Ухвала суду № 84302447, 17.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/2199/17

Провадження №: 1-кс/755/6878/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Павлікова Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000001244 від 04.10.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що протягом 2016-18 років рядом юридичних компаній, на підставі підроблених документів заставного майна, отримано кредитні кошти в ПАТ АБ «Украгазбанк», в обхід правил кредитної політики банківської установи, що призвело до неповернення коштів боржниками в особливо великих розмірах.

За наявною інформацією, TOB «Інвестбуд Гарант» (код ЄДРПОУ 35059000, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2А) - отримано від АТ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) позикові кошти на суму 108 855 000 грн., які станом на сьогоднішній день не повернуто, чим завдано збитків державному банку в с особливо великих розмірах.

У ході перевірки фінансової звітності TOB «Інвестбуд Гарант», через офіційні можливості ДФС встановлено його прибутковість, водночас дій направлених на погашення кредиторської заборгованості перед АТ «Укргазбанк», станом на сьогоднішній день вчинено не було.

Також вказано, що за 2018 рік TOB «Інвестбуд Гарант» здійснено фінансово-господарських операцій на загальну суму 1 104 843 937 грн. з основними контрагентами, зокрема ПрАТ «Київхімпостач» (код ЄДРПОУ 5539123), ПрАТ «Мандарин Плаза» (код ЄДРПОУ 30675610), ТОВ «Передові Технології Плюс» (код ЄДРПОУ 33191861), ТОВ «Ковчег» (код ЄДРПОУ 31569627) та інші.

Разом з тим, у 2018 році ТОВ «Інвестбуд Гарант» імпортувало від нерезидента C. Spaarmann Logistics GmbH fur Max інвестиції до статутного капіталу фактурною вартістю - 5 901 069 грн., від нерезидента Viessmann Werke GmbH & Co. KG інвестицiї до статутного капiталу фактурною вартістю - 13 194 335 грн., від нерезидента CABERO Warmetauscher Osteuropa GmbH c/o Euro-Holges Vamugynokseg KFT (Німеччина) обладнання для безпосереднього охолодження за допомогою води фактурною вартістю 12 547 420 грн., від нерезидента EVAPCO Europe S.r.l. (Італія) обладнання для охолодження води фактурною вартістю 17 360 658 грн.

Водночас, встановлено факт купівлі іноземної валюти TOB «Інвестбуд Гарант» з метою розрахунку імпорту товарів за контрактом: № 2018-24/AHIC/IBG/UKR/CMS/01/18 від 10.05.2018 в розмірі 60 156 632 грн.

Крім того, наявна інформація свідчить, що TOB «Інвестбуд Гарант» та вищевказані підприємства підтримують фінансово-господарські відносини з компаніями-нерезидентами Російської Федерації, а також з підприємствами щодо яких наявна інформація про проведення протиправної діяльності.

Встановлено, що директором ТОВ «Інвестбуд гарант» (код ЄДРПОУ 35059000) - ОСОБА_1 , статутний капітал складає 164,5 млн. грн., власники: Нортвок АБ (Northwalk AB) - 148 135 138 грн., 90% бенефіціаром вказаного підприємства є ОСОБА_2 ; ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» - 16 459 459 грн., 10% Забудовник ЖК «Praga» на Троєщині (вул. Лісківська). Кінцевий бенефіціарним власником ТОВ «Інвестбуд гарант» являється громадянин Швеції - Томс Пер Андерс, який одночасно є бенефіціаром ТРЦ «Лавина» та ТРЦ «Mandarin plaza».

Разом з тим, в аналогічний спосіб ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» (код ЄДРПОУ 35087174, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 8), в період 2016-18 років отримала від ПАТ АБ «Украгазбанк» кредитні кошти у сумі 36 701 000 грн., за завідомо підробленими заставними документами та станом на сьогоднішній день їх не повернуло.

Встановлено, що директором ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» є ОСОБА_3 , засновник - ТОВ «КТК-Груп» (код ЄДРПОУ 35084566, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 8, директор - ОСОБА_4 (всього директор у 4 компаніях), бенефіціар - ОСОБА_5 (також є кінцевим бенефіціаром 10 прибуткових підприємств) та бенефіціар - ОСОБА_6 (являється бенефіціаром 12-ти прибуткових підприємств).

У ході аналізу різноманітних шляхів можливого виведення кредитних коштів, з`ясовано, що з 2014 року по теперішній час зовнішньо економічна діяльність, зокрема імпорт товарів, послуг та робіт, запозичень в офшорних юрисдикцій та виплат їм, купівлі у останніх цінних паперів, виплат роялті, дивідендів керівництвом ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» не здійснювалось.

При цьому, встановлено, що основним видом діяльності вказаного підприємства-боржника є інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. Разом з тим, дана компанія відсутня у реєстрі фінансових установ і не має відповідних ліцензій. Разом з тим, діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» (код ЄДРПОУ 35087174) має ознаки фіктивності, а саме незначний штат працівників та відсутність за місцем реєстрації.

Згідно наявної інформації, позикові кошти надані АТ «Укргазбанк» TOB «Інвестбуд Гарант» (код ЄДРПОУ 35059000) та ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» (код ЄДРПОУ 35087174) отримані під заставу нерухомого майна з порушення чинного законодавства. Оцінку заставного майна здійснювала підконтрольна оціночна компанія, а підготовлені звіти можна класифікувати за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та (або) непрофесійними і не могли бути використаними при вирішенні питання про видачу кредитних коштів.

Нехтуючи правилами кредитної політики, посадові особи банківської установи погодили видачу кредиту вказаному підприємству.

Крім того, TOB «Інвестбуд Гарант» та ТОВ «Фінансова компанія «Укрпереказ» підтримує фінансово-господарські взаємовідносини з комерційними структурами з ознаками фіктивності, рахунки яких могли бути використаними для розкрадання кредитних коштів та їх подальшого обготівкування, а також здійснюють псевдоімпортні операції, на підставі яких можуть виводити отримані кошти в «офшорні» юрисдикції.

Також зазначено, що посадові особи вказаних підприємств відображають в податковій звітності не всі проведені операції з реалізації цінних паперів, що дозволяє ухилятись від сплати податку на прибуток, а проведення операцій без ПДВ унеможливлює належний контроль з боку фіскальних та контролюючих органів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, для проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 16.09.2019 по наступним рахункам:

ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 35059000), а саме:

?рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 14.02.2019;

?рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 19.04.2018;

? рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 19.04.2018;

?рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 19.04.2018;

?рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в (Казначейство України(ел. адм. подат.)) (МФО 899998), дата відкриття 24.12.2014;

?рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), дата відкриття 01.11.2013;

рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (МФО 380366), дата відкриття 01.11.2013 та щодо:

ТОВ «ФК» Укрпереказ» (код ЄДРПОУ 35087174), а саме:

?рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 07.12.2017;

?рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 20.11.2017;

?рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 01.11.2017;

?рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 22.05.2017;

?рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 20.08.2015;

?рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), дата відкриття 26.08.2014;

?рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489), дата відкриття 26.05.2017;

?рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), дата відкриття 01.09.2014;

?рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ «НОВИЙ» У М.КИЄВІ (МФО 322670), дата відкриття 30.05.2017 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя