Ухвала суду № 84304606, 06.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.09.2019
Номер справи
757/45210/19-к
Номер документу
84304606
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45210/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

27.08.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С. про накладення арешту на речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року: під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221885201:20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019, а саме:

Банківська картка № НОМЕР_1 ALFA BANK ;

Банківська картка № НОМЕР_3 MaxiCard ;

Банківська картка № НОМЕР_5 Alfa Bank;

Банківська картка № НОМЕР_6 КонКордБанк;

Банківська картка № НОМЕР_7 CreditDneprBank ;

Банківська картка № НОМЕР_9 ПриватБанк;

Банківська картка № НОМЕР_10 ГлобусБанк;

Флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб чорного кольору

Жорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEYчорного кольору;

Простий вексель Серія АА2617443 - (оригінал) на 1 арк.;

Простий вексель Серія АА2617442 - (оригінал) на 1 арк.;

Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31.08.2015 - (оригінал) на 1 арк.;

Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;

Додаткова угода №1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31.08.2015 покупець ТОВ «НВО «УНІВЕРСАЛ» - на 1 арк.;

Акт приймання-передачі векселів від 31.08.2015 (вексель №АА261442) від 31.08.2015 (оригінал) на 1 арк.;

Копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС» на 13 арк.;

Ноутбук сірого кольору марки DELLs/n: JXRNXF2;

Зарядний пристрій до ноутбуку DELL- 1 шт.;

Чорнові записи - на 6 арк.;

Банківські документи ОСОБА_1 - на 38 арк.;

Записна книжка чорного кольору FRUNZEЗ ЧОРНОВИМИ ЗАПИСАМИ - на 73 арк.;

Копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА» на 21 арк.

В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018100000000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_2 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

Вказує прокурор у клопотанні, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015-2018 рр. ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_11 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб. Зокрема встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ «Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), ТОВ «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), ТОВ «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), ТОВ «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК`Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ «СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), ТОВ «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПО 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ «Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), ТОВ «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ «Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ «Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ «Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ «Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ «Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ «Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ «Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ «Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ «Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ «Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ «Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ «Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ «Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона - життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ "ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ" (код 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код 41783332), ТОВ «ТОРГОРГ» (код 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код 41783395), ТОВ "ФОТГРУП УНІВЕРС" ( код 41749692 ), ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" ( код 41135796), ТОВ "СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41135817 ), ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136213 ), ТОВ "ІНВЕСТИНГ АГРО" ( код 41136166 ), ТОВ ГРУПІНВЕСТИНГ" ( код 41136103 ), ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41138158 ), ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" ( код 40049146 ), ТОВ "МІКРО-ТІК" ( код41527976 ), ТОВ "ОМЕГА ДП" ( код 41543673 ), ТОВ "МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ" ( код 40189971 ), ТОВ "ГЛАК ІНВЕСТ" ( код 41549261 ), ТОВ "ДОРАНА" ( код 39127791 ), ТОВ "ЕНВЕРС ЛТД" ( код 41909294 ), ТОВ "РАНІКОЛ ЛІМІТЕД" ( код 41920260 ), ТОВ "ПАМІРА КОМПЛЕКС" ( код 41917750 ), ТОВ "ТКФ ГРУП" ( код 41917682 ), ТОВ "ЛАНМАРТ" ( код 41909184 ), ТОВ "БЕЙКВЕН" ( код 41882901 ), ТОВ "ЛІВАДІЯ" ( код 30852780 ), ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТ" ( код 39623529 ), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТАКО" ( код 40214342 ), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "РІЧМОНД" ( код 41112695 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40367375 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098 ), ТОВ "КРЕДИТ СВІТ" ( код 41123424 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), КОД "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769), ТОВ "ДП "ВЕКТОР" ( код 41136098), ТОВ "КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСФЕРА" ( код 40361923), ТОВ "МІХО УКРАЇНА" ( код 40190788 ), ТОВ "УНІВЕРСАЛ" ( код 39952581 ), ТОВ "УКРЕКОІНВЕСТ" ( код 40361195), ТОВ "УКРВТОРІНВЕСТ" ( код 40361478 ), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "УКРПОЛІМЕР" ( код 40360521 ), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОВА" ( код 40358533 ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ЮВС" ( код 40360317), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ГРІН ЛАЙН" ( код 40360076 ), ТОВ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" ( код 39342519 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" ( код 40196994 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА"( код 40189065 ), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" ( код 40192785 ), ТОВ "УКРСПЕЦЛІМІТЕД" ( код 41741989 ), ТОВ "МАРАКО ЛТД" ( код 41741879 ), ТОВ "ЛОТОР КОМПАНІ" ( код 41742008), ТОВ "ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП" ( код 41741926 ), ТОВ "КЛТ ПЛЮС" ( код 41741816 ), ТОВ "МАЙНСПЕЦГРУП" ( код 41741769 ) , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" ( код 39436293 ), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГІЯ" ( код 40367375).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221885201:20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019), виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року, проведено огляд речей, документів, предметів вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221885201:20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019).

В той же час, визнано у кримінальному провадженні №42018100000000850 речовими доказами речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року, зокрема: під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221885201:20:298:0164 (ухвала №757/3267/19-к від 24.01.2019) та оглянуті згідно протоколу огляду від 01.02.2019.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

Разом з тим, прокурором не доведено у клопотанні, що вилучене майно є предметом злочину та має доказове значення для кримінального провадження, доказів на підтвердження обставин на які посилається прокурор слідчому судді не надано.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обмеження конституційних прав осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Басова Д.С. про арешт майна - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Часті запитання

Який тип судового документу № 84304606 ?

Документ № 84304606 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84304606 ?

Дата ухвалення - 06.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84304606 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84304606 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84304604
Наступний документ : 84304607