

-відомості про рух грошових коштів по рахункам ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» № НОМЕР_1 (українська гривня, відкритий 29.06.2010), № НОМЕР_2 (російський рубль, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (долар США, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (євро, відкритий 23.06.2010), № НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 23.06.2010), відкритих в АТ «ВТБ БАНК», із зазначенням прибуткової та витратної частини, залишку коштів на рахунку за кожний день, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків та номерів рахунків контрагентів, документів, на підставі яких проводились операції та їх призначення, за період з дня відкриття рахунків по 27.06.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Киян